Tether的众说纷纭下的“洗白”之旅-ODAILY

“如果你要创新，就必须愿意被误解。”—杰夫·贝索斯

就在近日彭博社的一篇关于美国司法部正在调查Tether是否在加密业务方面误导了银行，且Tether高管或将因此面临银行案的刑事处罚的消息一经发出在“币圈”一时间圈内哗然，这是USDt又摊上事了？然后就在7月27日Tether官方回应彭博社“将陈旧的声明包装为新闻，显然是旨在产生点击率”，Tether自身经常与包括美国司法部在内的执法机构进行公开对话，同时致力于促进美国和世界各地的行业和政府部门之间的合作，并将继续专注于如何最好地满足客户的需求。国际一线媒体尚且如此，更不要说众说纷纭的社交媒体公众平台了。今天我们来一起分析分析，很多市场关心的问题。

Tether推出Synonym公司旨在通过闪电网络促进比特币的采用:11月17日消息，Tether创立的Synonym Software公司于周二正式启动，旨在通过利用闪电网络的独立金融平台将比特币 ( BTC ) 交易引入主流。 Synonym的目标是通过创建一个利用比特币和闪电网络的开放金融生态系统来实现对加密资产的自我所有权和控制权。Synonym首席执行官John Carvalho说：「超比特币化（Hyperbitcoinization）不会奇迹般地自行发生。为了生活在一个没有大银行、没有压迫性法规，也没有科技巨头主导我们生活的世界中，我们需要一个战略和生态系统来取代传统经济。这就是Synonym的用武之地。」注：超比特币化（Hyperbitcoinization）是说比特币成为世界上主要货币的状态。所有人都停止使用本国法币，转而开始使用比特币，人们不会再用法币来衡量比特币，而是用比特币来衡量这些法币。（Cointelegraph）[2021/11/17 21:56:52]

1.Tether是100%储备金吗？储备金的结构是什么？

Tether已帮助用户恢复误向Swerve合约转入的100万USDT:Tether首席技术官Paolo Ardoino在推特上宣布，Tether已经恢复并返还了100万枚USDT给一个用户。该用户无意中将其发送到一个错误的DeFi地址，并一度认为这笔钱已经永远丢失了。Tether随后迅速响应并尽力提供了帮助。

此前消息，针对有用户将100万美元USDT转到Swerve合约地址无法取出一事，Tether首席技术官Paolo Ardoino在推特表示，请打开Tether支持服务的票证（ticket），如果USDT ERC20卡在了某个地址中，我们应该可以恢复它，但是为了确保安全，请联系我们的客户支持，我们将尽力而为。

据悉，Swerve为Curve分叉项目，用户可以投入稳定币DAI、USDC、USDT和TUSD获得流动性代币swUSD，然后通过质押swUSD获得平台治理代币SWRV。（U.Today）[2020/9/12]

Tether是完全准备金，从创建至今没有发生过任何承兑违约。实际上，很多Tether用户一直在用自己的例子证明Tether的大额资金承兑能力。流通中的每一个Tether都是有100%储备金确保承兑，储备金包括：

1000万枚USDT从Tether Treasury钱包转出，价值1010.6万美元:WhaleAlert数据显示，北京时间03月10日22:34, 1000万枚USDT从Tether Treasury钱包转入0x0c77开头地址，按当前价格计算，价值约1010.6万美元，交易哈希为：0xc03722fbce74f748ae383292e47d056d477b6bc40774dfda178f661ac6974c68。[2020/3/10]

?美元/欧元等法币

?现金以及现金等价物

?数字资产

?对第三方的贷款

Tether给Bitfinex的贷款初始是750M美元。Bitfinex一直在按照计划偿还本金，并且支付利息，贷款状态良好。目前Bitfinex的借款数量为550M美元，仅仅占Tether总市值的2.5%左右。

动态 | 针对Bitfinex和Tether的市场操纵诉讼已被重新提起:金色财经报道，Bitfinex和Tether市场操纵案的原告已对Bitfinex、Tether及其母公司iFinex提起修订后的诉讼。参与该案的律师之一Karen Lerner表示，该诉讼已在纽约南区法院重新提起，以有效地维护比特币交易者和比特币期货交易者的权利。原告Eric Young、Adam Kurtz和David Crystal于1月7日撤回了该案，但于1月8日重新提起诉讼。该案最初于去年11月开始，当时原告声称Bitfinex和Tether发布了不准确的信息，“垄断并企图垄断比特币市场\"。Bitfinex和Tether已否认了诉讼中的指控。[2020/1/11]

2.关于“74%储备金”的说明

2020年4月30日在向纽约总检察长提交的诉讼宣誓书中，StuartHoegner提到“Tether持有的现金和现金等价物大约占流通Tether价值的74%”。在当时Tether的总流通数量为2.1Bln美金。储备金中有大约74%是现金和现金等价物，剩下的26%是Bitfinex贷款。2021年1月TetherCTOPaoloArdoino在接受采访时表示，Tether的总流通量增加到24Bln美元，储备金中贷款所占的比例下降到2.5%左右。Tether依然是100%储备金。市场上关于“Tether只有74%储备金”等类似的传言是对StuartHoegner陈述的曲解，不符合实际情况。

3.Tether是合规机构吗？与监管部门沟通情况如何？

Tether是在美国FinCen合法注册的MoneyService机构，向FinCen提交例行报告，满足FinCen合规要求。Tether同时也向BVIFinancialInvestigationAgency提交例行报告，满足FIABVI合规要求。实际上，Tether在以下合规流程的执行标准都满足甚至

高于监管要求：

?KYC-客户认证

?ATF-反恐

?AML-反

?EDD-增强背景调查

在其他区域，Tether也一直与监管机构进行沟通，交流/学习/适应当地的监管政策。Tether也协助全球执法部门追踪可疑资金，协助受害人追回被盗资金。

回到初衷，Tether的愿景是通过成为区块链上的“美元”来推动数字金融的未来，它是一种与美元1-1挂钩的稳定币，并且从未未能满足用户的赎回请求。所有发行的Tether均100%由Tether储备支持，市值达到620亿美元，各交易所每天的交易量为45至5000万美元-市场表现出对Tether的信任和信心。

就流动性和速度而言，Tether一直是一种非常有用的工具，而其他工具则不然。事实上，即使在今年早些时候比特币极其多变的时期，Tether仍然保持着自己的地位。Tether挂钩保持稳定，所有赎回均得到兑现，所有交易所的Tether价格保持稳定。

审计服务在整个加密领域尚未广泛使用，因为它仍然是一个相当新的行业。Tether不仅遵守法律法规，而且还积极帮助在全球范围内塑造它们。Tether很乐意在这个领域树立榜样，并看到其他稳定币公司跟随Tether的脚步，共同创造一个透明、安全和受支持的数字金融格局。

Tether有许多银行合作伙伴，包括巴哈马的DeltecBank&Trust。虽然Tether的储备投资组合和国际商业合作伙伴的信息尚未公开，但Tether正在以保守、高流动性和强大的方式管理投资组合，并将继续这样做。

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