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俄罗斯如何利用加密货币来规避国际制裁

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时间:1900/1/1 0:00:00

在俄罗斯与乌克兰发生冲突之后,加密货币成为了俄罗斯规避制裁的手段。

本周早些时候,俄罗斯与乌克兰发生军事冲突,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京称其为“特别军事行动。”而国际社会的反应很迅速,俄罗斯面临了广泛和全面的制裁。欧盟针对克里姆林宫实施了制裁,而美国总统拜登谴责此次冲突是有预谋的攻击,宣布了一系列针对俄罗斯银行和国有企业的制裁。

德国已经冻结了北溪2号天然气项目,该项目旨在增加俄罗斯天然气对欧洲大陆的流量。英国也实施了惩罚性制裁,宣称将破坏俄罗斯的经济并在普京的核心圈子内实施制裁。

到目前为止,国际社会对英国要求禁止俄罗斯进入SWIFT国际支付网络的做法持保留态度。但比特币和其他加密货币可以为普京总统提供一种逃避国际制裁的手段。

俄罗斯总统:计划增加各国货币在支付中的份额:4月14日消息,俄罗斯总统普京:我们计划增加各国货币在支付中的份额。

此前报道,俄罗斯国会能源委员会主席帕维尔·扎瓦尔尼(Pavel Zavalny)表示,俄罗斯愿意接受比特币用于自然资源出口。(金十)[2022/4/14 14:25:04]

区块链分析公司Chainalysis的国际政策主管Caroline Malcolm表示:与传统金融体系一样,俄罗斯可以利用加密货币来规避其受到的制裁。但她补充说,加密货币并没有完全意义上成为俄罗斯提供规避制裁的盾牌。与传统金融体系一样,加密货币生态系统可以制定措施,以识别来自已确定的受制裁实体的交易。

白俄罗斯允许投资基金收购加密资产:2月5日消息,白俄罗斯财政部公布旨在吸引投资资金的修正案并征求公众意见。财政部指出,尽管已经为集体投资制定了监管框架,但迄今为止,该国还没有一家基金注册。财政部起草了一项决议,修改其关于证券市场与投资基金有关的活动的法令。它计划允许这些基金同时作为证券交易商和白俄罗斯高科技园区 ( HTP ) 的居民运营。后者管理着一个特殊的法律制度,旨在促进该国的数字经济,包括加密行业。(News Bitcoin)[2022/2/5 9:32:42]

去年10月,拜登政府警告说,被美国财政部描述为数字资产的加密货币,可能会破坏美国的制裁制度。?

财政部在一份报告中说:这些技术会为犯下恶行的提供在金融系统之外持有和转移资金的机会。它们也使我们的对手有能力建立新的金融和支付系统,以削弱美元的全球作用。

动态 | 俄罗斯联邦最高法院承认代币属于资产:俄罗斯联邦最高法院已承认代币是像货币和财产一样的资产。法院澄清到:“数字版权(digital rights)”可能被用于贿赂,就像常规法定货币、财产和其他资产一样,“数字版权”是目前俄罗斯法律中对加密货币唯一合法的描述。

法院表示,如果正在调查的腐败案件涉及“数字版权”的转让,那么“数字版权”的价值必须由聘请来的专家进行评估,将这些资产转移到电子钱包的时间将被视为行贿的确切时间。(Bitcoin.com)[2019/12/26]

另外,以加密货币作为手段逃避制裁不光是俄罗斯一家所为,早在2018年,伊朗的企业就能够使用比特币和其他加密货币来规避当时美国总统唐纳德·特朗普实施的制裁。

俄罗斯联邦储蓄银行成立区块链实验室:俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)正在积极部署一系列与区块链有关的计划,其最新消息是成立了一个区块链实验室,将集结一些区块链专家来为该行开发并实施区块链创意。结合该行高层此前关于区块链的一些言论,可以看出他们认可这一新技术的潜力,希望为整个行业乃至国家的发展作出贡献。[2018/1/15]

俄罗斯利用加密货币规避制裁的主要方法之一是通过勒索软件攻击,加密货币这个行业大部分的活动都有俄罗斯人的身影。

Chainalysis的一份报告最近发现,位于俄罗斯的个人和团体(其中一些已经被美国制裁)在与加密货币有关的犯罪中占了不小的比例。

联邦安全局(FSB),即俄罗斯的国内情报部门表示,应美国的要求,它已经捣毁了REvil勒索软件集团。据报道,联邦安全局对该组织进行了调查。该行动中一个突出的例子就是勒索软件。Chainalysis的研究发现,2021年全球勒索软件收入的大约四分之三(74%)的资金来源很可能与俄罗斯有关。

俄罗斯也有几个加密货币企业,处理来自非法来源的大量交易量。莫斯科的Vostok摩天大楼(俄罗斯最高的建筑)就是网络犯罪的法外之地。

但是,俄罗斯勒索软件的根源一直是与俄罗斯有关的网络犯罪集团REvil。今年早些时候,俄罗斯国内情报机构联邦安全局(FSB)表示,应美国的要求,它已经解散了REvil勒索软件集团。这一宣布在当时遭到了怀疑,但是前联邦调查局特工、现任异常安全公司威胁情报总监克兰·哈索德在接受解密采访时重申了这一点。哈索德表示:目前还不知道究竟是谁被逮捕了,他们到底只是一个附属机构,还是幕后黑手的替罪羊?我们并不确定。哈索德补充说,加密货币是推动当今勒索软件的主要动因,而整体勒索软件的支付规模能够达到相当庞大的水平。

俄罗斯与加密货币相关的勒索软件行业已经有据可查,但第二个与加密货币相关的收入来源——比特币开采,也能看到普京总统的身影。

今年早些时候,普京说,俄罗斯在比特币开采方面有竞争优势,并提到该国电力过剩,人员训练有素。就目前而言,普京的断言似乎得到了证实,俄罗斯的比特币挖矿大多都没有中断。

Compass Mining的Will Foxley说:俄罗斯的大部分比特币开采是由国内天然气或西伯利亚的水电提供动力。除非制裁影响矿池供应商,否则hashpower不太可能断电。

到目前为止,尚不清楚俄罗斯国家是否购买了任何比特币,但政府早在2019年就盯上了加密货币,作为规避制裁的一种手段。

不过,有一些方法可以对利用加密货币逃避制裁的行为产生影响。

Chainalysis的Malcolm告诉Decrypt,美国和世界各地的其他制裁政府可以投资于区块链分析,为俄罗斯利用加密货币规避制裁做好准备。她说:区块链的透明度与这些工具相结合,可以成为一个强大的工具,确保制裁仍然是一个可靠的威慑手段。同时,财政部的制裁报告提出了两项建议,以确保美国的制裁制度与加密货币的出现同步发展。首先,该报告主张制裁应易于理解、可执行和可适应。报告说:财政部可以通过加强与行业、金融机构、盟友、民间社会和媒体,以及新的支持者,特别是数字资产领域的沟通,在现有的外联和参与能力的基础上继续前进。报告还呼吁财政部投资于不断发展的数字资产和服务领域的机构,以支持整个制裁活动的生命周期。

编辑| 王晓东

出品 | 科技智谷

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