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美SEC起诉BKCoin及其联创涉嫌1亿美元的加密资产欺诈计划

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时间:1900/1/1 0:00:00

美国证券交易委员会(SEC)宣布已对加密对冲基金BKCoinManagement及其联合创始人KevinKang提起紧急诉讼,成功冻结资产、任命接管人和其他紧急救济人员,原因是该公司涉及加密资产欺诈计划。至少从2018年10月到2022年9月,BKCoin从至少55名投资者那里筹集了大约1亿美元用于投资加密资产,但BKCoin和Kang却将部分资金用于庞氏式支付和个人使用。

美SEC前执法部门负责人:美国对Do Kwon案有管辖权:金色财经报道,美国证券交易委员会前执法部门负责人Lisa Braganca表示,美国执法部门对总部位于新加坡的Terraform Labs及其创始人Do Kwon拥有管辖权,因为他们在知情的情况下向美国投资者推销他们的LUNA和terraUSD(UST)代币。[2023/3/25 13:25:30]

根据SEC的投诉,BKCoin和Kang向投资者保证他们的资金将主要用于交易加密资产,并表示BKCoin将通过单独管理的账户和五个账户为投资者产生回报私募基金,被告无视基金结构,混合投资者资产,并使用超过360万美元向基金投资者进行庞氏式支付。起诉书还称,Kang挪用了至少371,000美元的投资者资金,其中包括支付假期、体育赛事门票和纽约市公寓的费用。Kang还试图通过向某些资金的第三方管理人提供银行账户余额虚增的篡改文件来掩盖未经授权使用投资者资金的行为。此外,BKCoin向一些投资者严重歪曲了BKCoin或其中一只基金收到了“四大审计师”的审计意见,而实际上BKCoin和任何基金都没有收到任何审计意见。

Bitwise重新向美SEC提交比特币期货ETF申请:11月25日消息,根据美国证券交易委员会披露文件显示,加密资产管理公司Bitwise已于11月23日重新提交了比特币期货ETF申请,该ETF通过一家在开曼群岛注册的Bitwise全资子公司运营,只会进行比特币期货合约投资。

Bitwise曾于2021年9月提交比特币期货ETF申请,但在当年10月以成本和复杂性为理由将申请撤回。(investing)[2022/11/25 20:45:56]

彭博社:美SEC迄今已收到 198 封关于灰度现货BTC ETF主题的反馈信函:金色财经报道,据彭博社报道,据彭博社报道,自2021年10月以来,美国证券交易委员会(SEC)已收到198封关于灰度现货BTCETF主题的反馈信函,仅在今年二月就收到了184封信函,主要来自于个人、匿名评论者、工程师、财务顾问、律师、高校教授和公司领导人等。据灰度首席执行官Michael Sonnen shein表示,其中很多信件都在支持灰度长期以来一直在表达的观点,即应该批准现货BTC ETF。[2022/2/19 10:02:16]

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