交易所的交易量是真的吗？报告：高流动性是错觉

2月26日，合资企业CoVentureCrypto公布一项研究报告，通过探究交易场所和交易对象来分析加密交易所的“真正流动性”。报告得出结论称，主要交易所普遍存在可疑“清洗交易”。“清洗交易”被定义为：交易者以相同的价格发出买卖指令但不改变标的资产所有权，使用机器人自动化操作这些订单，人为增加交易数量，给交易者造成高流动性的错觉。交易量，是衡量一个交易所的重要指标，人们认为交易量最大的交易所具有最大的流动性。CoVentureCrypto发布的报告指出，市场上前5个流动性交易对中有2个不到实际报告量的1％。交易所伪造交易量不仅是为了吸引更多的交易者，也是为了获取更高的上市费用。报告指出，“交易量大的交易所可以向希望在其平台上上市的ICO收取更高的费用，从高额交易费中获取更多收入，并拥有高流动性和用户数据，支撑平台交易。”报告中还提到了“交易即挖矿”，交易所通过各种各样的方案激励交易者进行交易。“交易即挖矿”模式是用交换代币的形式退还以加密货币或法币形式支付的费用，这些有代币在交易所具有货币价值，偶尔也在其他地方具有货币价值。“交易即挖矿”模式下进行交易，可以获得等值的平台币回扣，但也不仅仅是回扣，还支持交易者在交易所拥有一定的投票权，这就像一个奖励积分系统，在“交易即挖矿”模式下，主动制造虚假交易量的人变成了用户自己。根据CoVenture报告中对于“真正流动性”的定义，拥有更少机器人交易的交易所更好。报告认为，真正具有流动性的交易是交易所自2015年以来一直在运营比特币交易对，并且API驱动交易较低。今年6月份以后，数字资产交易所开始出现了一轮倒闭潮，彼时很多小交易所还来不及盈利就直接关门了。FCoin用交易挖矿的模式给交易所的市场带来了一定的刺激，但从后来的发展情况来看，这种模式亦难以持续。关于交易所伪造交易量，早在2018年3月初，一位名叫Sylvian的网友，在medium上发表文章认为，目前多家知名数字货币交易所都存在刷交易量的情况，最高者刷出来的交易量占总交易量的93%。有业内专家表示，这已经不是什么秘密，按照目前的市场情况，真实交易量甚至无法达到目前的10%，这样做是为了交易所吸引更多用户，因为惨淡的交易量会打击投资者的信心。我是Odaily星球日报记者遂心，加好友烦请备注姓名、单位、职务和事由。

LocalBitcoins连续三年成为接收非法比特币最多的交易所:根据CipherTrace的数据，P2P加密交易所LocalBitcoins在2019年连续第三年接收了最多的犯罪资金。

CipherTrace在其最新报告中发现芬兰的交易所在接收非法比特币基金方面排名第一。他们收到的比特币资金中，有12.01%直接来自非法渠道，而LocalBitcoins占到了这些资金的99%以上。（TheBlock）[2020/6/2]

加密货币交易所BTSE上线Tether Gold:5月19日消息，随着对贵金属交易需求的增加，加密货币交易所BTSE宣布正式上线XAUt。注：XAUT为Tether发行的实物黄金为支撑的稳定币Tether Gold。（Hedgeweek）[2020/5/19]

动态 | 曾攻击FastWin游戏的黑客将获利赃款转移至交易所:降维安全实验室（johnwick.io)智子区块链监控系统监测到，此前攻击FastWin知名竞猜类游戏的黑客出现新动向，黑客新建了账户(黑客账号：happyhappy51)并将攻击获利的3000个EOS转移至币安交易所，后续可能会将赃款进行套现。降维安全实验室建议相关交易所及时采取行动冻结相关黑客账户，以免损失进一步扩大。[2019/2/4]

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