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“币安内线交易”再现!币圈曝光“短线卖出t现获利”

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时间:1900/1/1 0:00:00

链上观测帐号Lookonchain在28日推文中提到,他们所追踪的一个加密钱包地址,被发现在币安(Binance)交易所上架LQTY与SYN代币的同一天,大量买进代币,并且在价格上涨后,短线卖出套现获利。社群对此怒骂,一切都是内线交易,都是由掌握内幕的聪明前所操控。

加密钱包地址0x3e74…28f9实际上并非初犯,回顾2月22日,该地址以同样手法在币安发布上架Synapse代币SYN的消息后,大买代币并短时间内卖出t利,共赚取超5.5万美元。

在币安宣布上架Liquity代币LQTY后,几乎同一时间钱包地址0x3e74…28f9以18万美元购入105384枚LQTY代币,接着到去中心化交易所UniswapV3上分批卖出,不到20分钟的时间内获利19484美元。

声音 | 中关村大数据产业联盟秘书长:除了“币”之外,数字孪生是区块链最大的应用:中关村大数据产业联盟秘书长赵国栋表示,数字孪生和区块链是天然的好伙伴,数字孪生是最有价值、最具规模的一类数据资产,缺少区块链将无法具备资产属性。其还认为,除了“币”之外,数字孪生是区块链最大的应用。[2019/12/21]

尽管对许多金融大佬而言,这项金额并不巨大,但存在着内线交易的嫌疑,再加上币安所发行的币安美元稳定币BUSD收到美国证监会归属为证券,引发投资者对币安的信誉存疑,资金也纷纷出走交易所。

声音 | 李笑来:幸亏之前的公开声明,否则又成“币圈免费无限流量包”了:李笑来刚转发此前公开声明并发微博表示,幸亏发了这个声明啊!这一个月不到,这个声明不知道给我省了多少麻烦……否则我又成“币圈免费无限流量包”了。注:李笑来在5月25日发布公开声明表示,李笑来理论上没办法退出币圈;李笑来不会为任何项目 “站台”;李笑来不会参加任何公开的区块链相关的会议;李笑来基本不会在任何新生区块链媒体或者社区里注册账号;与区块链相关的言论,李笑来必然使用 PressOne 签名;李笑来自己主导的项目我一定会实名;李笑来不再做任何天使投资。[2019/6/23]

另该地址在上个月也利用同样手法进行套利,在币安于2月22日宣布上架Synapse代币SYN后,几乎同一时间以15万美元购入110482枚SYN代币,在分批卖出后获利约35610美元。

动态 | 香港“币少爷”涉嫌矿机被捕并被冻结五百万资产:据香港星岛日报3月1日报道,去年涉策划深水埗撒钱被捕的“币少爷”黄钲杰昨日(2月28日)午间往警署报到时,疑被另外卷入出售虚拟货币挖矿机行金额约二百六十万,遭在场等候的商业罪案调查科探员拘捕,再押其返回荃湾写字楼搜查并拘捕另一位莫姓职员,并在其西贡寓所及多地搜查,检获大量文件及冻结约五百万资产。据商业罪案调查科督察表示,他们涉嫌去年四月至八月期间,透过安排投资讲座及利用社交媒体宣传,作出一些虚假广告,推销虚拟货币挖矿机又诱导受害者购买。调查仍在进行中,不排除将有更多人被捕。[2019/3/1]

Lookonchain解释,能在币安上架新币时立刻购买,并在价格上涨后出售获利是“聪明钱(SmartMoney)”。

但遭社群嘲讽表示,聪明钱其实就是内线交易、很不幸内线交易又发生了;另有人表示,这应该是交由机器人进行操作。

据CoinGecko数据显示,LQTY在周二上架币安后开启暴涨,从原先1.32美元的价格水平,短时间内翻涨超100%至高点2.79美元,截稿前回落至2.08美元。

值得一提的是,Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在过去10天内分批购买超59万枚LQTY并进行了质押,平均购买价格为1.19美元,若在高点卖出约可获利94万美元。

赵长鹏挪用17亿美元的USDC稳定币?

币安和Paxos合作推动的稳定币BUSD曾在2021年至2022年之间,被发现储备系统存在瑕疵,导致BNBChain链上的BUSD缺乏至少10亿美元的抵押品,发生至少3次脱钩,价值下滑低于1美元。

《福布斯》更爆料称,币安曾于2022年8月17日至24日之间,私下清空大约17.8亿美元的Binance-PegUSDC抵押品,其中11亿美元的USDC被转移至高频交易公司Cumberland/DRW钱包。消息称,Cumberland可能在币安推出BUSD,试图攻占稳定币市场分额的任务中扮演协助角色。

对此指控,币安创始人赵长鹏(CZ)也发推反驳,称该文章内容不实、不了解交易所运作状况,刻意释放恐慌情绪。他解释:“《福布斯》又撰写了一篇制造恐慌的文章,上面写着许多指控问题,并有虚假的陈述,刻意误解了事实。”

“我深深地失望的是,《福布斯》继续撰写毫无根据的文章,失去了自己的信誉。”

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