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币安协助美国缉署破获贩团伙数百万美元的罪证

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时间:1900/1/1 0:00:00

12月27日消息,美国缉署的一项调查显示,一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩团伙通过币安进行数百万美元。该调查始于2020年,多名DEA线人使用加密论坛localbitcoins.com与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者,卧底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria,该嫌疑人承认了交易和的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工进行的75笔加密货币交易信息,总共涉及470万美元,并且查询到一些关联账户。据悉,币安在今年早些时候与DEA合作,查封了100多个与墨西哥涉嫌活动有关的账户。币安高级调查主管MatthewPrice表示,Echavarria案件表明,区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。

币安上BTC-USDC交易对在今早短时达到5万美元:3月13日消息,今日7:15左右,币安平台上BTC-USDC交易对价格突然达到5万美元,随后恢复正常。目前BTC-USDC交易对价格为22621.71美元,24小时涨幅达9.64%。USDC价格现报0.9918美元。[2023/3/13 12:59:38]

币安启动“全球执法培训项目”以打击加密资产犯罪:金色财经报道,加密货币交易所币安(Binance)周二表示,该交易所已启动一项专门的计划,以“帮助执法部门侦查金融和网络犯罪”。币安表示,新的“全球执法培训项目”旨在“协助起诉利用数字资产的不良行为者”。该公司表示,自2021年11月以来,其由安全专家和前特工组成的币安调查团队已响应了27,000多项执法请求。(Forkast)[2022/9/28 22:37:30]

动态 | 币安投资美国场外交易公司Koi Trading:据CCN报道,币安风险投资部门宣布对美国场外交易(OTC)公司Koi Trading投资300万美元。Koi Trading是一家场外交易公司,总部位于美国加利福尼亚州旧金山。他们的目标是成为私人数字货币流动性的合规全球选项。Koi还提供数据科学、定量研究和合规咨询方面的帮助。[2018/11/21]

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