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CFTC起诉币安与CZ的解析 币价应声下跌 下月期权看空

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时间:1900/1/1 0:00:00

随着三月最后一周的到来,尤其是周五会公布欧元区三月的CPI以及美国二月的核心PCE数据,这些都是可能会改变宏观情绪的关键,而且随着上周五的三月交割期权结束,新一轮的多空博弈又开始。

虽然说过四月交割期权的数据,但还是想展开讲讲,毕竟四月的情况可能会更加复杂一些。首先是BTC截止到4月28日的期权交割情况,可以看到当前的最大痛点是25,000美金,而目前的BTC价格是接近28,000美金。还有超过一个月的时间,未必不是没有机会达到。尤其是空多比目前已经达到了0.77。

上午的时候空多比还是0.76,这才不到12小时就上涨了0.01,这也说明看空的投资者已经越来越多,甚至是代表了投资者对于BTC的后市有较为悲观的看法。而且从预期资金来看,当前已经已经即将达到21亿美金,按照单月的资金量已经不小了。

其次是ETH的数据。可以看到当前的最大痛点是1,600美元,对比BTC的汇率在0.064,也较为符合当前的走势。这也说明了如果BTC达到了最大痛点,ETH大概率也会达到,尤其是在下跌的过程中,很有可能ETH的下跌幅度会更大一些。不过就像以往一样,目前ETH的空多比依然低于BTC,为0.6。

美国CFTC专员Caroline D. Pham参观Ripple实验室:金色财经报道,据Watcher.Guru发推称,美国CFTC 专员Caroline D. Pham与瑞波首席执行官Brad Garlinghouse一起参观Ripple实验室。[2022/9/20 7:06:58]

这个数据就没有变化了,而且从预期资金中也可以看到,资金量甚至还没有到10亿美金,尚不足BTC的一半。可见更多博弈还是集中在BTC上。通过四月底的交割期权数据也能看到不论是BTC还是ETH都没有以往看多的趋势,虽然这并不代表币价就不会上涨,当仍然要注意四月可能会出现的利空信息。

虽然四月没有议息会议,但五月的议息会议是在月初,还并未公布四月的通胀数据,所以虽然获得了多一个月的时间,但是三月的通胀数据仍然会影响到五月的加息。CME给出的预期中,五月不会加息的概率从上周最高的83%已经降低到了目前的62.6%,欧洲的通胀反复是否会成为美国的“照妖镜”现在还不好说。

虽然还有一周的时间才结束三月,但从现在克利夫兰联储的给出的通胀预期来看,当前给出四月广义通胀是5.22%,低于二月的6%,而通胀的月率是0.3%,同样也低于二月的0.4%。从总体的通胀方面确实能看到取得的成绩。但是从核心CPI的数据来看,就不够友善了。

前CFTC主席:数字美元的功能应与实物现金完全相同:金色财经报道,今日在众议院金融服务委员会金融技术特别工作组举办的听证会上,美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席Chris Giancarlo强调了有目的地开发一种美联储支持的央行数字货币(CBDC)与中国正在推出的类似资产进行竞争的重要性。Giancarlo表示,任何“数字美元”的功能都应与实物现金完全相同,并具有隐私性和便携性。他强调,这些特征是使美元成为世界标准储备货币的重要部分,如果立法者不采取行动,该国可能会失去其很大一部分国际影响力,包括有效制裁朝鲜或伊朗等目标国家的能力。[2020/6/12]

虽然上个月超过预期的核心CPI月率这次预测值0.45%,已经低于了前值的0.5%,但是更加重要的核心CPI年率预期值测达到了5.66%,高于二月5.5%的数据,如果真如预期中的一样,这个结果已经足够让美联储头疼了,继续加息就以为着终端利率最少会提升到5.3%,先别说金融业会不会再出现暴雷。

预期美联储再六月就会减息的可能性基本就不存在了,虽然还能博弈六月开始暂定加息,但情绪上很有可能会出现衰竭。尤其是还有一枚不定时炸弹在等着,昨天美联储官员卡什卡利在公开讲话的时候说到,商业房地产并没有非常的稳固,而更早些时候鲍威尔却表明了商业房地产没有看到出现问题的迹象。

动态 | CFTC加大对加密货币欺诈行为的打击:据CCN援引华尔街日报消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)在上一财年加强了行动,主要是受到加密货币案件的推动。在特朗普总统领导下,联邦衍生品市场监管机构仅在2018年就被处以大约9亿美元的民事罚款,超过了奥巴马政府八年中五年的年度金额。这一数字在2017年有所下降,招致了消费者团体和一些民主党人的批评。前CFTC执法律师Gary DeWaaal表示,CFTC知道加密货币欺诈与内幕交易和操纵是个问题,并一直致力于解决这些问题。[2018/10/9]

最后还是要强调一下,这不是我个人在看空,我没有看空的意思,这是完完全全数据的显示出来的,没有人说过数据一定代表了风险市场的走势,如果是,这个世界就没有穷人了。但如果完全忽略数据也很有可能会出现被动减持的可能,数据是死的,但人是活的。我只是提供数据支持,而如何交易还是你们自己的事情。

CFTC起诉Binance和CZ的事情想来你们都已经知道了,而且还引发的BTC和ETH的下跌,这也是Microstrategy的魔咒。CFTC是美国商品期货交易委员的简写,从字面上就能知道负责的是美国期货市场,而对于美国来说,已经认定BTC和ETH就是商品,那么Binance的期货市场有没有注册就是起诉的重点。

CFTC主席 Giancarlo支持比特币期货及区块链技术:Giancarlo对 BTC期货表示支持,他认为通过比特币期货,我们现在可以看到潜在的现货市场。在区块链技术上方面,他表示自己不是不切实际梦想家,但区块链技术的应用覆盖了从金融服务方面的巨大潜力到慈善捐助。[2018/2/7]

就连彭博社的头版头条都留给了CZ,而且还带出来了其它一条被忽视的新闻,DYDX其实也在面临着一系列可能发生的麻烦。当然只要是中心化的金融衍生品服务就很难逃离美国的监管。从这次CFTC的起诉中可以看到,是因为Binance没有注册相关的资质。而且今天已经在芝加哥联邦法院提起了诉讼。

尤其在CFTC诉状中表示Binance无视美国的联邦法律,同时有让美国公民交易的嫌疑。至少从2021年开始,CFTC就一直在调查Binance是否未能阻止美国居民买卖加密货币衍生品。CFTC规则通常要求平台在允许美国人交易这些产品时向该机构注册。而且CFTC并不是唯一对Binance进行调查的机构。

CFTC呼吁消费者警惕声称被国税局批准的加密货币退休账户:商品期货交易委员会(CFTC)在2月2日发布的一份新通告中警告消费者应该警惕那些声称被国税局(Internal Revenue Service)批准的加密货币退休账户。CFTC指出,国税局没有批准或审查对“个人退休账户”(IRA)的投资”。[2018/2/6]

包括美国税局和联邦检察官一直在审查币安对反x钱义务的遵守情况。美国证券交易委员会一直在审查交易所是否支持未注册证券的交易。这次在对Binance的持续诉讼中,CFTC寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令,以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的指控的永久禁令。

看上去确实挺吓人的,是实际上呢,上一次受到这种待遇的也是币圈的传奇人物,Bitmex的CEO@CryptoHayes,Bitmex可以算的上是币市杠杆合约的缔造者了,也受到了CFTC的打击,目前ArthurHayes已经在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪,美国司法部将BitMEX定性为x钱平台。并要求罚款和监禁。

而就在ArthurHayes支付了罚款后,获得了30个月的缓刑,而Bitmex在缴纳了1亿美金后达成了和解,结束了CFTC的调查,到目前仍在运作。所以可以看到被CFTC调查是不是大事情,是的!会不会致命?不会!最坏的情况下Binance以及CZ本人是否有足够的资金缴纳罚金?这不用我说你们应该都知道了。

所以虽然这条新闻在市场中引发了新一轮的恐慌和FUD,但@cz_binance还是用“4”这个数字来代表了他的态度。其含义很有可能是这件事的最坏打算也未必会对Binance造成致命的打击。而对于CZ和Binance来说,花钱能达成的和解未必多可怕。不过话说这也是Microstrategy的魔咒,币市最大的未解之谜之一。

截止到今天凌晨一点的BTC持仓价格分布,从昨天凌晨零点到现在历时24小时的BTC链上地址变化。可以明显的看到,虽然今天并没有宏观情绪上的变化,但CFTC起诉Binance和CZ的披露仍然引发了币市价格的下跌,甚至引发了恐慌的情绪。

但是从细节数据来看,最近24小时内BTC的转移量并不是很多,只有7万余枚。而其中持仓成本在15,000美金下方的整体获利筹码,以及50,000美金上方的亏损筹码所组成的长期持有BTC,最近24小时发生的转移量仍是较低的,平均每小时的减持也仅72枚BTC,这对于周一的来说已经是较为正常的数据了。

而30,000美金上方的整体亏损筹码最近24小时的平均减持却出现了较大的提升,高达215枚BTC的每小时减持,而其中更多的还是来自于30,000美金将近3,800枚BTC的抛压。从价格层面分析,这部分的筹码确实有可能是用户持有的,因为担心Binance的事情会造成过大的影响而离场。

但总的来看中长期持有的BTC减持也并不算很多。而短期持有的筹码仍然是抛压的主力,而且从流动量中可以明显的看到,相比于亏损筹码的离场来说,获利筹码的离场占了最大的部分,尤其是25,000美金下方的获利筹码有较明显的减持,不过减持最多的还是16,500美金中将近29,000枚BTC的减持。

目前尚未有明确数据显示这部分的减持是不是用户行为,要到明天早晨看日线的数据才能知道了。但从流动性上仍然能看出,目前是低价筹码换高价筹码的的局面,相对减少了短期投资者可能会抛压的压力。尤其是从URPD的图中仍然可以看到,即便是当前BTC的位置退守到26,500美金左右,但也尚未引发恐慌性抛压。

不过较为不利的是目前并不仅仅是BTC和ETH在下跌,就连纳指期货和黄金都出现了下跌的迹象,甚至是因为Binance的原因带动了Coinbase和MicroStrategy都出现了将近10%的下跌。目前来看暂时情绪已经得到了缓解,但是否会在美国的主力交易时间释放,目前还不得而知。

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