泰国CCIB警告投资者警惕EVBOX等承诺异常高收益的加密局

金色财经报道，在数百名受害者在网上投诉后，泰国网络犯罪调查局警告投资者警惕承诺异常高收益的加密货币局。CCIB发言人PolColKissanaPhatthanacharoen昨日表示，这些局包括引诱受害者投资云挖矿服务，承诺提供BTC、ETH、USDT、BNB、DOGE等加密货币分成等。所有交易都是通过加密货币钱包进行的，这是一个由数字资产交易所运营的点对点网络，在泰国没有得到认证。Phatthanacharoen说，通过外国资产交换进行的交易需要更长的时间来调查。他说，CCIB已经通过在线平台thaipoliceonline收到了投诉。受害者被投资了一个名为EVBOX的云挖矿项目，该项目位于邻近的一个国家。该项目最初承诺每天向投资者派发3-4%的分成。受害者表示，他们在早期阶段获得了分成。然而，随着他们增加投资，该项目停止了支付。根据《计算机相关犯罪法》，那些被发现犯有罪的人将被判处最高三年监禁和最高6万泰铢的罚款。网络者还可能被控欺诈罪，如果罪名成立，将面临5年监禁和10万泰铢的罚款。

动态 | 金融壹账通与泰国机构举行研讨会 演示区块链跨境贸易系统:11月中旬，中国金融科技公司中的佼佼者金融壹账通与泰国商业，工业和银行业联合常务委员会(JSCCIB)举办了一场研讨会，讨论创建泰国全国数字化贸易平台(NDTP)工作组事宜。 金融壹账通展示了其先进的区块链和密码技术如何在保证隐私的同时实现信息交换，还演示了如何通过数据和文档整合来简化贸易流程，以及如何通过数据交叉验证来检测贸易的合规性从而控制风险。据悉，JSCCIB由泰国商会，贸易委员会，工业联合会和银行家协会组成，该委员会是被泰国内阁认定为可与国家最高公共部门合作的机构之一，成立NDTP即是该委员会近期的重点工作。（北国网）[2019/12/3]

声音 | 泰国总理府副秘书长：传统银行需利用好区块链等高新技术，加快业务转型发展:金色财经报道，当地时间31日，亚金协·曼谷金融高峰论坛在泰国曼谷举行，泰国总理府副秘书长库博萨·普达钧(Kobsak Pootrakool)表示，数字化这一必然趋势对以银行为主的传统金融机构来说既是挑战也是机遇。传统银行需利用好人工智能、大数据、区块链等高新技术，加快业务转型发展。[2019/11/1]

动态 | 泰国投资银行Kiatnakin Phatra Financial Group投资区块链资本市场平台STOX:区块链资本市场平台STOX筹集了其A轮融资，投资者为泰国投资银行Kiatnakin Phatra Financial Group（KKP），并且KKP为此轮融资的唯一投资者。筹集的资金将用于扩大用户基础，并在亚洲扩展。[2019/10/4]

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