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操纵、盗窃、起诉,Mt.Gox丢失85万个比特币后的争议五年

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“当我听到这个消息时,我正在香港工作,当时Mt.Gox上的价格已经与Bitstamp的价格脱节,我预感到整个市场会出现某种形式的崩溃,事实证明这次崩溃将比特币彻底拉入熊市之中。“回忆起五年前的那场“比特币大爆炸”,BitMEX联合创始人ArthurHayes仍然心有余悸。五年前,全世界最大的比特币交易所Mt.Gox被盗85万个比特币,宣布破产。五年后,Mt.Gox的破产清算仍在进行,外部却“乌烟四起”:有人准备重振Mt.Gox用来发币;新证据表明Mt.Gox过去一直在操纵比特币价格;Mt.Gox再次被质疑监守自盗……殊不知,危险正在临近,Mt.Gox残存的14万个比特币最早将于2019年年内归还给用户,而这将成为所有比特币持有者的噩梦。文丨不亮

85万个比特币被盗2014年2月24日,比特币历史上最黑暗的一天。交易额占到全球80%,全球最大的比特币交易平台Mt.Gox(门头沟)爆出被盗事件,85万个比特币不翼而飞,刚从政策利空中缓过神的玩家们,再一次被推到了绝望的边缘。2006年,P2P传输网络“电驴”创始人JedMcCaleb一时兴起创办了Mt.Gox。创立初,Mt.Gox被设计为一个卡牌游戏的交易网站,全名为——Magic:TheGatheringOnlineExchange,英文缩写:Mt.Gox,国人给了他一个接地气的称呼:门头沟。2010年7月,JedMcCaleb偶然间在一篇文章中看到了比特币,出于对新事物的好奇,他尝试去购买比特币,但发现购买比特币极其不方便,大多是在场外完成交易。于是,他将4年前创办的Mt.Gox从卡牌游戏交易网站转型为比特币的交易所。转型不到一个月,Mt.Gox便成为世界上最大的比特币交易平台,占到了全球比特币交易量的70%。2011年3月,Mt.Gox以被出售的方式迎来了第二任主人:MarkKarpeles。MarkKarples是一位长期在日本居住的法国开发商,由于身材微胖,国内比特币社区给他取了一个形象的外号——法胖。在被法胖接盘后,Mt.Gox继续保持高歌猛进的态势,到2013年5月中旬,Mt.Gox每天处理的交易量已达到15万枚比特币,占全球比特币交易总量的80%,每日资金流水过亿,风光无限。卖掉Mt.Gox后,JedMcCaleb也没有闲着。2012年,他与团队创立了新的区块链项目——大名鼎鼎的Ripple;2014年,因为团队意见不和,JedMcCaleb离开Ripple,又新创立了一个与Ripple类似的项目——Stellar(恒星)。然而,Mt.Gox的风光还未彻底释放法胖脸上的笑容,危机便开始伺机而动。危机始于2013年,从6月开始,Mt.Gox就暂停了客户提取美元,到了11月,用户发现提现比特币也经常遇到拖延,从几周到几个月不等,这引起用户的强烈不满,纷纷在各类社交媒体上抱怨。直到2017年2月24日,Mt.Gox强制暂停了所有交易活动,并将交易所下线。一份被泄露的内部信显示,该公司被黑客盗取了74.44万枚比特币和交易所本身的10万枚比特币,累计约85万枚。3月20日,Mt.Gox在网站上称,他们在一个旧钱包里找到了20万枚比特币,比特币失窃的数量减少到了65万枚,Mt.Gox随后分别在东京和美国申请了破产保护,其所有剩余资产被冻结,包括重新发现的20万BTC。受门头沟事件影响,比特币的价格从600美元直线跳水至400美元,比特币加速探底。除了对币价的影响,由于Mt.Gox当时的地位与影响力,被盗数量之大,还对玩家的信心造成了极大打击,此后的两年时间,比特币市场愈加低靡,交易量和价格持续走低。据统计,被盗事件的受害人约有2.4万人,债权人的偿还事宜由东京律师小林申明负责。小林于2018年春季在交易平台Bitpoint上出售了大量的BTC和BCH,价值约350亿日元(3.185亿美元),但Mt.Gox破产信托上仍有约十四万个比特币被冻结。根据小林2018年8月发布的赔偿方案以及延后期限,这十四万枚比特币最早将于2019年8月陆续赔偿给用户,这些币的平均成本不足1000美元,一旦全部还给债权人,大量的砸盘变现将会对整个市场造成毁灭性打击。五年前被盗的比特币,如今已经成为了悬在所有比特币玩家头上的达摩克利斯之剑。

Waves 创始人:Alameda Research正操纵WAVES价格并试图引发恐慌性抛售:金色财经报道,据Waves创始人Sasha Ivanov在社交媒体上称,Alameda Research正在操纵WAVES价格并试图引发恐慌性抛售,Sasha Ivanov表示,他在3月中旬彭博社一篇报道中提到WAVES价格与俄乌冲突有关,然后发现有账户借出约100万WAVES代币并发送至币安地址,经过调查发现该地址属于Alameda Research,他一直以为WAVES上涨归功于最近美国公司成立、锁仓量的增长、以及新的发展路线图发布,但现在看来可能是Alameda Research在背后操纵。此外,SashaIvanov还呼吁不要做空WAVES。

针对质疑,Alameda Research和FTX首席执行官Sam Bankman-Fried回应称,一派胡言,这是阴谋论。(Cryptoslate)[2022/4/4 14:03:53]

监守自盗?谁是盗窃Mt.Gox6.5万个比特币的真凶?这可能是继“谁是中本聪”之后,比特币历史上的第二大悬案。但从已有证据来看,这并不是一起寻常的被盗案。日本《读卖新闻》报道,Mt.Gox的陨落是由于欺诈,而不是外部黑客,日本大都会警察局的消息人士告诉该报,在65万个丢失的比特币中,其实只有7千枚是真正被盗的。愤怒的人群纷纷把矛头指向了Mt.Gox实际控制人法胖,认为其监守自盗。2015年8月,法胖被日本逮捕,被指控挪用公司资金从事卖、商业收购和奢侈品等业务,但与Mt.Gox事件无直接关系,2016年7月法胖被保释出来,但不能离开日本。Mt.gox破产后,总部位于东京的比特币安全公司“WizSec”介入案件,其研究报告揭示,Mt.Gox最早在2011年就已经开始被盗,也就是第二任主人法胖的接手时间。2019年2月,法胖在接受WhatBitcoinDid采访时,透露JedMcCaleb交给他的Mt.gox存在严重的代码漏洞。法胖称,在收购交易所的前三个月,他就频繁遇到技术问题,比如,在交易所注册用户达到了一定数量后,就会发生一些基本的错误,他补充说,“交易不仅有舍入误差,而且使用的加密密码的根本不适合于比特币交易。”法胖发现这完全是交易所代码的问题,他曾经想要改写代码,无奈损失已经发生了。这段访谈引起了广泛的讨论,众多围观群众开始将矛头转向JedMcCaleb,认为他才是那个“罪魁祸首”。YouTube上,用户Coinspeed评论说:“有趣的故事,所以Jed将一个代码严重错误的交易所交给法胖,其中包括存款系统的后门,导致数十万BTC在几年内失踪,同时Jed之后又创造了Ripple。看起来法胖不过只是背锅侠,Jed才是那个恶棍。“另一位YouTube用户SurferJim对此表示认同,JedMcCaleb才是幕后黑手。“法胖似乎比Jed更无辜,法胖说话更诚实,而Jed说话就像子一样,Jed还彻底了解了Mt.Gox的组织方式,这足以窃取BTC并轻易转移。如果有一天他想要移动那些被盗的比特币,当他真的这么做时,我希望他会被抓住。“JedMcCaleb未曾公开回应过这些质疑。

加拿大副总理弗里兰:加拿大致力于结束市场上的石油操纵事宜:加拿大副总理弗里兰:加拿大致力于结束市场上的石油操纵事宜。加拿大与美国和墨西哥能源部长在G20会议上共同展开开工作作。(金十)[2020/4/12]

被质疑操纵市场谁是真正的幕后黑手,现在无从得知,但一项新的研究证明,Mt.Gox此前一直在操纵比特币的市场价格。2019年初,中山大学学者陈伟利和他的同事共同发表了揭露Mt.Gox操纵比特币价格的论文,《比特币市场操纵:挖掘Mt.Gox交易网络的证据》。

该团队的研究基于2011年4月至2013年11月在Mt.Gox交易所产生的交易网络数据,这些数据于2014年在网上泄露,提供了比区块链记录更详细的信息。首先,研究小组仔细研究了每一笔交易,以确定交易的发生价格是否与比特币的换手价格大致相同,令他们惊讶的是,大量的交易以远高于或远低于参考价格的价格进行。例如,2013年8月30日,比特币当时的价格一般在129美元至143美元之间,但就在同一天,陈和他的同事在Mt.Gox数据中发现了一个交易,其中一个比特币的售价为49000美元,另一个仅为0.81美元。该团队统计了所有价格高于或低于参考价格50%以上的交易,发现一共有近20万笔,这占到了大约是交易总数的2.8%。这些交易的数量表明它们有特定的用途,最有可能是为交易所提供流动性和增加交易量。“价格操纵也是一个可能的目的,”陈和他的同事说,“我们发现异常交易与比特币的交易价格有很大的关联。”研究人员进一步研究了1万名参与异常高交易的用户、6000名参与低价交易的用户和9000名从未参与异常交易的用户之间的交易模式。首先,异常账户的交易网络比正常账户的交易网络更紧密地聚集在一起。“一个可能的原因是这些账户是由一个组织控制的,此外,与正常账户相比,异常账户与价格的相关性更高。”陈伟利说。这些账户也显示出一些高度可疑的交易模式。例如,2013年2月7日,代号为231的账户与自身进行了749笔交易。对于一个普通的交易者来说,这是没有意义的,陈和他的同事认为:“对自循环模式的合理解释是,该账户可能属于交易所,并可用于增加每日交易量或用来抬升或打压价格”“这些发现使我们相信,交易所Mt.Gox存在许多市场操纵行为,”陈伟利表示。

伦敦足球交易所创始人承认操纵其平台代币价格:据Crypto Globe消息,伦敦足球交易所(LFE)创始人Jim Aylward承认操纵其平台的加密货币代币的价格。News Talk 6PR的Gareth Parker声称获得了Aylward的录音,他承认通过持有代币的多数股权并操纵投资者来操纵LFE代币的价格。据称该音频已发送给参与LFE项目的员工。报道还称,有意收购珀斯光荣队(Perth Glory FC)足球俱乐部的Jim Aylward是2010年因增值税欺诈(VAT)被捕的James Abbass Biniaz的化名。除了披露的音频外,该报道还称,总部位于迈阿密的一家名为777 Partners的投资公司在美国纽约州最高法院对LFE提起诉讼,涉及购买西班牙西甲足球俱乐部的竞标。[2020/3/2]

复活Mt.Gox为了发币?当所有人都认为Mt.Gox已经死透时,有人却想要复活Mt.Gox,并企图重振Mt.Gox。这个人的名字叫做BrockPierce,比特币基金会的主席,同时也是Block.one,Tether,Mastercoin和BlockchainCapital的联合创始人。2019年初,他高调发起一个名为GoxRising的项目,旨最大限度地挽回债权人的损失,并计划重启交易所。Pierce称自己控股的公司Sunlot已经在2014年3月和法胖达成协议,收购了Mt.Gox。这一说法遭到了法胖的否认,法胖表示自己只收到了一份收购Mt.Gox的意向书,然后Pierce也没有继续跟进,他也就把这件事给忘了。

Tether再次驳斥有关利用USDT操纵比特币价格的指控:2月28日消息,在一份声明中,Tether再次驳斥了针对其使用USDT 操纵比特币价格的指控。Tether的公司iFinex称针对该公司的市场操纵诉讼是鲁莽和虚假的。其声明表示,诉状中的指控毫无根据,也没有法律依据,显示出发起诉讼的人对加密货币市场结构根本不了解。(Cointelegraph )[2020/2/28]

对于Pierce的Mt.Gox复兴计划,原主人法胖并不看好。“就算他成功成立了一家全新的Mt.Gox,至少需要半年到1年的时间才能拿到许可证,我不认为有人会用这家交易所,没有人会再想看到一家名字叫Mt.Gox的交易所。“Mt.Gox明明是一个烂摊子,为什么Pierce还千方百计想来接盘?法胖认为,Pierce试图让所有人相信他是Mt.Gox的大股东完全是为了发起下一个lCO项目。事实上,Pierce的确有发币的计划。按照Pierce的规划,新成立的GoxRising基金会未来将发行“Gox币”,其将使债权人在该基金会中持有一定的股份,未来Mt.Gox的剩余资产将按比例分配给GoxCoin持有者。据TechCrunch的数据显示,目前Mt.Gox破产信托持有的资产约为12亿美元,其中包括美元、BTC、BCH以及其他分叉币。天下攘攘,皆为利往,Mt.Gox的遗产争夺战仍将继续。本文为深链Deepchain(ID:deepchainvip)原创。未经授权,禁止擅自转载。

声音 | 陈伟星:美元作为世界储备货币受到挑战将会竭力攻击挑战者 包括操纵比特币:泛城资本陈伟星发微博称,美元作为世界储备货币受到挑战,将会极尽全力攻击挑战者,包括:1.操控黄金价格;2.攻击人民币;3.攻击欧元;4.操控比特币。前三者美国已经驾轻就熟,第四项,才刚刚开始。可惜他们攻击的对象最终是一群全球化的高智商理想主义者,和一个天生为防止美国攻击而作的伟大设计。[2019/9/19]

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