惊爆，TRX上4个月疑似圈1.3个亿的波点跑路了？

通证通研究院出品作者：xianyue1波点钱包疑似局波点钱包，自称波场官方钱包，该项目上线不到4个月，已经收到7.75亿枚TRX，按现在TRX价格计算约为1.3亿人民币。波点钱包余额最高时曾达到12亿枚TRX。波点钱包能够如此吸金，是由于其相当“诱惑”的定存利息，以及超高额的拉人头返现，波点钱包中甚至列出了每个账户的拉人头业绩。“注册即送888TRX”、“转入30天，预期收益日1.5%”、“转入90天，预期收益日2%”、“转入180天，预期收益日2.5%”，如此高的预期收益率即使最优秀的对冲基金也很难达到。区块链作为不可篡改的数据库，为我们识别和观测可能的局提供了便利的途径。我们从波场区块链中拿到了波点钱包地址的历史余额。庞氏局需要不断吸取新的资金进入，才能满足承诺的高额回报。从余额曲线中可以看到，波点钱包余额已经停止增长。曲线中的锯齿形波动是由钱包每日派息的资金变化造成，而现在似乎已经停止了派息。

CoinList公布2022年夏季批次种子项目名单，包括Mystiko.Network、TeleportDAO等项目:6月24日消息，CoinList公布2022年夏季批次种子项目名单，共6个项目，其中包括基于Avalanche的期权交易平台Arrow Markets、基于Solana的NFT市场协议Candy Shop、资产跨链协议TeleportDAO、Web3隐私基础设施Mystiko.Network、Web3自动化工具Loop Crypto、音乐NFT平台Decent。[2022/6/24 1:28:39]

另外，我们分析了余额每次大幅上涨和下跌过程中，累计充值或提现金额前20的账户，发现这些账户存在一定程度的重合，这就说明有大户的资金拉盘嫌疑。例如，1月15日至2月3日大幅上涨和随后的下跌过程中，就有5个相同的大额账户，他们进出的金额都在千万枚TRX以上，具体信息见下表。这些账户提取资金后，大都打入到交易所内，无法继续追查。

报告：对加密货币越了解的人心态越乐观:金色财经消息，据数字支付公司Block发布的一份报告，对来自美洲(2375)、欧洲、中东和非洲(4360)和亚太地区(2860)的9500多人进行了调查，该调查显示了乐观情绪和购买可能性之间的相关性，并将结果与受访者自我认定的知识水平进行了比较。结果显示，更乐观的人拥有更高的加密货币知识水平。

在那些认为自己对加密货币有一定的专业知识的人中，41%的人表示他们“很可能”在未来12个月内购买比特币，而在那些“不了解”加密货币的人中，这一比例仅为7.9%。尽管比起低收入人群高收入人群对比特币的未来持更乐观的态度，但尼日利亚、印度、越南和阿根廷等低收入国家的乐观程度最高，加密货币的知识水平也最高。教育和推广似乎是采用的关键，因为不购买比特币的最大原因是缺乏知识(51%的受访者提到)。第二大原因是潜在的盗窃风险(32%)，第三大原因是认为BTC的价格波动太大(30%)。（cointelegraph）[2022/6/1 3:56:17]

2暴涨暴跌的TRXTRX的价格从12月10日到1月10日近一个月时间涨幅就超过100%，1月10日当日涨幅更是超过20%。然而进入2月以来，TRX的价格开始逐步下跌，累计已经下跌18%。尽管TRX暴涨暴跌的原因十分复杂，但是我们希望提供一个新的分析视角。

Web3时尚解决方案提供商Bold Metrics完成800万美元A轮融资:金色财经报道，旧金山Web3时尚解决方案提供商Bold Metrics宣布完成了一笔800万美元的A轮融资，Bessemer Venture Partners领投，Lytical Ventures、ValueStream Ventures 和 Nanban Ventures 参投，截止目前该公司融资总金额已达1230万美元。Bold Metrics开发了一种名为“Body Data NFT?”创新技术，使其能够与 Coinbase 和 Metamask 等 Web3 原生以太坊钱包一起使用，为购物者在线上、线下、以及元宇宙中购买衣服提供简化体验，同时也能为服装品牌提供Web3服务和技术支持。该公司已与多个时尚品牌达成合作，包括 Canada Goose、Tailored Brands（Men's Wearhouse、Jos A Bank）、SuitShop、Blue Delta Denim、UpWest 和 SIMMS 等。（finsmes）[2022/5/27 3:45:05]

从上图中可以看到，波点钱包余额有3次连续的大幅上涨和下跌，而在这期间TRX的价格走势和波点钱包余额有着很强的相关性。我们认为，TRX价格在这一阶段内的波动主要受到波点钱包和BTT空投预期的影响。12月份，波点钱包TRX的一波流出造成TRX价格下行和折价收敛，受BTT空投和公募的情绪影响，TRX价格再次上行。2月初，因为波点钱包TRX大量净流出、BTT空投数量和解锁时间表发布，再加上BTT价格在Binance已经形成，BTT对TRX价格的影响已经回落到1%以内。与此同时，波点钱包TRX的流出带来了一波更显著的下行。虽然波点钱包和BTT空投对TRX价格造成了一定的影响，但是，从2月份以来，波点钱包以ATT主网调试为由暂停了TRX充提，使得钱包余额一直维持在7.7亿枚TRX上下，BTT也完成了最大的一波空投，所以目前看来，这两个因素对TRX价格的影响已经逐步降低。近日，波点钱包地址出现大额转出，不到24小时提现超过3.4亿枚TRX，或许会对TRX价格形成重大利空。文末感谢墨鱼大王对本文的鼎力支持和建议。附注：因一些原因，本文中的一些名词标注并不是十分精准，主要如：通证、数字通证、数字currency、货币、token、Crowdsale等，读者如有疑问，可来电来函共同探讨。

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