How to Recognize Fake Customer Support and Prevent OTC Transaction Fraud

Recently,wehavereceivedreportsthattherehavebeenscammersfakingtheiridentityascustomersupporttodefraudusersviaOTCtransactions.

Hereishowacommonscamhappens:

1.AfraudstersignsupforaHuobiaccountandoffershighpricestobuyassetsinOTC.

2.Thevictimagreestosellcryptoassetstothisfraudster.

3.Thefraudstercontactsthevictim(theseller)claimingthattheyhavealreadymadepayments(butinfact,theyhavenot)andaskingthevictimforcontactinformation.

Solana：NFT Showdown提交窗口将于本周六关闭:金色财经报道，据Solana官推发布公告，Solana基金会的NFT Showdown提交窗口目前已正式开启，关闭时间为太平洋时间周五晚上11点59分（北京时间周六下午3点59分）。Solana NFT Showdown旨在培育下一代NFT品牌，旨在在时尚、娱乐、游戏、创意机构等垂直领域创造真实世界的产品。入围者和获胜者将获得Solana团队的指导、访问和利用各种提供灵活性和规模的新Solana工具、以及参加由行业专家和 NFT 社区领袖主持的策划研讨会等。[2023/6/5 21:17:15]

4.Afterthepaymentwindowexpires,aself-claimedcustomersupportstaffwouldcontactthevictimuser(viathecontactinformationprovidedbythisvictim)andoffertoassistwithprocessingthisorderbyguidingthevictimtowithdrawassetstoanunknownaddress.Somefraudstersalsosendemailstothevictimsandinducethemtowithdrawassetstotheso-called"custodyaddress."ThefraudulentcustomersupportandsenderemailusuallyfaketheHuobilogoandprovidebasicdetailsoftheOTCorderinquestion,whichcanlookveryconvincing.

Brevan Howard支持的Web3支付公司推出公司卡，以简化加密支付:金色财经报道，由Brevan Howard支持的Web3支付初创公司Starlight推出了公司卡，旨在简化加密公司的费用支付，这些卡允许法定和加密支付，可以通过平台上的财务仪表板进行跟踪，付款通过Starlight可用的加密钱包或支票账户处理。据这家初创公司称，法定账户中持有的资金由FDIC承保，公司卡对比特币、USDC、以太坊或法定货币等具有可调整的限制。

创始人兼首席执行官Gray Nguyen在接受采访时表示，“这些卡片意味着，如果你是DAO或加密企业，你可以在现实世界中使用加密货币进行消费，比如购买Amazon Web Services或您旅行机票。”[2022/11/30 21:10:43]

5.Fraudstersdisappearaftervictimuserstransferassetstoanon-Huobiaddress.

镜像网络Howard Feng：打造区块链存储市场?解决社会信任问题:金色财经现场报道，7月6日，由杭州市余杭区政府指导，杭州未来科技城管委会、巴比特主办的2020杭州区块链国际周在杭州举办。镜像网络MW联合发起人Howard Feng做了主题为《用区块链构建未来互联网存储基础设施》的演讲。Howard表示，区块链核心解决了社会信任的问题，简单说代码就是法律。我们也在用公有链的技术解决从0到1的过程，即用了大量公有链设备及闲置的资源，集中托管做分布式数据中心DDC，几乎在硬件投入上零成本。我们只需要做两个事情，第一个事情是B端的产品，我们针对B端只做冷数据存储方向，吸引很多开发者在公有链上进行开发。培养用户端，以及去做市场份额、合规化，解决社会信任的问题。?[2020/7/6]

Herearescreenshotsofafraudstercheatingavictim:

Howard老冯：下一轮牛市就看IPFS和分布式存储:近日，在分布式存储主题AMA上，镜像网络MW联合发起人老冯表示，IPFS已经面世五年，随着技术的迭代更新，目前的很多商业场景都已经在测试使用，分布式存储拥有高效率、低成本、高安全等特质，分布式存储对于目前的时间节点来说，是整个市场的助推剂。比特币是支付，而分布式存储是应用。IPFS不论从哪方面看，都有助推剂的绝对潜力，下一轮牛市就看IPFS和分布式存储。FIL甚至在未来可能会超过比特币的挖矿规模，现在已经有很多比特币矿工倒戈入场。（牛币圈）[2020/6/18]

Howtopreventscamsfromfraudstersfakingcustomersupport?

1.Bealerttomessagesfromnon-Huobichattoolsandemailswithquestionablecontent:Huobinevercontactsusersviaunofficialchattools,norwoulditguideuserstowithdrawassetstotheso-called"custodyaddresses".Stayvigilantanddon'ttrustanysuchmessagesoremailsifyouhavereceivedany,andalwaysseekofficialcustomersupportviaofficialchannelsforconfirmation.

OK Blockchain Capital负责人：有些谣言太show智商底线；错误显示的资产不会被提走:OK Blockchain Capital负责人田颖发朋友圈称，有些谣言太show智商底线：“谁可能在交易所有单日几千万的提币或者提现额度啊？谁能在瞬间点对点法币交易区批量交易几百万级别的usdt啊？”“技术升级期间，确实出现了用户资产显示有错误的问题，已经暂停了提币和提现，所以错误显示的资产也不会被提走”。[2018/5/23]

2.Itishighlyriskytoconductprivatetransactions.Huobidoesn'trecommendusersperformprivatetransactionsoutsidetheplatform.Weregrettoannouncethatweareunabletooffersolutionstohelprecoverlossescausedbysuchfrauds.

3.Beawareofhigh-priceordersinOTCtrades.Offerswithexcessivelyhigh/lowpricesandunjustifiabledeviationfromtherealvalueareagainstthemarketlawandareoftenascamindisguise.

TradeonthegowithHuobiApp(iOS/Android)

Finduson

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