机构正通过OTC市场进入加密货币领域，场外交易将迎来爆炸式增长

据福布斯10月23日报道：机构投资者正在通过场外交易进入比特币领域，以此避免加密交易限制。场外交易指的是：交易双方不通过交易所竞价交易，而是直接成为交易对手的交易方式。实际上，几乎所有的在线交易所都缺乏执行大订单的基础设施、流动性和技术。例如Coinbase只允许交易者每天购买价值2.5万美元的加密货币。总部位于美国的Kraken交易所允许每天2,500美元到每月20,000美元的提款。因此，“大交易必须去场外交易。很多交易所都限制了订单的大小。”英国Tabb集团的金融科技研究主管莫妮卡萨默维尔解释说。由于加密货币交易所通常缺乏执行大块订单所需的技术基础设施和流动性，大买家和卖家实际上被迫通过冒险进入由Cumberland等自营交易公司托管的Skype聊天室，Telegram等社交平台，甚至是LinkedIn这样的论坛上进行交易。Summerville在4月撰写了一份报告，显示OTC市场总量已超过全球120亿美元。她发现OTC的数字是场内交易量的两到三倍。与此同时，因为交易所的交易量可能存在水分，所以，无法验证这些数量的真实性，或许真实数字还比这个大得多。但场外交易的问题也很明显。缺乏强大的基础设施也使交易过程充满风险。比如，Skype聊天室、Telegram、LinkedIn只是社交平台并不是资产交易平台，交易双方很有可能在任何一个交易环节中违约。这也是很多机构投资者无法参与的主要原因。为了解决场外交易的信任问题，有些公司试图通过推出减轻交易对手风险的服务来解决这一问题。就在上周，著名的资产管理公司富达宣布为机构投资者提供服务，他们计划推出一款软件，这款软件是一个OTC领域的结算，交易和风险管理系统。还有硅谷区块链初创公司OTCXN，Caspian都在为机构投资者创建复杂的工具，试图为他们解决场外交易所的信任问题。总体而言，比特币场外交易市场以及其周围的生态系统，如投资和解决方案正在为这个市场的爆炸式增长做准备。

PSR官员：英国监管机构正在加强其加密监管方式:金色财经报道，英国支付系统监管机构（PSR）官员Nick Davey在接受采访时表示，英国支付系统监管机构正在探索如何监管加密行业，首先是研究分布式账本技术。虽然我们不希望在不久的将来看到数字货币取代传统货币，但重要的是，支付领域的创新和竞争与强有力的保障措施相平衡，以确保人们在支付时受到保护。

然而，监管机构已经在监管该行业方面抢先一步。财政部将Fnality International置于其监管之下，这是一个仍在测试中的使用分布式账本技术的支付系统。这将是第一个使用中央银行货币和 24/7 全天候运行的去中心化网络的批发支付系统。该公司已有 17 家主要机构作为股东，并将与其中一些机构合作。[2022/12/8 21:30:06]

香港监管机构正在考虑允许散户投资者直接投资加密资产:金色财经报道，香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 的牌照主管兼金融科技部门负责人Elizabeth Wong证实，监管机构正在考虑允许散户投资者直接投资加密资产。Elizabeth Wong称，香港的加密监管环境与内地不同，她强调香港可以推出自己的法案来监管加密货币，该董事证实，证监会目前正在考虑允许散户投资者“直接投资于虚拟资产”。（南华早报）[2022/10/21 16:34:26]

美国监管机构正在努力打击加密货币相关非法行为，但进展缓慢:金色财经消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）负责制裁美国认为对其国家安全构成威胁的个人和实体。OFAC最近被控两名中国公民为朝鲜黑客组织Lazarus。OFAC的指认包括这些人的加密地址，这是OFAC 2018年底推出的措施，当时针对两名伊朗人实施制裁。

Chainalysis政策主管Jesse Spiro称，“这一行动特别值得注意，因其针对那些曾帮助先前受制裁的实体Lazarus通过复杂程序转移被盗资金的人而提出的。这表明美国财政部不仅在使用先进的区块链调查技术，还在对以任何方式促进非法活动的人采取行动。”

Spiro称，相关金融监管机构正努力工作：“财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）、OFAC甚至恐怖分子融资和金融犯罪政策办公室（TFFC）正在积极加强加密货币方面的工作，并查明和打击滥用该生态系统的潜在不良行为者。”前CIA反恐分析师Yaya Fanusie表示，“这是一个缓慢的过程，在提高速度方面可能存在问题。”在主动跟踪交易方面，OFAC资源有限。Fanusie称，“你必须依靠别人，依靠交易所标记的东西、依靠调查记者。”（Cointelegraph）[2020/3/16]

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