币安被CFTC起诉后赵长鹏首次“反击”

在CZ和Binance被CFTC起诉后，CZ向社区回应了这些信息。

BeInCrypto在3月28日上午的文章中提到，CZ和Binance因与衍生品产品和服务相关而被CFTC起诉。此事件发生后，Binance首席执行官立即对CFTC的指控作出回应。这里有几点需要注意：

一是Binance因未遵守阻止美国用户访问该平台的法规而被CFTC起诉。根据CZ的说法，Binance.com是一个全球平台，而不是美国平台。他们有一个强制性的KYC计划，并且仍然在KYC和AML中应用最高标准之一。他们通过国籍(KYC)、IP、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链存款和取款、信用卡垃圾箱号码来阻止美国用户……

币安被印度反机构进行调查:据知情人士透露，印度的反机构正在审查币安是否涉及参与业务。

知情人士说，执法局已传唤币安高管进行讯问，正在等待回应。因为此事正在调查中，被传唤者将不被具名。印度正在调查由中国运营商运营的应用，这些应用在过去10个月内聚集了超过100亿卢比（1.34亿美元），并涉嫌通过WazirX数字资产交易所，而币安于2019年收购了WazirX。（彭博社）[2021/7/30 1:25:06]

其次，币安因未能遵守有关侦查和防止和恐怖主义融资的法律而被起诉。据CZ称，币安致力于在美国和全球范围内与监管和执法(LE)机构保持透明度和合作。币安目前仅其监管合规团队就有超过750名员工。迄今为止，他们已经处理了超过55,000项LE请求，并在2022年协助冻结/扣押了超过1.25亿美元，在2023年协助冻结/扣押了1.6亿美元。CZ甚至强调，币安是业内持牌最多的机构之一。

动态 | 币安被盗BTC被黑客转移至多个交易所测试，使用比特币交易隐私保护工具意图洗白:根据区块链分析公司Coinfirm分析报告，币安交易所被盗 BTC被黑客继续转入多个交易所以检测是否资金会被冻结，并意图通过比特币交易隐私保护工具洗白。被盗BTC分别有小额资金被转入 Kraken、火币、BitX.co (Luno)、BTC-Alpha、CoinGate、BitPay等交易所测试，另外还有一笔6.46 BTC 的资金被转入ChipMixer交易混杂地址。Coinfirm表示，ChipMixer 是一种混杂比特币交易以保护隐私的工具，同时，目前主流交易所已经将被盗资金列入黑名单，但许多较小的交易所由于监管和追踪技术薄弱很难发现并冻结被盗资金。[2019/8/6]

第三，币安因与CZ直接相关的300个账户进行不正当交易而被起诉。根据CZ的说法，他有2个帐户并将它们用于个人目的。至于员工，CZ分享说他们有一条规定，即自上次购买之日起90天内，员工不得出售加密货币。任何有权访问个人信息的员工均无权买卖这些代币。CZ本人也表示，他从未加入过BinanceLaunchpad、Earn、Margin或Futures，只是站在外面专注于构建平台。

声音 | Ledger CEO：币安被盗事件发生后，公司销量增长了一倍:5月15日，Ledger首席执行官Pascal Gauthier在Atomic Swap会议上表示，在币安黑客攻击事件发生后，该公司的销售额增长了一倍。Gauthier还表示，提供安全关键产品会带来压力。一旦市值从10亿美元大幅增长至1万亿美元，安全问题就变得更加棘手。如果出现大幅增长，Ledger将需要额外的投资来应对安全方面的担忧。[2019/5/16]

最后，CZ表示Binance.com在任何情况下都不会以盈利为目的或操纵市场。由于Binance的收入来自加密货币，因此他们将需要切换到法定货币或其他加密货币以满足其业务需求。他们有附属机构为流动性较低的货币对提供流动性。这些附属公司被专门跟踪，没有大的利润。

币安首席执行官宣布，他们将按时回应美国商品期货交易委员会，并一直在寻找和平解决方案，准备与全球监管机构和政府机构合作。

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