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欺诈检测与加密合规平台Sardine完成5150万美元B轮融资,a16z领投,Visa、ConsenSys等参投

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时间:1900/1/1 0:00:00

据TheBlock报道,金融科技行业欺诈检测与加密合规平台Sardine完成5150万美元B轮融资,由AndreessenHorowitz(a16z)领投,其他投资方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新资金将用于加大营销力度以及扩大销售规模和国际扩张。

Titanium Blockchain CEO对2100万美元的加密欺诈指控认罪:金色财经报道,根据美国司法部(DOJ)发布的新闻稿,Titanium Blockchain Infrastructure Services(TBIS)的首席执行官Michael Stollery承认通过欺诈性的首次代币发行(ICO)从美国和海外投资者那里筹集了2100万美元。Stollery和他的公司最初于2018年5月被指控犯有证券欺诈罪。根据法庭文件,Stollery没有按照要求在SEC注册ICO,承认在其网站上伪造代币白皮书以及盈利前景,并在TBIS的网站上植入了虚假的客户推荐,并谎称他与美联储和数十家知名公司有业务关系。Stollery还承认,他没有将客户的钱用于投资,而是将至少一部分资金用于个人信用卡还款和夏威夷度假屋的账单。Stollery因证券欺诈罪名面临最高20年监禁,定于11月18日宣判。[2022/7/26 2:37:18]

Sardine的首席执行官兼联合创始人SoupsRanjan曾担任过Coinbase的风险负责人,并在2020年初创办Sardine之前担任Revolut的加密部门负责人。自成立以来,该公司已有超过135名客户,包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供两种主要产品。第一个是应用程序编程接口(API),公司可以在开户时或资金流动时利用它来解决欺诈和KYC检查。第二个是支付平台,使个人能够使用银行转账和银行卡购买加密货币和NFT。该团队还在打造一个风险洞察平台。

动态 | 东京警察破获加密货币欺诈案件 涉案金额超6000万美元:今天东京逮捕了八名涉嫌加密货币的人,该计划从6,000人手中了大约6,842万美元的现金和数字资产。该诉讼于上个月在东京地方法院受理,该项目承诺投资者的月回报率为3-20%。[2018/11/15]

此前2月份消息,加密合规平台Sardine完成1950万美元A轮融资,a16z等参投。

美国法院起诉加密货币公司的创始人欺诈:一家美国联邦法院起诉了一家公司的三名创始人,声称该公司提供与加密货币有关的金融产品,并已筹集了2500万美元。除了声称在38个州拥有执照外,该公司还声称与Bancorp、Visa和万事达合作发行自己的信用卡。[2018/5/16]

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