海外监管机构出手制裁DeFi，去中心化成伪命题了吗？波卡将何去何从？-ODAILY

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背景

大约一周前，美国财政部外国资产控制办公室制裁了知名Crypto协议TornadoCash和数十个相关的Crypto钱包，甚至连知名稳定币USDC也受到了波及，该消息迅速在行业掀起了不小风波。

或许会有人好奇，为何一个区块链协议能够引起美国监管机构的重视，原因在于，TornadoCash的功能是通过一个“池子”来隐藏区块链网络中的地址交易信息，因此不便于监管机构对资金的来源和去向进行追踪。

Crypto领域常常会发生黑客盗窃事件，他们在资金到手后会通过TornadoCash协议来进行所谓的“混币”，以洗脱被追踪的嫌疑。

按照美国财政部官网披露的信息，TornadoCash自2019年成立以来，已被用于价值超过70亿美元的Crypto相关的xi钱活动。

正因为其资金量的巨大，引起了监管机构的注意，所以才有了一周前被OFAC制裁的新闻。

此次对TornadoCash的制裁引起了不小讨论，毕竟TornadoCash本身只是一个技术协议，是否应该定罪，以及相关的DeFi的产品是否应该被禁用，引起了我们的关注，因此，本文将从该事件说起，探讨下未来区块链的一些发展。

制裁之后市场反应不一

各类制裁紧随其后

这是美国首次批准制裁链上DeFi协议，也可以说是史上最严厉的制裁。在OFAC对TornadoCash实施制裁后，一些DeFi协议也开始封锁之前从TornadoCash地址收到资金的所有用户。

比如，知名的去中心化借贷协议Aave和DEXUniswap的前端就陆续开始对收到TornadoCash相关地址转账污染的地址进行封禁。

一些区块链的基础设施提供商也陆续做出相应的制裁。区块链基础设施提供商Infura和Alchemy就在阻止对TornadoCash的RPC请求。

去中心化的RPC网络PocketNetwork团队正在采取措施确保合规，包括将禁止与TornadoCash相关的多个地址进行交互。

韩国监管机构：72亿美元外汇交易主要通过加密货币交易所转移到海外:金色财经报道，据彭博社周四报道，韩国金融监管机构发现，自6月以来，已有 72 亿美元的“异常”外汇交易，其中大部分是通过加密货币交易所转移的。金融监管局发现了另外价值 6.8 亿美元的“异常”汇款。报道称，对韩亚银行、国民银行、农协银行、新韩银行、友利银行和国内其他七家银行的转账进行了调查，调查将于 10 月底结束。报告补充说，大部分资金都转移到了香港，其中 82% 是美元。\u2028上个月，韩国逮捕了 16 人，他们涉嫌参与价值 20 亿美元的非法外汇交易。彭博社此前曾报道称，韩国正在调查 Woori 和 Shinhan 将价值 34 亿美元的资金转移到海外。[2022/9/22 7:14:11]

在美国批准制裁TornadoCash两天后，荷兰财政信息和调查处采取了抓捕行动，8月14日，荷兰证实，他们在阿姆斯特丹逮捕了一名与TornadoCash有关的29岁“涉嫌开发人员”。

FIOD在一份声明中说：“这名嫌犯试图通过去中心化的以太坊混合服务TornadoCash混合Crypto来隐瞒犯罪资金流动和促进活动。”

根据Cryptoslate报道，TornadoCash团队一名成员在接受采访时表示，TornadoCashDAO已被关闭，因为它“无法与美国抗衡”，并且贡献者害怕被起诉。

在TornadoCashDAO关闭后，“DAO资金已返还给治理合约，多重签名已被删除。”

众人纷纷议论去中心化

许多DeFi和基础设施对Tornado的后续制裁，以及荷兰监管机构对涉嫌参与TornadoCash的开发人员进行逮捕，引发了很多开发者以及从事加密行业人士的讨论。

8月12日，Mythos\nCapital和Bankless的创始人RyanSean\nAdams在逮捕事件曝光大约两小时后发推称，嫌疑人可能编写了“用于维护人们在线隐私的公共产品代码”。“他们把一个人关进监狱，因为坏人使用了他的开源代码。这在任何自由社会都站不住脚。”

韩媒：Terra韩国子公司FLEXE充当其海外公司的资金流转渠道:7月15日消息，据KBS News报道，韩国检察官已确认Terraform Labs在韩国的子公司FLEXE Corporation，据称该公司被用于促进海外资金流向Terra附属公司。Terraform Labs首席执行官Kwon Do-hyung（又名Do Kwon）被列为FLEXE Corporation唯一的内部董事。该子公司是一家皮包公司，没有在注册地址实际运营。

据报道，检察官已确定价值60亿韩元（约合450万美元）和120亿韩元（约合900万美元）的现金流来自Terra的新加坡公司，通过其在英属维尔京群岛的办事处，然后到达韩国的FLEXE和其他Terra附属公司。

KBS暗示，该子公司被用作清算加密货币所得资金的接收渠道，并补充称，Terraform Labs一名前员工声称，FLEXE在去年对该公司的一次特别税务审计中引发问题。（Forkast）[2022/7/15 2:15:40]

CinneamhainVentures合伙人AdamCochran也认为这次逮捕是对隐私的侵犯：“代码就是言论自由。除非这个故事有更多的内容，否则以开发被滥用的隐私工具为由逮捕某人是政府疯狂的越权行为。”

Aave创始人StaniKulechov也表达了同样的观点，他在推特上说，因为编写隐私保护代码而被捕是不正常的：“这次逮捕让所有隐私/加密开发人员都成为了目标，人们每天都在网上使用隐私工具。”

8月13日，Gnosis联合创始人StefanGeorge在社交媒体上发文表示，TornadoCash开发者被捕一事让其想到了PGP的发明者菲尔?齐默尔曼，齐默尔曼曾在美国被指控违反相关法律而被调查三年，但最终并未被起诉。

隐私不仅仅是用户的个人需求，也是去中心化金融的关键，而TornadoCash混淆交易的功能达到了真正意义上的匿名交易，用户的隐私得到了保障，但也使其沦为了犯罪分子XI钱的首选工具之一。

如StefanGeorge所说，技术是中立的。人们需要隐私，制裁隐私工具显然不是最好的办法，而逮捕开发人员，就好比是逮捕一把西瓜刀的制作者一样，刀本身是中立的，应该去逮捕行凶者，而不是逮捕工具的开发者。

现场 | 陈云峰：海外开展数字货币活动依旧存在风险:金色财经现场报道，12月26日，在由金色财经主办的金色沙龙上海站现场，中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰发表了演讲，他指出，现在很多项目跑到海外开展数字货币活动，这依然是有风险的。他说，法律有臂展，它除了领域之内的刑事有管辖权外，在域外如果伤害到当地公民，当地依旧有管辖权。[2018/12/26]

我们该如何理解去中心化？

尽管我们已经看到了众多围绕着“去中心化”进行的讨论，但是对于去中心化究竟是什么，也许还有一些朋友不太清楚，这里我们借用V神对去中心化的解释，简单为大家概述一下该如何理解去中心化，从而可以更容易地理解清楚现在这些区块链项目的情况。

V神提出的去中心化主要有三个维度：架构去中心化、治理去中心化、逻辑去中心化。而区块链主要是架构去中心化以及治理去中心化，但是在逻辑上是中心化的。

因为区块链本就是各个节点运行的代码是一致的，大家共同实现该区块链，所以逻辑上是一致的。

治理去中心化是看一个人或组织同时控制组成系统的多少台计算机？治理去中心化意味着没有一个中心能够随意控制整个系统。

架构去中心化，主要是看一个系统是由多少个实体计算机组成的？它单次可以容忍多少台电脑同时发生故障？

架构去中心化意味着整个系统的架构不是集中在一个地方的，而是分布式的，这样就不会遇到一些集中布局带来的中心化风险。

这里需要注意如果只是架构去中心化，这仅仅只是一种分布式的结构，并不代表就是治理去中心化，因为类似于百度云盘背后的存储也是分布式的结构，但是却有一个中心化的主体可以随意控制存储在其中的内容，这种就是架构去中心化但是治理上是中心化的。

我们通常所指的去中心化，就是区块链所具备的架构去中心化以及治理去中心化两个维度。

如何理解当下的区块链项目？

基于V神的去中心化逻辑，再来看看当下的区块链项目是属于什么情况。

从公链角度来看，BTC属于治理去中心化的，因为发明者中本聪选择销声匿迹，并且不对项目走向进行干预，同时BTC在全球有上万个节点，不过由于矿池的存在，BTC在架构上有点不那么去中心化，不过一些Mining协议正在解决矿池中心化问题。

声音 | 肖飒：海外监管机构将逐步回归严格管理的轨道:中国银行法学研究会理事、律师肖飒今日发文称，随着海外监管机构与交易所、项目方打交道越来越多，寻求金融消费者与金融创新的平衡，监管机构态度起了变化，目测未来将逐步回归严格管理的轨道。外部监管趋严，有些华人伪“出口”的ICO项目势必回流。一定要小心“组织领导罪”的风险，不要直接或间接授意一些组织或社区参与币的销售活动。[2018/9/5]

ETH在治理层面，相对于BTC来说稍微有点中心化了，主要是有精神领袖创始人V神的存在，通过类似于链下治理的方式对以太坊进行升级，但是以太坊的技术升级路线基本是遵循V神的思路，所以稍显一些中心化。

实际上BTC主要是Coin的属性，因此不需要进行什么改变，是最适合在治理层面去中心化的项目。

但是像以太坊这类智能合约链，是非常需要迭代进化的，有创始人这样的角色引领项目进一步发展是十分有必要的，不过好在V神对于以太坊的定位也是十分去中心化的，因此尽管会掌控以太坊的技术走向，但是V神会尽量保证以太坊在其他方面的治理是去中心化的。

而在架构上，以太坊依然也有一些中心化风险，最典型的就是其节点基础设施比较中心化。

一方面，以太坊上如Infura、Alchemy等大型节点服务商由于占据不小的市场份额，俨然会成为以太坊整个网络的单一故障点。

另一方面，许多以太坊节点是运行在如亚马逊云等中心化的云计算服务器上的。

而在以太坊的运行过程中，这两者均出现过一些问题，进而导致影响大量以太坊上的生态项目和相关应用。

我们可以根据对BTC和以太坊的分析再去看看Solana、BSC等公链项目，但这些项目至少在明面上会保证自己是去中心化的，，所以我们的重心会着重从应用的角度来看。

从应用角度来看，目前体量最大的应用是作为资产的稳定币系列，其中类似于USDC等法币抵押的美元稳定币，则属于十分中心化的资产了。

因为他们是由中心化的公司发行和管理的，可以根据公司的需求对发行出来的稳定币进行增发和销毁，甚至可以做出冻结黑客地址中的稳定币。

金色财经现场报道 富矿海外交易所CEO吴波：多中心化交易所是未来发展方向:金色财经现场报道，在世界区块链大会·三点钟峰会中，进行以《交易所的自我监管与共识机制》为主题的圆桌论坛。富矿海外交易所CEO吴波表示：很多从法律法规层面避免问题的方法都是存在的，交易所应特别重视从合规、合法层面发力，多中心化交易所是未来的发展方向。[2018/4/25]

尽管这个操作防止了黑客获得作恶的收益，是一件好事，但是也充分体现了其中心化的特点，让许多更看重去中心化精神的人诟病。

另一个大的应用方向则是NFT。NFT类的应用，也会区分为相对去中心化的NFT项目，如CryptoKitties，以及由中心化主体赋能或者背书的偏中心化的NFT项目，如NBATopShot。

除此之外，NFT本身的数据存储在什么地方也是一大问题，许多NFT的源文件仍然存储在中心化的云端，这样的NFT也会偏中心化一些。

同理，DeFi等区块链应用也会有倾向性，比如一些应用会选择配合监管，让自己不那么去中心化从而去抵制一些在世俗上不被法律和道德接受的行为，比如黑客行为。

这样就会形成，虽然团队声称自己是去中心化的，但是会因为创始人的道德标准从而选择主动拒绝一些事情。

也同样会有坚持去中心化的团队，团队尽管在中心化的管理项目的迭代和发展，但是团队在明面上不会做出违背去中心化的原则，主观地选择保持项目的去中心化特性。

如何看待未来区块链的发展趋势？

①真正的去中心化还要建立在基础设施的去中心化上。节点是区块链的关键基础设施之一，但是这些基础设施总会被一个个体或实体组织所控制，他们就有可能会面临一些强权的监督和要求，从而变相的让节点也变得不那么去中心化。

另外，所有的区块链都要基于现实中的计算机硬件，从而满足网络所需的存储、计算、网络传输等网络基础设施。

而目前整个区块链行业在这些基础设施层面还处于很早期，比如在去中心化存储方向所谓的天王级项目FIL距离商业级应用落地还有一大段距离，而大部分节点还是使用的中心化云。

因此，还没有公链能完全在网络基础设施层面上做到非常去中心化。

所以，要实现真正的去中心化，基础设施上的去中心化是必不可少的，而这也是未来的必经之路。

②面对中心化，区块链会有分化。事物的发展并不是非黑即白的，许多区块链公链或者DeFi等应用会怎样发展，取决于背后团队的想法。

某些区块链公链就可能会更加亲和在某个国家发展或者推广，比如会考虑与当地的许多企业合作推出一些应用，这样就有了我们可能会听到的韩国的XX链、日本的某某链这一类说法了。

而这些链有可能为了在当地合规从而妥协成为一条会排除监管不喜欢的应用或地址的合规公链。

同样的，一些DeFi等应用或者一些工具的服务商，尤其是那些团队成员是公开的项目，也会面临受到监管的问题，从而选择做出一些符合监管的行为，比如禁止某些地址访问应用，或者冻结某些资产等等。

有光就有影，去中心化一定也是区块链的主旋律。所以，许多项目还是会保证自己的去中心化属性，那么，就有可能出现因为社区共识发生分歧，从而分叉项目的情况，又或者同样一个类型的项目，会分化出合规版与去中心化版本。

而对于面对合规是选择亲和还是选择保持去中心化这一点来说，行业里已经出现了分化的端倪，可以预见到，未来区块链行业的发展一定会分化出两条不同的道路。

③中心化与去中心化会求同存异，融合或许是未来的大趋势。就像项目方会有不同的考量从而分化出合规版的项目与去中心化版的项目，用户也会有不同的属性，不是所有人都能接受完全去中心化的，也会有人会倾向于接受监管。

但也可能会出现，用户会在两种类型的应用中根据自己的需求自由地在其中穿梭。当用户更希望受到监管保护的时候会选择前者，当用户希望享受自己掌控自己的数字资产时会选择后者。

所以，就像Web2的诞生并不会排斥Web1，而是会共存一样，Web3也不会排斥Web2，中心化与去中心化是两种解决问题的思路，各自都有优缺点。

或许对于解决某些问题来说，在中心化更有优势的部分选择中心化，在去中心化更有优势的部分选择去中心化，发挥两者各自的长处，或许会更有可能是未来的常态，融合或许是未来的大趋势。

波卡又将何去何从？

①走在去中心化治理的前沿

正如我们刚刚提到以太坊等智能合约平台时，有说到他们在治理上是相对偏中心化的，走的是链下治理的方式。而波卡则采用了更加去中心化的链上治理的方式，来推动波卡的升级迭代和发展。

详情请参见《链上治理为何如此重要，波卡Gov2.0又会如何引领链上治理的发展？》

②千人验证者计划

为了在架构层面更加去中心化，波卡推出了千人验证者计划，它是Web3基金会和ParityTechnologies发起的，旨在利用这两个组织持有的资金来提名社区中的验证者。

主要目的是给予验证者一个结构化的通道，以加入Kusama和Polkadot上活跃的验证者集合，以及进一步分散验证者的活跃群体。详情请参见《什么是波卡的千人验证者计划？如何申请？》

③成为链接去中心化与中心化的桥梁

此前，Gavin博士在回答一个问题“在Polkadot生态中，除了金丝雀网Kusama和主网Polkadot这两条中继链之外，你觉得还会有其他的更多中继链吗？”时，提出一个观点：可能还会有另外一两个，其中一个他看到的趋势是联盟类型的链，也就是专门为产业、企业、组织打造的链。

他们可能想要联合起来并互相沟通，但是却不想成为某条公链的一部分，可能觉得没有必要加入另一条链的经济系统。对于这些链来说用Polkadot就更合适，因为Polkadot不会介入到所有交易中。

而联盟链就属于相当于比较中心一点的去中心化网络，也是许多中心化机构或者企业比较喜欢的一种运用区块链的方式，通过构建一个可以链接不同联盟链的次级中继链，波卡可以做到一面链接偏中心化的联盟链，一面链接去中心化的公链，从而成为链接去中心化与中心化的桥梁。

④波卡生态正在助推基础设施去中心化

经过此次DeFi被制裁，更加可以看出基础设施的去中心化的必要性，也一定是未来的趋势。

目前，许多这样的基础设施正在波卡生态中进行探索，比如CESS、SubSpace、PhalaNetwork、DeeperNetwork等。波卡解决链的问题，而这些团队则更专注于解决基础设施的相关问题，波卡生态正在积极地为行业的去中心化做出贡献。

后记

此次由监管引发的去中心化问题，余波仍在。如今正值ETH走向2.0转化为PoS的关键之际，以太坊2.0的信标链验证者如Lido\nFinance、Coinbase、Kraken等等，总共超过66%的信标链验证者都将遵守OFAC的规定。

这样一来，似乎ETH转成PoS之后，反而会因为节点方要受到监管的制约，而变得中心化了？

随后，V神在社交平台参与讨论“若监管通过某些协议的验证者节点对以太坊进行协议级别的审查，以太坊社区将如何反应”这一话题时表示，会将这种审查视为对以太坊的攻击，并选择通过更广泛共识将这些节点销毁。

这也正如我们在文中所说，公链项目会尽可能保证自己是属于去中心化的，这在区块链领域是最politicallycorrect的。尽管面对强大的监管，以太坊会怎样，我们不得而知。

但未来的趋势注定是中心化与去中心化的有机结合，而与监管的博弈一定是历史进程中必不可少的环节，且看风云变幻，谁主浮沉。

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