美国司法部公告称，一名内华达州男子因涉嫌参与CoinDeal而受到指控，CoinDeal是一项投资欺诈计划，取了10,000多名受害者超过4500万美元。来自拉斯维加斯的57岁的布莱恩·李(BryanLee)将于今天在拉斯维加斯的联邦法院首次出庭。
DCG发言人：该公司不知晓任何美国司法部纽约东区的调查:金色财经报道，美国司法部纽约东区 (EDNY) 和美国证券交易委员会（SEC）的官员正在调查Digital Currency Group （DCG）与该集团旗下子公司Genesis之间的资金流动、财务往来等内部金融交易，他们还在深入研究投资者是否被告知这些交易。报告称，美国司法部纽约东区办事处的检察官已要求DCG和Genesis进行面谈并提供文件，而SEC似乎也处于类似的早期调查阶段。该报告援引知情人士的话称，迄今为止，Genesis和DCG均未“被指控有不当行为。一位熟悉刑事调查的人士表示，美监管机构对DCG的调查在FTX崩溃之前就开始了。
DCG 发言人周五对彭博社表示，该公司不知晓任何 EDNY 调查，而 Genesis 发言人表示，它与监管机构“保持定期对话”，但无法就任何具体问题发表评论。[2023/1/8 11:00:44]
根据法庭文件，Lee涉嫌与NeilChandran等人合谋Chandran所控制的公司的投资者。这些公司以“ViRSE”的名义运营，包括FreeViLab、StudioViInc.、ViDeliveryInc.、ViMarketInc.和SkalexUSAInc.等。据推测，这些公司正在开发虚拟世界技术，包括他们自己的加密货币，用于虚拟世界。据称，Chandran以他的公司即将被富有的买家财团收购为前提，错误地承诺极高的回报，从而误导了投资者。正如进一步指控的那样，Lee是ViMarket的名义所有者和董事，并听从Chandran的指示如何将收到的投资者资金拨入ViMarket的银行账户。
美国司法部：涉嫌博尔顿的暗杀阴谋涉及加密货币支付:金色财经报道，美国司法部周三在一份声明中表示，伊朗涉嫌谋杀美国前国家安全顾问约翰·博尔顿，涉及高达130万美元的加密支付承诺。8月10日公开的法庭文件称，伊朗伊斯兰革命卫队的德黑兰成员Shahram Poursafi出价高达300,000美元暗杀博尔顿，并提供100万美元用于进一步的未指明工作，转移显然将通过数字方式进行货币。Poursafi在国外仍然逍遥法外，如果罪名成立，他将面临最高25年的监禁和500,000美元的罚款。（coindesk）[2022/8/11 12:16:44]
起诉书指控Lee犯有一项共谋罪、两项邮件欺诈罪、一项电汇欺诈罪以及三项从事犯罪所得财产的货币交易罪。如果罪名成立，Lee将因电汇欺诈、邮件欺诈和共谋罪面临最高20年的监禁，并因每项从事非法货币交易的罪名面临最高10年的监禁。而Chandran于2022年6月被捕，并因涉嫌参与该计划而受到指控。
美国司法部据称就Archegos爆仓案启动调查:美国司法部正在调查Bill Hwang的Archegos Capital于3月份爆仓之事。据不愿具名谈论这项保密调查的知情人士透露，曼哈顿的联邦检察官向至少一些与该公司打交道的银行发出了信息提供要求。目前尚不清楚当局正在调查哪些潜在违规行为或实体。检察官发言人表示不予置评，Archegos发言人未立即回复置评请求。[2021/5/27 22:48:45]
据Techcrunch报道,基于区块链的新兴市场小企业贷款机构Jia完成由早期支持者TCGCrypto领投的430万美元种子轮融资,以及额外的100万美元链上流动性承诺.
1900/1/1 0:00:00据彭博社报道,律师事务所Sullivan&CromwellLLP的月度费用报表显示,FTX的律师一直在研究围绕FTX可能重启的税务问题,以及网络安全影响和测试用户体验.
1900/1/1 0:00:00Conflux在Uniswap社区发起在ConfluxNetwork上部署UniswapV3的提案,以将Web2用户引入DeFi、提高亚洲市场的渗透率,并进入快速扩张的Conflux生态系统.
1900/1/1 0:00:00据金十报道,美国证交会委员皮尔斯警告称,如果没有监管加密资产市场的规则,美国可能会落后于欧盟和英国。她表示,布鲁塞尔和伦敦制定的框架可能成为华盛顿立法者的蓝图.
1900/1/1 0:00:00“Paraspace_Official”推特账号于50多分钟前创建,该账号发布推文称：“ParaSpaceNFT社区,我们是核心开发团队,目前由智能合约工程主管@0xJ_C运行.
1900/1/1 0:00:00据官方博客,Web3NFT游戏平台Gameta宣布完成500万美元的种子轮投资,BinanceLabs、HuobiVentures、ArcaneCapital、CerasVentures、StartVC、Gate.ioLabs、W3C.
1900/1/1 0:00:00
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