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美国检察官要求推迟SEC和CFTC针对SBF提起的民事案件

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时间:1900/1/1 0:00:00

金色财经报道,根据周二提交的一份文件,美国检察官已要求将美国证券交易委员会和商品期货交易委员会针对FTX创始人SamBankman-Fried提起的民事欺诈案件推迟到其刑事案件结案之后。检察官在提交的文件中表示,中止将节省时间和资源,因为刑事案件的结果“可能会对民事案件中有争议的问题产生重大影响。检察官在提交的文件中表示,Bankman-Fried已同意推迟民事案件,FTX和Alameda的其他高管GaryWang和CarolineEllisone的律师以及FTX.com和Alameda破产财产的律师也同意,SEC和CFTC尚未就延期请求表态。Bankman-Fried对针对他的刑事欺诈指控表示不认罪。

美国检察官发现SBF近期曾两次使用VPN访问互联网:金色财经报道,美国检察官表示,他们发现前FTX首席执行官SamBankman-Fried(SBF)最近两次使用虚拟专用网络(VPN)访问互联网。据悉,美国地区法官LewisKaplan于2月9日拒绝批准检察官与Bankman-Fried谈判达成的一项协议,该协议要求他停止使用Signal等其他应用程序,并且只联系一组特定的前任和现任FTX员工,同时保留他有权使用带有监控技术的WhatsApp、iMessage以及拨打Zoom和FaceTime电话。[2023/2/14 12:05:46]

知情人士:美国检察官正审查美国对冲基金与币安的交易:金色财经报道,据华盛顿邮报援引消息人士报道,美国西雅图华盛顿西区检察官办公室正审查美国对冲基金与币安的交易,指示对冲基金交出他们与币安的通信记录,法律专家说传票之前没有被报道过,并不一定意味着当局可能会提出指控。币安首席战略官Patrick Hillmann在接受采访时表示,该公司每天都在与全球几乎所有监管机构进行沟通,但拒绝就美国的任何调查情况置评。据路透社上个月报道,检察官仍在讨论与币安达成和解的可能性,并权衡他们是否有足够的证据对币安提出起诉。[2023/1/8 11:00:25]

美国检察官建议对前BITMEX高管判处12个月缓刑:金色财经报道,美国检察官要求法院对Bitmex前业务发展主管Greg Dwyer判处12个月的缓刑,因为他违反了《美国银行保密法》。此外,检察官还要求支付 \"商定的15万美元罚款\"。(Theblock)

此前报道,8月份Greg Dwyer在刑事审判中改为主动认罪,此前BitMEX联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed在各自的案件中也改为主动认罪态度,并设法避免了在判刑时入狱。[2022/11/17 13:14:43]

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