币安因可能违反美国对俄罗斯的制裁而面临美国司法部的调查

图片来源：ShutterStock币安正在接受美国司法部的调查，原因是它可能违反涉及俄罗斯的制裁。

彭博社周五援引知情人士的话说，调查的重点是币安或其高管是否违反了与俄罗斯入侵乌克兰有关的任何制裁。

报告称，司法部刑事部门正在牵头调查，国家安全小组正在进行平行调查。

币安在给彭博社的一份声明中表示，它完全遵守所有制裁执行和合规准则。

该交易所还表示，它对双重注册、匿名身份和模糊资金来源实施零容忍政策，并补充说所有客户都必须通过“了解你的客户”协议。

西太平洋银行已禁止客户与币安进行交易 将推出新的加密支付保护措施:5月18日消息，西太平洋银行已禁止客户与币安进行交易，表示正在试行新的加密货币支付保护措施，以减少欺诈造成的损失，新的保护措施试点将在未来几周内逐步推出。

此前报道，币安澳大利亚分公司今日在发给客户的邮件中表示，支付服务提供商的操作影响了澳元存款提款服务，我们正在努力寻找替代提供商，继续为我们的用户提供澳元存款和取款。[2023/5/18 15:10:44]

“2021年，币安发起了一项全面改革其公司治理结构的计划，包括引进世界一流的经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式，”声明称。

动态 | 币安与区块链分析公司Coinfirm合作以加强合规性:据Decrypt今日消息，Binance宣布与区块链分析和反（AML）公司Coinfirm合作，旨在加强其合规性。Coinfirm的“区块链不可知论者”平台将为其交易所提供警报和调查系统，使其能够检查任何可疑的交易。理论上，Binance可以对这些交易做出决策，并可能在和其他金融犯罪发生之前阻止它们。同时，近期币安还与区块链安全公司CipherTrace建立了合作，CipherTrace一直强调交易所需要为FATF新规做好准备。[2019/10/4]

该调查对Binance提出了额外的挑战，Binance最近一直与美国和其他国家的监管机构陷入困境。

币安binance宣布与Uplive达成合作:今日，Binance宣布与直播平台Uplive达成合作。Uplive将支持bnb支付购买直播虚拟礼物，供全球2000万Uplive高端用户使用。同时，Uplive的虚拟礼物协议GIFTO也是Binance Launchpad第一个重点扶持的优质项目[2017/12/28]

就在最近，美国商品期货交易委员会宣布起诉币安和创始人赵长鹏“CZ”，指控加密货币交易所在违法的情况下故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。

世界上最大的加密货币交易所也正在接受美国国税局和多位联邦检察官的调查，原因是担心其对反(AML)和了解你的客户(KYC)控制措施的遵守不力。

上周，币安宣布，它已行使权利终止以13亿美元收购破产的加密货币贷方VoyagerDigital的交易，理由是美国的“敌对”监管环境。

币安在以色列面临审查

除了美国监管机构的新调查外，币安还面临以色列的审查，自2021年以来，以色列已在该加密货币交易所查封了约190个加密货币账户。

路透社最近的一份报告称，至少有两个被查封的账户与伊斯兰国有关，据称还有数十个账户由与伊斯兰哈马斯组织有关联的巴勒斯坦公司所有。

作为对该报告的回应，币安在一篇博文中阐述了其预防和打击基于加密的恐怖主义融资的合规政策。

该交易所表示，它非常重视这个问题，并且不知道任何交易所或其他金融机构今天在阻止不良行为者远离其平台方面所做的工作比Binance多。

该交易所声称其目前拥有750多名合规支持员工，其中许多人具有执法和监管机构背景。

据报道，今年到目前为止，它已帮助执法部门冻结或扣押了超过10亿美元。

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