Tether维持不冻结Tornado Cash钱包地址的决定，等待执法部门指示-ODAILY

Tether与世界各地的执法部门紧密合作，协助调查，包括冻结钱包地址。我们几乎每天都与执法官员联系，并坚持及时回应他们的要求。当Tether收到经核实的执法机构提出的冻结私人持有的钱包的适用/合法请求时，本公司会遵从冻结的要求。

到目前为止，外国资产管制处还没有表示稳定币发行人要冻结公布在外国资产管制处SDN名单上的二级市场地址，或由外国资产管制处制裁的个人和实体经营的地址。此外，也没有任何美国执法机构或监管机构提出这样的要求，尽管我们几乎每天都与美国执法部门接触，他们的要求总是事无巨细。

Lookonchain：Tether已将1.62亿枚USDT发往Binance:金色财经报道，据 Lookonchain 数据显示，Tether 于 1 小时前于波场网络铸造 10 亿枚 USDT，随后将 1.62 亿枚 USDT 发往 Binance，2860 万枚 USDT 发往 Kraken。[2023/3/21 13:15:36]

如上所述，这就是我们遵循的协议。

Tether解冻Poly Network攻击事件中冻结的3300万枚USDT:8月25日消息，Tether宣布已经解冻Poly Network攻击事件中冻结的3300万枚USDT，并将超过3343万枚USDT发送到Poly Network的多签钱包地址。[2021/8/25 22:37:13]

单方面冻结二级市场地址对于Tether来说是一个高度破坏性和鲁莽的举措。即使Tether意识到这种地址上有可疑活动，在没有执法部门和其他政府机构的核实指示的情况下完成冻结，可能会干扰正在进行的复杂的执法调查。事实上，在我们与执法部门的沟通中，我们有时会被告知可能与犯罪有关的地址，并被特别指示在没有执法部门的明确要求下不要冻结这些地址，因为这可能会提醒犯罪嫌疑人的执法调查，导致资金进行清算或放弃交易，并危及可能已经建立的进一步联系。

动态 | ByteTree：今日出现两笔9亿美元左右的比特币转账:最近的跟踪数据显示，今日出现了超过107848 BTC的移动，价值近9亿美元。这笔交易的资金是由欧洲加密交易所Bitstamp被转移到一个XAPO-2钱包。此笔交易没有被鲸鱼监测机器人捕获，而是由ByteTree监测。ByteTree创始人Charlie Morris刚刚发布推文称，刚刚又出现另一笔鲸鱼交易，这次转移了9.29亿美元。 （bitconist）[2019/10/15]

美国官员或执法部门从来没有联系过Tether，要求冻结OFAC制裁的地址，但如上所述，Tether通常遵守美国当局的要求，几乎每天都在与他们联系。例如，我们一直在与美国执法部门合作进行各种冻结，包括在OFAC公开披露TornadoCash事件后的最近2周，也没有人向我们提出与冻结相关TornadoCash钱包地址有关的具体要求。即使在这种情况下，我们也积极配合等待详细的沟通和协调过程。还值得一提的是，Tether不是美国公民，没有在美国经营，也没有美国客户。然而，Tether确实将OFAC的制裁作为其世界级合规计划的一部分。

我们想指出，其他数字资产供应商，例如Paxos，一个在纽约受监管的稳定币，发行BUSD和USDp，加密货币总市值约200亿美元，也并没有冻结TornadoCash钱包地址。我们认为，如果没有美国当局的指示，USDC将TornadoCash智能合约列入黑名单的举动是不成熟的，可能会危害到全球其他监管机构和执法机构的工作。还应注意的是，占USDC储备36%的算法稳定币DAI也没有进行任何冻结。

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