OTC商家：币圈最被忽视的闷声发财群体-ODAILY

近年来，随着加密货币交易市场的壮大，各大交易平台陆续推出了OTC商家专属服务和激励计划，其中不乏Gate.io等知名老牌交易所。实际上，除了日常出入金和商家交易以外，普通用户对OTC商家这一群体了解甚少。

本文采访了5位Gate.io商家，真实揭露币圈最被忽视的一群人——从普通用户进化成OTC商家，中间过程是怎么样的？他们如何获利？成为商家的他们需要承受怎样的风险？本文将带领读者略窥商家秘事一二。

OTC商家进击之路：全天盯盘，流水千万

“商家说白了就是来回买卖赚差价”。

在Gate.io从事了2年商家活动OTC商家Eden说道，“我是从在18年熊市的时候开始做商家的，当时亏得不行，所以想要找一个稳妥的赚钱办法。”很多商家和Eden一样，都是拥有较大资金量、有较丰富交易经验的币圈老手，经过多年摸爬滚打后决定走更平稳的路。据采访透露，商家主要通过以下方法来获利：

1.USDT法币交易

OTC平台Cumberland：近期数字货币场外交易量创今年新高:金色财经报道，虽然近期加密市场受到重创，但数字货币的OTC交易订单却出现激增。DRW子公司加密货币场外交易平台Cumberland解释说，在市场大幅波动时，场外交易往往会有更大成交量，昨天也不例外，这是Cumberland今年迄今为止最大的成交量。事实上比5月13日的交易量还高出30%。交易量通常以BTC为主，比特币占场外交易约75%，其余大多为ETH相关交易。（Bitcoin.com）[2022/6/20 4:40:29]

熟悉交易的用户很容易会发现，法币市场上的USDT买卖价格往往是不一样的，买入的价格比卖出的价格要贵。这其中就是中间商在赚差价，而这个中间商就是平台的商家。一般每个USDT的买卖差价在0.1元或者0.2元人民币左右。这差价看似很细微，但当每天的交易量如果达到一定数目，其中的利润便不可小觑。当行情大好，入金流量大量涌入时，数目更是十分可观。

2.BTC/ETH等其他币种交易

Aavegotchi发布“Gotchiverse”简化版白皮书:金色财经报道，DeFi和NFT跨界项目Aavegotchi发布了游戏化元世界“Gotchiverse”的简化版白皮书（litepaper）。将引入一种新的、可替代的ERC-20代币，即“Gotchus Alchemica”。该代币可以通过REALM地块进行耕种，以NFT为支持。其概念类似于Decentraland的MANA/LAND双代币系统。Gotchiverse的完整发布日期尚未确定，但部分内容最早将于2021年第三季度发布。[2021/6/24 0:01:41]

大部分用户都会通过先兑换USDT，再在币币交易市场上去买卖其他主流币种。但过程不如直接在法币交易市场上直接买卖方便和快速。作为BTC/ETH等主流币的OTC商家，可以通过法币交易币价和币币交易币价的不对等赚取利润。例如币币交易市场的BTC价格是1万USDT，而USDT的法币市场价格是7元，那折合人民币即7万。商家可以在法币交易市场挂一个6万9千元的商家买单，和有快速法币出入金需求的交易对手匹配。经过一段时间后成功匹配到订单，商家就可以成功以低价买入比特币。之后，商家再从币币交易市场卖出，赚取1千元利润。

GHST (Aavegotchi)将于今日 21:10上线BiKi观察区:据官方消息，GHST (Aavegotchi)将于今日 21:10上线BiKi观察区，开放GHST/USDT交易对和提现业务。现已开放充值。

GHST是作为DAICO（DAO治理的代币销售）发起的，这意味着所筹集的资金由社区管理。GHST被描述为启用了DeFi的加密收藏品项目，使用户可以收集、竞争和组合他们的Aavegotchis，以获得游戏化的DeFi体验。[2020/9/22]

OTC商家套利原理十分简单，但实际操作起来需要投入较多的时间，接受采访其中一位商家阿灿表示自己“除了吃饭睡觉，就在处理订单”。当然收益也与投入成正比，在Gate.io，优质的商家每月流水可以高达几千万元，月收入高达二三十万元。

Gate.ioOTC，新手商家更友好

成为商家并不是一件容易的事。

“在别的平台做商家，又要交房产证、银行流水，进群之前还要答题。”商家大晖哥说道。成为大平台的OTC商家的条件非常苛刻，申请的流程繁复，并且需要缴纳比较高的保证金并长期锁定，这意味着平台把交易出现纠纷的风险转移到了商家身上。另外平台为了保证用户体验，还会定期审核商家的服务质量，放币速度太慢、服务态度差的商家很容易被淘汰。

5500万枚XRP从Ripple转入Ripple OTC Distribution钱包:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间04月24日00:33，5500万枚XRP从Ripple钱包转入Ripple OTC Distribution钱包，价值约1071.2万美元，交易哈希为：ADC9DCAEA82277EFA72B24054845E0DFF883A4310FC2BDDF791176E2AC064805。[2020/4/24]

而在Gate.io，普通用户只需要VIP等级在3以上即可挂商家单赚差价，门槛大大降低。如果每月成交量较高且信誉较好，Gate.io的官方客服会主动联系添加入微信群，提供一对一专属服务。这个半开放的社群给商家很大的便利，如果交易出现纠纷，可以直接联系微信客服快速处理。

Gate.ioOTC客服经理MossWong提到：“商家享有问题优先处理权。对于订单问题，Gate.io客服目前是24小时响应，第一时间为商家处理。Gate.io大多数商家都来源于朋友推荐，这说明商家对服务的满意度和推荐度都很高。”

分析 | OTC资金日均交易量萎缩 市场人气连续两日回落:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间07月21日8时报811.83点，较昨日同期上涨22.24点，涨幅为2.82%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为交换服务协议行业，涨幅为7.78%；24小时内跌幅最高的为娱乐与游戏平台行业，跌幅为0.4%。

据监测显示，BTC 24h交易额为$202亿，活跃地址数和转账数分别较昨日上升8.99%和18.39%。BCtrend分析师Jeffrey认为：OTC资金日均交易量萎缩，市场人气连续两日回落，短期或将调整。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情上涨，可开启EOS/BTC币币网格交易，区间0.0002770-0.0004975 BTC，同时赚取两币超额收益。[2019/7/21]

另外，Gate.io要求的保证金相对较低，只需超过5000USD等值资产即可，并且当没有挂单时，保证金不需要锁定。这在保证了交易双方安全的同时，也给了商家比较大的自由，对入门级别的小白商家较为友好。“Gate.io有一些功能我很喜欢，比如隐身，”商家黑黑说道。“它可以让我先挂好单，等到价格合适的时候再上线交易。”这对于兼职、业余级别的商家非常实用，节省了大量挂单排队的时间。

目前，火币OTC作为市场的大头，商家人数也最多，因此竞争非常激烈，利润空间便相对较少。而Gate.io不少商家表示，当大行情来的时候，由于竞争对手较少，在Gate.io可以获得更高利润。

Gate.io法币交易大升级：浮动价格与蓝V专属功能

Gate.io法币交易是94之后，行业内最早开通服务的主流平台之一。经过三年的平稳运行，Gate.io的OTC服务已日趋完善。近日，Gate.io开始陆续升级其服务，推出浮动价格、蓝V标识等功能，在产品体验上与其他平台再次拉开差距。

浮动价格、隐藏价格

浮动价格使得商家的操作更加自动智能。商家挂单后，价格就会根据市场行情自动调整，商家不用再花大把时间死死盯着屏幕。同时还可设置隐藏价格，当买单价格高于隐藏价格的时，商家的挂单就不会显示在市场中，这个功能可以有效地降低市场暴涨暴跌所带来的风险，避免了因设置了浮动价格导致买贵了或卖便宜了的状况。

蓝V专属功能

Gate.io蓝V计划则为优质的商家提供更深入的一系列专属服务：

1.官方信用认证，在广告单列表中显示醒目的“蓝V”标识；

2.当出现因用户操作失误造成订单处理延迟时，在商家保证金覆盖范围内，客服将立即为加V商家完成交易；

3.享有一对一专属服务，提供免费专业培训服务；

4.意见加速：随时建议反馈跟踪；

5.礼品服务：高品质专属定制周边礼品、生日赠礼；

6.充提限额：在保证自身账号安全的情况下可联系专属客服验证身份后提高限额。

此外，蓝V商家还可以享受：

1.交易对手实名认证状态和VIP等级限制。蓝V商家在进行下单时可以根据自己的需要对对手用户的身份认证和等级进行筛选，这个功能可以有效减少商家收到不明来源的资金；

2.自动现货委托功能。蓝V商家交易ETH/CNY，BTC/CNY完成后，系统能够再自动进行现货下单，更加解放商家双手。目前在Gate.io的BTC/CNY、ETH/CNY交易对均免手续费；USDT/CNY交易对收取商家最高不超过0.175%的手续费，远低于其他平台一般场外交易1%的手续费标准。

成为OTC商家：风险与收益同在

OTC冻卡一直是行业热议问题。成为商家最大的风险就是可能收到不明来源的资金，导致银行卡被临时冻结。因此，许多商家都具备一定的风险防范意识，Gate.io官方也为商家提供全方位的风险防范指南，包括如何合理分配交易资金、转账出错处理方式等等，保证商家的交易风险可控。

另外，Gate.io法币OTC平台提供最严格的KYC和出入金要求，通过买方提币T+1的方案阻断资金流入，是目前行业最早实施此安全方案的OTC平台，为用户提供了最大化的资金安全保护。据Gate.ioOTC负责人透露，Gate.io将在确保安全的前提下，在未来开放允许非本人账户收款等其他更加人性化的功能，全方位地满足商家的需求。

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