砸盘？跑路？追踪46万枚ETH转账疑云

9月4号，注定是币圈里不平凡的一天。比如说：今天中午，就有两笔巨额ETH转账出现了，金额各是46+w枚，折人民币，那就是9个亿啊！这笔ETH来自DigixDAO的公募合约，后续转入了项目方的一个应用了多重签名合约的安全钱包。下午4点半，其中6.97万枚ETH又转入了Gemini交易所。详情如下图：

这一下，魔方的用户群直接炸了：这是要砸盘吧！不会是项目方要跑路吧！于是，在群众的呼声之下，我们细细检查了这两笔交易的详细情况：经确认，这两笔转账，交易的是同一笔资金：DigixDao项目方所持有的465135枚ETH。不过这笔钱既不是要砸盘，更不是想跑路。这46+万枚ETH的背后，其实是一个极其讲究的项目方，在认真且规范地做事。DigixDao和它的465135枚ETH

声音 | 南国都市报：“区块链”实为“取款链” 先拉涨币价再套现砸盘:南国都市报发文表示，“区块链”实为“取款链” ，总结虚拟货币投资局套路如下：第一步，将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”外衣；第二步，在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘；第三步，嫌犯在前期拉涨币价，让投资者尝到一些甜头，但是这种价格的变动往往是该公司使用投资人的投资款进行操作；第四步，收割“韭菜”。当投资人进场后，嫌犯通过恶意操纵虚拟货币价格走势不断套现，导致投资人手中虚拟货币毫无价值，损失惨重。[2019/11/22]

这46万余枚ETH转账的动因，是DigixDao在早先发起的一次投票。在项目方的博客和投票页面里，清晰地写明了这次投票的目的：为了完善项目的管理平台，他们需要2千万美金的资金。项目方将通过出售早先募集的ETH，来获得这些发展资金。而发起投票，是为了征求社区的意见。在投票结束，获得社区的支持后，为了证实项目方没有额外挪用资金，DigixDao采取了这样的安全策略：1.将项目方所持全部ETH转入一个安全地址；2.公示安全地址的信息；3.选定某个支持大宗撮合或场外交易的交易所，确定并公示交易价格，避免大额出货造成砸盘；4.提币至上述交易所，完成交易；5.剩余ETH持续放置在安全地址中，供投资者监测，洗脱“跑路”嫌疑。下图是该项目方这次投票的详情信息：

动态 | ThunderCore合伙人Elaine 离开团队，投资者质疑团队隐瞒消息砸盘:8月5日上午，ThunderCore英文社群电报群和中文微信群管理员发布消息称ThunderCore联合创始人、技术核心 ElaineShi 博士在结束了2年的合约后，不再继续签约。有投资者在社群内表示项目团队早已知道这一事情并且进行了隐瞒，并认为项目方「偷偷砸盘」。（区块律动）[2019/8/5]

至此，DigixDao和它的46+万枚ETH的故事清晰明了：项目方通过投票方式，获得社区支持，售出6.97万ETH，换取更多发展资金。熊市之中，作为小韭菜的我们听了太多的“项目方在做事”，以至于这句说明渐渐成了一句调侃。但今天，我们从链上的交易反馈，真正看到了：在推进项目的过程中，项目方该如何进行资金和信任的管理。真正的社区共识共建，是需要建立在财务安全、财务公开的基础之上的。必须要说，DigixDao确实在9/4这个重要的日子里，给广大的项目方做了一个严谨的示范。如果让魔方小编来评价这件事，那就是两个字：

业内人士：一些交易所联合庄家拉盘砸盘已是公开的秘密:一名数字货币资深业内人士称，一些交易所联合庄家拉盘砸盘，在数字货币交易市场中是一个公开的秘密，“一般是交易平台加媒体加庄家合谋。庄家大部分是从股票、期货行业转型过来的人。”“像股票要受到证监会的监管，没有监管的就是自由市场，大市场吃小市场。”[2018/4/20]

\n希望在未来，我们能看到更多讲究的项目方吧！附录：公募合约DigixCrowdSale:0xF0160428a8552AC9bB7E050D90eEADE4DDD52843安全钱包DigixDAOMultiSig:0x75bA02c5bAF9cc3E9fE01C51Df3cB1437E8690D4项目方在Gemini交易所的钱包：0x7b58D082FE21E142d7Ac67aA944Bc1498a781C29微信搜索并关注「共识魔方」，让我们帮你深度解读区块链数据，一起读懂币更赚钱！点此链接，立刻开启我圈防割神器「共识魔方」

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