Bitcoin：一场面向未来的社会实验

作者：张紫荣引子从2009.01.03正式发布到现在的10年里，Bitcoin从一个只有美国密码朋克了解的花式名词发展到连中国五六线城镇的小镇青年也跃跃欲试想要来一下运气的全球热点。从概念营销的角度来看，这无疑是巨大的成功，但Bitcoin现在所面临的问题和挑战却远不会让人把它和成功划等号，整体的感觉是甚至还没有“成年”。特别是2018年以来BTC价格的持续走低，不绝于耳的大致有两种声音：1）信仰崩塌；2）泡沫破裂。其实这两种声音从深层次来讲都是站不住脚的。1）对于绝大多数普通劳动者来说，信仰是不能当饭吃的，而是在满足了物质需求之后自愿为精神层面消费的行为；你信神不是因为神给了你好处，恰恰相反，有时候物质的巨大损失会让你更接近神。2）泡沫这个概念可不是Bitcoin发明的，现代经济和泡沫就是物体和其阳光下影子的关系。货币、股市、房产这些核心资产里面都有大量的泡沫，都会周期性疯狂和衰落。而且虚拟资产中的“周期”和“循环”之所以能成为屡试不爽的金科玉律，正是基于人性的贪婪。正应了那句经典的台词：“我知道它终究会破灭，但只要不是现在，只要不是在我手上”。如果这就是本文想阐述的，相信你也不会继续往下看了，不过就是老生常谈而已。但接下来要说的才是本文的重点，让我们一起来开启脑洞，从不同的角度分析这场面向未来的社会实验。三大问题尚未解决

数据：Bybit上ETH永续合约成交量达8个月低点:12月12日消息，据Glassnode数据显示，Bybit交易所ETH永续合约成交量达8个月低点，24小时成交量为820,271,159.46美元。[2021/12/12 7:34:16]

Bitcoin网络核心关注的三大指标：系统安全性、生态健康程度、货币价值。对应的三个关键问题是：去中心化是否合理可行、如何建立健康的经济模型、杀手级应用何时出现。如何建立健康的经济模型

问题1）如果你是一名刚刚买了矿机的矿工，你会选择单独挖矿还是加入矿池？先来看两组数据：一台顶级的矿机额定算力是34TH/s，而现在Bitcoin全网算力是35EH/s。这相当于你用一笔固定投入加上每月持续支出的电费和机器管理费用来投资一个只有百万分之一可能胜出的游戏。而且挖矿是一个随机的过程，挖到有效区块完全是独立概率事件；在找到有效区块之前，你会持续地一无所获。所以对于单个矿工来说，挖矿就是一个赢面极小的游戏或彩票中奖。所以独立矿工挖矿的时代在2012年底就已经结束了，因为2013年已经是矿池的天下。下图为2013年Bitcoin全网算力分布。数据来源：btc.com问题2）如果你运行一个矿池，你将如何给矿工布置任务和发放回报？矿池就是通过网络把成千上万的矿工连接起来联合挖矿。原理可以简单理解为：矿池管理员将当前区块目标Hash指的计算拆分为更为简单的目标值给矿工们，比如区块目标值是需要Hash值前面有70个0，矿池管理员会让矿工们去找满足前面有50个0的Hash值；这样在矿工大量提交的有50个0开头的Hash指里面，有可能能找到有70个0开头的Hash值从而赢得该区块在网络上的打包权和奖励。而矿工的工作量统计就可以通过矿工提交的满足矿池目标Hash值的次数来计算。具体回报的发放又可以分为单纯按工作量或者根据矿池实际奖励分红等方式。矿池的作用是减小单个矿工的收入不确定性，让矿工挖矿能成为一个相对波动比较小的固定收入。但矿池管理员同样会面临非常有挑战的问题：如何合理设计矿池奖励策略、如何面对其他矿池的竞争、如何面对硬件设备的更新换代等。即使这些问题都解决的很好，矿池的获利还要依赖于对BTC价格会上涨的假设；如果投资挖矿还不如直接购买BTC来的更具投资属性，那还有什么人愿意挖矿呢。这就是被称为Bitcoin有可能出现的“死亡螺旋”现象：不断下降的BTC价格导致挖矿无利可图，矿工们因此而退出挖矿，导致全网算力下降，继而进一步导致价格下跌。所以Bitcoin网络中的经济模型和激励机制远没有完善，这也是当下学者们研究的热点。去中心化是否合理可行

2亿枚USDT从Tether Treasury转入Bitfinex交易所:Whale alert数据显示，北京时间3月15日22:03，2亿枚USDT从Tether Treasury转入Bitfinex交易所，按当前价格计算，价值约2亿美元，交易哈希为：0xa5140f0319fe0a45afad2ec2e3fd84fdaaee91cc24325c7c35ab6a6a457edb35。[2021/3/16 18:47:14]

问题3）当你运行的矿池拥有超过50%的算力，你如何才能获得更高额的回报？相信大家第一时间想到的是分叉攻击和双重支付，但双重支付带来的不正当收益和攻击导致的BTC价格崩溃带来的损失哪个更大呢，不同的矿池有不同的答案。如果这个矿池是用CPU或GPU这些通用硬件堆起来的，损失的只是币价；但如果是是用专用的ASIC矿机搭建的，那这些设备的沉没成本就成为关键因素了，所以现实双重支付BTC是不划算的。但拥有高算力的矿池依然可以通过类似“自私挖矿”来让自己有更大的概率获利。而且如果Bitcoin矿池占了其他虚拟货币的50%的算力，情况就完全不同了；收益无关情况下发起分叉攻击的可能性更大也更难预料。问题4）如果一个虚拟货币拥有非常分散和公平的算力市场，作为资本方如何快速在算力市场获利？如果这个虚拟货币的挖矿算法和Bitcoin是一致的，就快速的获利方式就是用一个矿机挖两种币。而且还可以发起“跳币攻击”，让该虚拟货币的算力剧烈波动，从而让大矿池更容易获利。所以现在对基于挖矿的小币种来说基本不具有安全性。通过上面两个问题又引申出下面两个更加复杂的问题：问题5）抗ASIC是合理的行为吗？问题6）去中心化是必须的吗？在资本主义社会里，贫穷是最大的罪恶；而在Bitcoin的世界中，富有是最大的原罪。如何把“算力”关在笼子里是解决问题的核心，但现在还没有特别好的办法。杀手级应用何时出现

BitMax交易所开放Kava 2倍杠杆交易:据官网公告，BitMax交易所将于北京时间4月13日22:00开放KAVA 2倍杠杆交易，杠杆交易对为KAVA/USDT、KAVA/BTC，支持杠杆倍数为2倍。

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三大挑战已经来临为什么讨论上面问题是指Bitcoin而不是区块链，因为区块链的范畴已远超Bitcoin，也不是几个问题可以讨论的范围。就让我们列几个区块链未来面临的挑战吧，大部分现在都不会有答案。1、生物科技和信息科技结合将带来产业和社会革命，区块链能在其中发挥何种作用？2、当数据成为最重要的生产资料，谁该拥有数据，区块链在争夺数据所有权大战中能扮演什么样的角色？3、面对Internetofthings和AI不可逆的趋势和面临的问题，区块链能否成为中间的桥梁和催化剂？Bitcoin其实是一场实验Bitcoin和区块链又何尝不是一场场实验，研究未来的金融和货币、未来的数据分享和网络协作、未来的组织结构和合作机制。但在真正成熟之前，注定要面对挥之不去的质疑和刻骨铭心的失败。冯.诺依曼曾经说过：人类是否能长期生存下去，取决于我们是否能提出更好的办法，以促进比已经存在的合作更多的合作。冯.诺依曼说这话的时候还没有Bitcoin和区块链，但谁又知道区块链会不会是一种可能的“更好的办法”呢，毕竟区块链现在唯一的希望是存在的可能性和想象力。参考文献Bitcoin技术书籍-内涵：《MasteringBitcoin》Bitcoin技术书籍-外延：《Bitcoinandcryptocurrencytechnologies:acomprehensiveintroduction》费用机制研究：《AnIncentiveAnalysisofsomeBitcoinFeeDesigns》交易传播奖励研究：《TransactionPropagationonPermissionlessBlockchains》安全性研究：《MajorityisnotEnough:BitcoinMiningisVulnerable》去中心化研究：《DecentralizationinBitcoinandEthereumNetworks》

声音 | Deribit博客发布分析文章：在异常交易后交易所进行偿还可能不是最好的做法:比特币衍生品提供商Deribit的BTC永久掉期合约近期出现故障，Deribit官方称，虽然Deribit保险基金将不会用于弥补这些损失，但平台补偿了所有受影响的账户，Deribit COO Marius Jansen称，总共偿还约150个BTC。 然而，Three Arrows Capital首席执行官Su Zhu以及知名研究员Hasu表示，偿还可能不是最好的做法。在Deribit最新的博客文章中，两人写道，“未来，可能会有更多的原因导致意外的交易异常，而其原因可能不是交易所的直接错误。因此，偿还可能不是最好的做法。因此，交易所必须推进其风险管理，并拥有多种工具，以最有效和最符合其客户利益的方式处理这些不确定因素。” 回滚本质上是交易所在特殊情况下实施的交易逆转。此外，这段时间的交易会从交易历史中抹去。这篇文章指出，传统市场也没有实现标准化监管。在加密市场缺乏这种标准化的情况下，交易所从其资金中得到补偿，而不是违反贸易最终原则。文章指出，新市场参与者的增长和进入将不可否认地导致异常和错误的交易活动，并补充说，偿还可能不是最好的主意。[2019/11/30]

动态 | 2019年1月7日Bitfinex和Ethfinex将停机7小时:据Bitfinex官方消息，Bitfinex将于2019年1月7日18:00，将执行数据迁移到专用的裸机服务器，以提高速度、性能和安全性。届时，Bitfinex和Ethfinex都将停机长达7个小时，以完成迁移。客户将无法访问其钱包，并且在升级期间，两个平台上的所有功能都将处于脱机状态。[2018/12/29]

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