FTX听证会：债权人匿名请求暂获美国破产法院批准，律师披露财务混乱情况并称将追责

据美通社、TheBlock等多个媒体报道，在美国特拉华州破产法院举行的听证会上，FTX债务人于2022年11月11日提交的第11章申请相关的所有首日动议已获得批准。其中包括在此案中维持债权人匿名的初步请求，但指出有关该公司债权人的更多信息可能会在不久的将来公开。FTX新任首席执行官兼首席重组官JohnJ.RayIII表示：“在法院批准首日动议后，我们正在尽快推进我们的工作，为所有FTX利益相关者实现价值最大化。我们将继续努力实施必要的控制措施，并确保和整理公司的资产。在我们审查业务时，我们已经开始收到潜在买家对我们资产的兴趣，我们将进行有序的流程，以重组或出售世界各地的FTX资产，以造福利益相关者。

BlockFi：对FTX和Alameda索赔诉讼的成功与否将对客户产生超过10亿美元的差异:金色财经报道，在提交给美国新泽西地区破产法院的清算计划中，BlockFi表示，对FTX和Alameda索赔诉讼的成功与否，对等待取回资金的客户来说将产生超过10亿美元的差异。该计划还列出了一份预计回收的清单，包括清算约10.6亿美元的BlockFi Inc. 利息账户索赔约10.6亿美元，BlockFi Lending LLC私人客户账户索赔2.16亿美元，BlockFi International Ltd.私人客户和利息账户索赔3.71亿美元。[2023/5/15 15:04:21]

在此次听证会中，FTX律师表示，FTX的大量加密资产不是失踪就是被盗，因为客户存款的挤兑和流动性紧缩引发了领导层危机，并导致其迅速崩溃。SBF对FTX的管理不善使律师对公司财务状况的了解非常有限，并称SBF将FTX当做自己的个人领地来运营，直到11月11日才真正放弃对FTX的控制权。后续将确定通过FTX转移的数十亿美元资金，开始追讨可以挽救的资产，并对任何应对客户资金损失负责的人提起诉讼。法庭文件披露，FTX的客户主要分布如下：开曼22%、英属维京群岛11%、8%、中国香港3%、中国3%、英国8%、新加坡6%、韩国4%。

Beosin：黑地址FTX Accounts Drainer已对大额资产进行兑换转移跨链等操作:金色财经报道，根据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin EagleEye 安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，截止2022年11月15日，黑地址FTX Accounts Drainer(0x59AB...32b)已对大额资产进行兑换转移跨链等操作。

目前大部分资金位于账户FTX Accounts Drainer的ETH平台，约228,523 个ETH($288,934,108)和8,184 个PAXG($14,395,174)。BSC平台约108,454 个BNB($29,962,644) 和1,685,309 个DAI($1,686,562) 。

其他部分资金位于ETH上的FTX Accounts Drainer 2账户上，约1999.4 个PAXG($3,516,404)，FTX Accounts Drainer 3账户上约499 个PAXG($878,114)，FTX Accounts Drainer 4账户上约499 个PAXG($878,114)，其它链上的资产目前尚无异动，Beosin Trace将持续对黑地址异动进行监控。[2022/11/16 13:09:37]

此外，FTX律师还表示，FTX高管们一直与美国司法部保持联系，正在与美国政府和各种监管机构进行协调。他还警告称，FTX仍面临黑客威胁，并指出在最初申请破产保护后数小时内发生了一次黑客攻击，该公司已采取措施保护其剩余资产。FTX律师还表示，FTX在通知债权人有关破产程序的方式上寻求更简便的方式，比如使用电子邮件而不是传统邮件，被通知的人“肯定有数百万”。法官JohnDorsey表示，他将正式将巴哈马清算人提起的FTX第15章破产案件从纽约移至特拉华州。据悉，FTX的下一次听证会将于12月16日举行。

2亿枚USDT转入FTX交易所:Whale Alert数据显示，北京时间4月17日04:16，2亿枚USDT从Tether Treasury转入FTX交易所。交易哈希为：388a70c3f23a0b6b855d9b579e4811c36479785d4893c683276da9aab6853e99。[2021/4/17 20:29:35]

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