打击人贩子，区块链正在成为摩尔多瓦政府的得力帮手

在劳拉18岁的时候，一个算命师告诉她，在俄罗斯的甜菜农场她每个月可以赚到180美元，即使她没有护照也不用担心，她未来的雇主会帮她穿过边境。180美元对于在摩尔多瓦穷苦的北部城市Drochia谋生的劳拉来说是一笔可观的收入。在接受汤森路透基金会的采访时，劳拉说：“他们给我办了假的出生证明，上面写着我14岁。“穿过边境时，车上坐着假扮她父母的人贩子，尽管没有太多技术含量，但这已经足够让劳拉“安全”穿过边境。这是劳拉悲惨生活的开始。但对于生活在摩尔多瓦的大多数人来说，这并不算是一个大新闻。政府数据显示，拥有350万人口的摩尔多瓦是欧洲最贫穷的国家之一，平均每月可支配收入为135美元，国内普遍的贫困和失业迫使许多年轻人到海外寻找工作机会，加上边境管理落后，使得摩尔多瓦成为欧洲人口贩卖率最高的国家之一。由于人口贩卖的隐蔽性，我们不知道这个前苏联国家有多少人被贩卖到国外，但是国际移民组织自2001年以来已经解救了约3400名摩尔多瓦受害者，其中10%是儿童。根据美国国务院的说法，在摩尔多瓦，人贩子和官员互相勾结的现象很严重。美国国务院去年将摩尔多瓦的人口贩卖率降为二级。摩尔多瓦急于证明它正在采取行动，因为进一步降级可能会阻碍获得美国的援助和贷款。摩尔多瓦计划与总部位于布鲁克林的软件公司ConsenSys合作开展数字身份系统的试点项目。该公司今年3月因设计打击贩卖儿童的数字身份系统赢得联合国竞赛大奖。该数字身份系统将儿童的个人信息与家庭成员联系在一起，运用该系统，试图穿越边境的儿童将被要求扫描眼睛或指纹。负责该项目的格林菲尔德说：“通过扫描儿童的眼睛或指纹，可以快速与他们的法定监护人取得联系，至少需要两个人来批准这次跨境。”任何企图在没有监护人同意的情况下将儿童带出国境的行为都将被永久性的记录在数据库中，数据库中的信息有助于逮捕人贩子，还可以作为法庭上的证据，没有人可以通过贿赂等手段来删除或者修改这些信息。在区块链项目开始之前，许多细节尚未达成一致，包括资金、目标人群、收集的数据类型以及数据存储位置等。尽管这一计划从长远来看确实有利于减少人口贩卖，但也遭到了一些反人口贩卖团体的抵制。他们认为摩尔多瓦的人口贩卖归根结底是由于国家的贫困及就业机会的减少，如果不从根源上把这些问题解决，那些被贫困所迫的儿童及未成年人还是会想尽办法跨越边境。

欧科云链集团副总裁：欧科云链集团加强与一线警务人员的培训、研究和侦查合作，协助打击区块链犯罪:7月28日， 在由中央政法委机关报《法治日报》和北京安全防范行业协会主办的全国政法装备展中，欧科云链集团副总裁张超受邀参加“智慧警务·经验分享”论坛，并做《数字货币监管及犯罪分析》主题演讲。

?本次论坛中，中国警察网董事长、总编辑首先发表致辞，他指出，机关也要把握科技兴警带来的时代机遇，始终坚持向科技要警力、要战斗力，坚持科技引领和创新驱动、深入实施警务大数据工程。

张超在主题演讲中表示，目前全球数字货币监管处于探索期，各国宏观政策和监管弹性不同，在处理跨国区块链犯罪案件时存在一定操作困难。作为区块链行业原生企业，欧科云链集团长期致力于智慧助警，基于“区块链+大数据”的深度实践，持续构建区块链生态基础设施，推出链上天眼系列区块链安全产品，并加强与一线警务人员的培训、研究和侦查合作，协助打击区块链犯罪。欧科云链将始终坚持创新驱动，引领中国区块链安全赛道，助力警务大数据工程，为政法系统持续提供科技战斗力。[2021/7/28 1:20:52]

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美国财长：滥用加密货币日益严重，但金融新技术可帮助打击犯罪:美国财政部长耶伦在财政部论坛上发表了关于金融行业创新的讲话，耶伦警告称，与数字市场有关的“风险爆炸”是一个日益严重的问题，包括滥用加密货币。

耶伦另外表示，新的金融技术可以帮助打击犯罪和减少不平等。耶伦称，加密货币已被用于在线贩和资助恐怖主义，但该行业的创新可以帮助解决这些问题，并减少国家之间的数字鸿沟。[2021/2/11 19:30:30]

动态 | 美国国税局召开全球税务执行联合首长会议，以打击数字货币带来的避税行为:据BeInCrypto今日报道，美国国税局（IRS）表示，从国税局海外合作伙伴那里收集到的新信息使它能够追踪到有关加密货币逃税的嫌疑人。据报道，来自美国，英国，澳大利亚，加拿大和荷兰的税务机关代表最近齐聚一堂，联合召开全球税务执行联合首长会议，会议上美国收集到的扩展数据可以对犯罪资金流进行更严格的审查，这次会议是也是IRS采取新措施的一部分，以打击数字货币带来的避税行为。[2019/11/10]

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