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金色前哨 | 新加坡金管局细化反和反恐融资指南

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时间:1900/1/1 0:00:00

2020年3月5日韩国国会通过特别金融法修订案,加强虚拟货币“反”和“反恐融资”监管。3月16日,新加坡金融管理局也加入此行列。

2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)发布了一份长达73页的新指引,为数字代币支付服务供应商提供进一步的“反”和“反恐融资”指引。

金色晨讯 | 9月8日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:以太坊、SushiSwap、金开十条

1.Deribit以太坊期权交易量大幅下降。

2.以太坊交易量美元价值首次超过比特币。

3.陈思进:全球数字货币发行终究将由各国央行主导。

4.北京将建立运用区块链等技术的数据金融科技平台。

5.开发者称SushiSwap存在治理漏洞 SBF回应称暂时不会造成直接问题。

6.SBF更新SushiSwap进展:迁移代码已部署,多签投票即将开始。

7.北京西城区发布“金开十条”新政 对区块链等技术创新给予奖励。

8.比特币快速反弹上涨,日内最低报10088美元,最高报10400美元。[2020/9/8]

此前,新加坡央行于2019年1月28日通过《支付服务法案》,首次发布了与支付有关活动的监管框架。 但是,基于数字货币的潜在风险,金管局在2019年12月5日发布了有关“预防和打击资助恐怖主义行为”的通知。该通知详细介绍了反(AML)以及针对数字代币服务提供商的反恐融资(CFT)要求,包括风险评估,客户尽职调查,对第三方的依赖,代理帐户和电汇,记录保留,可疑交易报告和内部政策等等。

金色晨讯 | 8月30日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:COMP、DeFi、USDC、数字人民币

1. Compound关于将COMP的发行速度降低20%的提案已通过。

2. Chainlink创始人:DeFi只占数字加密货币市场总值的2.5%。

3. USDC Treasury在以太坊链上增发共3000万枚USDC。

4. 建行回应上线数字货币:为测试内容,不意味数字人民币正式落地发行。

5. 建行数字人民币钱包已充值者8月末前将收到退回款项。

6. Ripple公司高管:希望将Ripple跨境汇款模式扩展到全球其它司法管辖区。

7. ETC再遭大规模51%攻击 7000多区块发生重组。[2020/8/30]

2020年3月16日,新加坡金管局(MAS)通过最新发布的73页数字代币支付服务提供商指南,进一步清晰2019年的“预防和打击资助恐怖主义行为”通知。

金色晨讯 | 比特币期货收于10000美元上方:1.“中央银行”总裁:不认为Libra会成为法定货币。

2.CME比特币期货未平仓合约连续第四天创下纪录。

3.比特币期货收于10000美元上方。

4.腾讯研究院高级研究员:不管成功与否,Libra都已经为数字货币世界铺下了第一块基石。

5.澳本聪未按法院命令披露全部比特币持有量,或被控藐视法庭。

6.肖磊:Libra会跟储备资产脱钩,并成为新的、独立的世界货币。

7.FATF新规指示各国打击加密混合器。

8.以太坊开发者为伊斯坦布尔硬分叉正式批准两项代码更改。

9.亿邦国际第二次提交的招股书已失效。[2019/6/22]

新加坡金管局(MAS)表示,“最近技术的进步快速产生了深远的影响,包括在支付领域。特别是金融技术的进步,为更快、更有效的支付方式开辟了新的机会。然而,这些新的支付方式也带来了(money laundering、恐怖主义融资(terrorist financing)和扩散融资(proliferation financing)的新风险。”

新加坡中央货币当局特别指出,建议个数字代币支付服务提供商“尽可能早地”追溯以前的代币交易,以确定是否有可疑情况。 

下图为新加坡金管局(MAS)2020年3月16日发布的新指引的目录。

标签:比特币以太坊MAS数字货币比特币以太坊以太坊币怎么挖矿的Mastodon被朋友去弄数字货币被后果谁来承担

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