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韩国金融当局开始对币市市场交易所进行现场检查,首个检查对象为GDAC

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时间:1900/1/1 0:00:00

据Etoday报道,韩国金融服务委员会下属的金融情报部门将于3月6日开始对该国币市市场交易所GDAC进行现场检查,主要针对反体系的建立和运行情况。这是金融当局首次通过现场检查的方式,对币市市场交易所进行详细检查。GDAC交易所曾于2月23日收到监管机构关于现场检查的通知。

韩国金融服务委员会或将支持央行可寻求调查虚拟资产运营商和发行商数据的请求:4月24日消息,韩国金融服务委员会将支持韩国央行关于寻求调查虚拟资产运营商和发行商数据的请求。韩国金融服务委员会计划在本月 25 日举行的法案分委员会上正式表达这一立场。此前,韩国金融服务委员会认为,如果韩国央行参与虚拟资产法的讨论,就等于承认了虚拟资产的货币性质,但最近韩国金融服务委员会的立场有所改变。(韩国先驱报)[2023/4/24 14:23:31]

FIU虚拟资产检查部部长表示:“我们计划综合考虑用户数量、交易金额、是否是关注对象来选择检查对象,首先对现金转换为虚拟资产的市场运营商的AML体系进行检查。”这是因为在将现金转换为虚拟资产的过程中,的危险性更高。

声音 | 韩国金融监督院主席:有必要加快推进加密货币监管框架:据韩国中央日报消息,韩国金融监督院(FSS)主席表示,有必要加快推进加密货币监管框架。谈及加密货币的性质,他表示:“说它是金融资产有点难。加密资产的性质尚不清楚,国际标准尚未到位,因此我们应该仔细观察。”关于ICO禁令,他表示:“这不属于金融领域,但是,违反反义务等非法活动需移交给检察官。”[2018/10/12]

去年,FIU以币市市场及钱包事业者为对象,没有经过检查程序,只进行了个别座谈会和相关的建议及咨询,这与以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5个韩元市场进行的为期两周的现场检查形成鲜明对比。

韩国金融委员会宣布必要时将会探讨制定人均交易限额的计划:韩国金融委员会宣布将于明年1月中旬完成对虚拟货币反业务的指导原则对于虚拟货币账户实行实名制度,投资者使用的所有虚拟账户都必须转入银行账户。以后必要的时候将会探讨制定人均交易限额的计划。[2017/12/28]

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