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美国FBI正寻求软件来追踪市值前95%的加密货币

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时间:1900/1/1 0:00:00

据福布斯报道,上周五,美国联邦调查局发布了一份提案请求,要求使用最先进的追踪和分析软件以及软件许可证来检测犯罪分子非法使用加密货币的情况。刑事调查司(CID)、没收和银行欺诈部门(MLFBU)解释道,提出该提案的原因是非法行为者使用虚拟货币的变化导致FBI需要获取一种可以追踪大量加密货币的工具。

美国FTC会正在对加密货币交易所BitMart进行调查:8月11日消息,美国联邦贸易委员会(FTC)正在就2021年12月的一次黑客事件调查加密货币交易所BitMart的运营商,该事件导致了1.5亿至2亿美元的损失。FTC在一项拒绝BitMart运营商反对提供信息的命令中披露了这项调查,BitMart运营商表示FTC的文件要求过于宽泛而拒绝提供信息。

此外,彭博社表示,这是该FTC首次对加密市场进行调查,且白宫已敦促FTC监管加密货币欺诈和滥用行为。(彭博社)[2022/8/11 12:17:31]

提案要求私人承包商提供用于追踪虚拟货币、绘制图形、集群和归属虚拟货币交易的软件,并将软件授权给FBI。

美国FinCEN将为拟议加密法规征集评论延长15天时间:美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将为拟议的加密法规征集评论额外提供15天的时间。此前消息, FinCEN正就新的非托管加密钱包交易报告规则征集意见。如果被采纳,该规则将要求受监管公司对大于3000美元的交易的非托管钱包用户姓名和地址进行验证。此外,交易所还需要提交和存储涉及加密货币交易的记录。(Coindesk)[2021/1/14 16:11:32]

提案还要求软件能够追踪Coinmarketcap.com上市值前95%的虚拟货币。此外,该软件还需要支持追踪提案中描述的以下“区块链和相关虚拟资产”:BTC、BCH、LTC、ETH和所有ERC-20代币。

美国FTC将向加密货币局受害者发送47万美元:金色财经报道,美国联邦贸易委员会(FTC)表示,将向在涉及加密货币的两个金字塔计划中蒙受损失的人发送总计超过47万美元的付款。根据FTC的说法,被告推动了Bitcoin Funding Team和My7Network,错误地承诺参与者可以通过支付加密货币来赚大钱。 作为解决案件的一部分,FTC将从11月5日开始通过PayPal发送7964笔退款,平均退款约为59美元。[2020/11/5 11:40:15]

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