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韩国监管机构正就加密资产相关异常外汇交易对大型银行进行现场检查

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时间:1900/1/1 0:00:00

据ChosunBiz报道,韩国金融监督院已对NH农协银行(NHNonghyupBank)的外汇交易进行了现场检查。在友利和新韩银行之后,NH农协银行被检查的原因据说是因为发现了涉嫌与加密资产交易所有关的外汇汇款交易。

韩国监管机构召集20家加密货币交易所开会:6月3日,韩国金融服务委员会(FSC)旗下的加密货币业务监管机构韩国金融情报单位(KoFIU)召集了20家取得信息安全管理体系(ISMS)认证的加密货币交易所开了一场会。KoFIU的一位官员表示,这场会的目的是“通过咨询和分享有关必要程序的重要信息,为交易所提供指导,帮助他们在9月之前及时向政府上报业务”。该官员表示,虽然第一场会议只涉及20家获得认证的交易所,但后续也会将其他未获得认证的交易所纳入进来。会议议程的具体细节尚未公布,但消息人士称,会议的参与者均为交易所CEO层级以下人员。据预计,后续的会议不仅会涉及加密货币交易所,也会涉及加密和区块链领域的其他企业,包括代币发行商及DeFi产品运营商。(Korea Times)[2021/6/3 23:08:33]

虽然韩国金融监督院对此没有正式公布,但据说NH农协银行的外汇交易量在数千亿韩元。监管机构还将对其他银行进行检查。金融监管局相关负责人表示,“从本周开始,我们将主要对大型银行进行检查。”

韩国民众请愿书, 要求罢免韩国监督院崔興植院长职位:在11号 韩国法务部长官朴相基今天发表了“法务部要以关闭虚拟货币交易所为目标而努力”的强烈立场之后吸引了投资的注意力。目前,青瓦台网页国民请愿栏上出现了一个名为‘要求罢免金融监督委员会长崔興植(???)‘的请愿书,截止到下午两点已经达到23000人请愿。 如果青瓦台请愿在30天之内获得20万名的同意的话,青瓦台就会给出正式的答复[2018/1/11]

此前消息,韩国金融监督院命令所有银行对异常外汇交易进行自查,并公布通过银行自查发现加密交易所进行的异常境外汇款规模达33.7亿美元,韩国检察官也与本月在相关异常外汇交易中逮捕了三名嫌疑人,涉案金额超3亿美元。

韩国监管机构突然禁止比特币期货交易:最近,韩国宣布了开始规范数字货币兑换的计划,并对加密货币的利润征税。该国还禁止了最初的硬币发行(ICO)。 而在12月5日,韩国金融服务委员会突然命令韩国金融投资协会的成员放弃他们提供比特币期货的计划。[2017/12/7]

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