SEC磨刀霍霍，加密市场的"危"与"机"

稳定币发行商Paxos因BUSD相关问题将面临美国证券交易委员会的诉讼；随后，纽约州金融服务部命令Paxos停止发行BUSD，受此影响，BUSD流通量锐减，加密市场恐慌情绪再度蔓延。你手中的BUSD是Paxos发行锚定的美元稳定币BUSD吗？Binance-PegBUSD是否会为币安惹大麻烦？SEC“长刀”出鞘，加密市场哪些领域还将被波及？比特币在2月14日短时大幅波动，加密市场后续行情将如何发展？

SEC磨刀霍霍，BUSD大限将至

2月13日，据《比推》报道，有知情人士透露，稳定币发行商Paxos因BUSD相关问题将面临美国证券交易委员会的诉讼。美SEC执法人员已向Paxos发布“韦尔斯通知”，告知可能的执法行动，表示Paxos发行和上市的BUSD是一种未注册的证券，计划起诉Paxos违反投资者保护法，并可能采取强制行动。随后，纽约州金融服务部命令Paxos停止发行BUSD，将继续允许赎回；Paxos宣布结束与Binance在稳定币BUSD上的合作关系，现有BUSD在2024年2月之前仍得到充分支持并可赎回；币安创始人CZ对此事件表示，未来或不再使用BUSD作为主要交易货币。+威信：LST0399进群

在SEC打击之下，从链上数据上看，BUSD流通正在锐减。据WhaleAlert数据显示，PaxosTreasury于北京时间2月13日21:47在以太坊链上销毁144,469,760枚BUSD。据CryptoCompare数据显示，自Paxos宣布将于2月21日停止发行新BUSD并终止与Binance合作关系后，截止2月13日23时26分，BUSD-USDT交易对的交易量增长4836.2%。这或意味着BUSD正在被大量转换为USDT，按此发展，BUSD的或最终推出稳定币市场。

前美SEC主席：加密货币法规将“直接”和“间接”出现:金色财经报道，前美国证券交易委员会（SEC）主席Jay Clayton在接受CNBC的采访时表示称：“在我进入SEC之前，比特币就已被确定不是证券。因此，SEC对比特币的管辖权是相当间接的。”Clayton预计美国国内和国际的加密货币法规将“直接”和“间接”出现。[2021/4/2 19:38:48]

BNB大跌，市场在担忧什么

据Coinmarketcap数据显示，截止2月14日2时，币安平台币BNB现报285.6美元，跌幅达10.98%。

据Defillama数据显示，截止2月14日2时，币安24小时净流出4.23亿美元，7日净流出4.93亿美元，1个月内币安的资金仍呈净流入状态；这也就意味着币安资金净流出主要是在BUSD事件发生后，而市场对于币安再次显示出担忧情绪。那么，市场到底在担忧什么呢？

BNB的大跌，毫无疑问是因为BUSD事件，但加密市场上稳定币很多，为什么偏偏是BUSD？Paxos公告表示：“新的和现有的Paxos客户将能够以美元赎回他们的资金，或将他们的BUSD转换成PaxDollar，这是一种受监管的美元支持的稳定币，也是由PaxosTrust发行的。”这也就是说，USDP仍然是可以存在的，但作为同一家机构发行的BUSD却不行，SEC明显是具有针对性。+威信：LST0399进群

Telegram提供案例继续反驳美国SEC对其违反联邦证券法的指控:Telegram在3月6日致纽约南区美国地方法院法P. Kevin Castel的一封信中，把人们的注意力引向了最近的一起案件。Telegram称，这起案件破坏了美国证券交易委员会(sec)对该公司的禁令。在Telegram看来，加州法院对原告提交的案件的判决——“Siry Investment”——支持了Telegram对SEC的立场。Telegram认为，自己的Gram代币在购买协议中使用的语言，与Siry的合作协议中使用的语言有相似之处。Telegram写道:“在Siry案中，这些Gram条款表明，私募的经济现实并不是违反美国证券法向公众发行证券。”就SEC而言，它对Telegram的说法提出了异议，并于3月9日向法院提交了一封信。委员会指出，Telegram的论点“继续犯了错误，最终导致了致命的依赖于标签而非实质”，而且是两家公司“通过引用法律措辞的声明，试图掩盖本案交易的实际经济现实和条款”的又一例证。SEC则对此提出了异议，并于3月9日向法院提交了一封信。SEC指出，被告Telegram的论点“持续犯错，并最终导致了依赖于标签而非实质”。Telegram无非是又一家“通过引用法律措辞声明，试图掩盖本案交易的实际经济现实和条款”的公司罢了。（cointelegraph）[2020/3/10]

我们此前在《美国加密市场监管多头并进，SEC和CFTC“争权逐利”》一文中曾提到：除了加密货币，SEC对于加密交易所也是下足力气进行监督调查；另外，对于稳定币这块“肥肉”，其也认为可能是证券，想要纳入监管范围。9月8日,BitcoinArchive在社交媒体上称，美国证券交易委员会主席GaryGensler表示,Coinbase,FTX,Binance和其他交易所都属于美国证券交易委员会的管辖范围。而早在8月初，据美国参议员CynthiaLummis办公室的一名工作人员称，SEC不仅正在调查Coinbase，包括币安在内的每家美国加密货币交易所都处于不同的调查阶段。

动态 | 美国SEC指控Boaz Manor等通过欺诈性ICO筹集超3000万美元:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）发布新闻稿称，1月17日，SEC指控罪名成立的犯罪人Boaz Manor、他的商业伙伴Edith Pardo以及两家公司CG Blockchain Inc.和BCT Inc，通过欺诈性的ICO从数百名投资者那里筹集了超过3000万美元。根据SEC的投诉，在2017年8月至2018年9月之间，被告营销和出售数字资产证券，据称是为支持对冲基金和其他数字资产投资者开发技术。SEC在新闻稿中称，Manor使用假名掩盖了其过去的刑事定罪，并假冒为Pardo的雇员为BCT筹集资金。[2020/1/18]

目前看，SEC此番针对BUSD的举动可以说是有备而来，目前或已是收网阶段，对于币安而言，SEC的大招或许才刚开始放，这或许才是市场对于未知危险的担忧所在。针对BUSD事件，美国SEC互联网执法办公室前主任JohnReedStark发推称，“美国SEC向Paxos发出‘韦尔斯通知’，告知Paxos可能面临执法行动。在我在SEC执法部门的18年中，我不记得有任何一次我发出韦尔斯通知而没有采取执法行动。SEC的加密行动将持续进行。”

BUSD是否会为币安惹大麻烦？

声音 | 美国国会议员：提交SEC交易法是为了让美国再次在创新领域取得领先:据cryptodaily消息，美国国会议员Darren Soto和Warren Davidson提请了一项修改申请，旨在调整执行了七十余载的证券法以适配当前的加密货币市场。Davidson以互联网初期发展为类比表示，在互联网发展初期，国会通过立法提供了监管确定性，并降低了过度监管对市场的伤害。我们的目的是为了让美国经济在这个创新领域再次取得领先。[2018/12/21]

SEC既然选择BUSD作为第一刀，那自然会有其道理，那么，BUSD是否会为币安惹下大麻烦呢？从目前的一些消息看，这或许并非没有可能。

对于市场恐慌，币安表示：BUSD由Paxos发行和拥有，币安仅授权了其品牌。那么币安和BUSD的关系到底如何？事实上，目前市场上的BUSD有两种：一种是以太坊上的BUSD，其由Paxos在NYDFS的监管下发行，BUSD与美元兑换比例为1：1；另一种是与Paxos无关，Paxos官网还特别指出了部署在Polygon、BNBSmartChain、Avalanche的Binance-PegBUSD与其无关，不受NYDFS的管理。Binance-PegBUSD是BUSD的包装代币，包装代币的价值是透过锁定原始资产的抵押品来保证。

声音 | Joseph Young：SEC指控EtherDelta对交易所是个打击:加密货币分析师Joseph Young刚刚在其社交媒体称，多中心化的数字货币交易所如果在美国运营，将因在美国发行未注册证券而遭到罚款，美国SEC指控EtherDelta将是对多中心化交易所的一个打击。[2018/11/9]

那么，Binance-PegBUSD与币安又是怎样的关系呢？据彭博社报道，最大的加密货币交易所币安承认，过去在管理其稳定币储备方面存在缺陷，一项分析显示，有时曾出现超过10亿美元的抵押品缺口。币安发言人在给彭博社的一封电子邮件中说：“维护挂钩的过程涉及许多团队，并不总是完美无缺的，这可能导致了过去的操作延迟。最近，这个过程已经有了很大的改进，加强了缺口检查，以确保它总是1:1挂钩。Binance-PegBUSD目前得到了充分的支持，对Paxos的BUSD没有影响。”区块链分析公司ChainArgos的联合创始人乔纳森·赖特汇编的数据和彭博社的分析显示，Binance-PegBUSD在2020年和2021年之间经常出现抵押不足的问题。赖特的计算结果显示，在三个不同的情况下，储备与供应之间的缺口超过10亿美元。这些数据需要区块链节点的操作才能公开可见。

且不论Binance-PegBUSD是否发行合规；仅就币安发言人所说的那样，维护挂钩的过程并不总是完美的，过去出现缺口，现在弥补了上，那到底补上没有呢？伴随BUSD流通量锐减，BUSD是不是在裸泳或许很快就能知道答案。即便BUSD最后“安乐死”，SEC也很可能进一步通过BUSD曾经的缺口调查币安。

SEC监管“长刀”出鞘，加密市场还有哪些领域将被波及

除了币安将受到SEC强监管外，加密市场哪些领域还将受到影响呢？SEC“长刀”出鞘，加密市场后市将如何发展？

BUSD之后，USDC或也难以幸免。TheBlock主编表示，美国证券交易委员会正在进行一场绝对的斗争。在美国证券交易委员会威胁要起诉后，Paxos将停止发行BUSD。币安审查美国管辖范围内的其他资产以下架。如果他们正在特别审查USDC，我不会感到惊讶。几天前，一家交易所的一位高级管理人员告诉我，美国证券交易委员会实际上正在着手实施自己的加密版“长刀之夜”。

加密市场与传统金融市场的融合进程或将放缓速度。由于合作伙伴Paxos正在接受纽约金融服务部的调查，PayPal决定暂停其稳定币相关工作。美国SEC互联网执法办公室前主任JohnReedStark表示：“美国对加密公司的监管审查是PayPal做出这一决定的原因。任何与公链交互的美国金融公司都被认为风险太大。”PayPal发言人AmandaMiller表示，“我们正在探索一种稳定币，如果我们寻求向前推进，我们当然会与相关监管机构密切合作。”+威信：LST0399进群

SEC或将对加密市场进行全面监管，去中心化质押或也将遭受打击。1月23日，据彭博社报道，负责管理LidoFinance的DAO业务发展负责人JacobBlish表示，如果美国监管机构最终得出“任何美国个人都无法与任何质押服务进行交互”的结论，那么LidoFinance将会遇到问题。

加密市场后续行情将如何发展？

比特币14日晚间21时短线下跌后，但随后在14日22时快速出现大幅反弹，比特币为何行情出现如此大的波动呢？加密市场后续行情将如何发展？

北京时间22时07分，芝商所宣布：“将于3月13日扩大其事件合约套件至比特币期货，目前正在等待监管审查。这些合约跟踪我们流动性很强的基准比特币期货的每日价格走势，为投资者提供了一种创新的、低成本的方式来交易他们对比特币价格上涨或下跌的看法”。CME的举措有利于投资者更好交易比特币期货，对比特币产生一定利好预期。

除此之外，更重要的事情可能是迪拜发布了加密新规，其对加密市场产生极大利好，或成为刺激行情的主要因素，从时间上看其与比特币拉涨的时间也更为吻合。据《比推》报道，2月14日22时42分，迪拜虚拟资产监管局(VARA)发布了《2023年虚拟资产及相关活动条例》，制定了全面的虚拟资产框架，以支持经济可持续性和跨境金融安全。该框架将通过强制要求迪拜的持牌实体采用黄金标准风险保证和反(AML)标准，为市场提供监管确定性。VARA制度下的七项许可包括咨询服务、经纪交易商服务、托管服务、交易服务、借贷服务、支付和汇款服务以及VA管理和投资服务。发行也是VARA制度下的一项受监管活动，允许消费者对在迪拜推出的新代币和发行人的相关义务做出更明智的决定。+威信：LST0399进群

但是，从整体上看，美SEC的强监管政策势在必行，加密市场行情不宜过分乐观，应保持一定的谨慎态度。彭博分析师MikeMcGlone在社交媒体发文，目前市场依然对加密货币等风险资产存在担忧情绪，投资者并不确定比特币等主要风险资产究竟是熊市反弹还是触底反弹，2月份比特币价格走势极具挑战性，最近已经开始从2.4万美元阻力位回落至21750美元支撑位，而且正在形成可怕的头肩形态，因此整体来看比特币尚未真正走出困境。

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