Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌和 Mixing，多个交易所直接或间接参与

Odaily星球日报译者|Moni2019年5月19日，@Whale_Alert在推特上发布了一条信息，声称加密货币交易所Bitfinex和一个未知钱包之间发生了一笔2000BTC的交易，之后这笔交易又被一名Twitter网友进行了深度分析，确认这笔交易与洗盘交易、Mixing、以及有关。而且，这笔资金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密货币交易所内流转，也引发了一系列涉及反法律等方面的严重问题。星球日报注：Mixing是数字货币里面一个的保持匿名化的重要方式。只要这个过程没有以任何形式被记录下来；同时采取一些技术手段，避免人们通过转账金额判断可能存在的入出关系，外界便无法将比特币的发出者和接收者关联起来。这个被标记的2000BTC交易是从地址：1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B发送到了两个不同的地址。Twitter用户@Proofofresearch对这笔交易进行了标记，他透露上述加密货币交易所直接、或间接地与这笔交易有关，@Proofofresearch在Twitter上发文称：“当我们说Bitfinex存款地址时，其实意味着这个地址属于该交易所的客户。本条推文上附加的图片展示了这些钱来自哪里的信息。另外，我使用的是CrystalBlockchain资源管理器来追踪这些交易的。”该用户标记了这些交易集群中发送大量资金的地址信息，如下图所示：如上图所示，实体145631092，其资金是由Huobi交易所发出的并在2017年7月21日结束交易。另一个钱包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”与和Huobi的一些交易有关联，其中有一个交易非常引人关注，因为该交易的op_code写的是“来人！救命！”，这笔交易在2019年3月30日发生了资金转移。钱包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”总共只有势必交易，在检查这个地址之前的交易时，一笔哈希为“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人关注，因为据@Proofofresearch透露，这笔交易与暗网交易平台有关联。此外，资金发送给了上述钱包的一个地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同样与HydraMarket这样的暗网交易平台有着非常深的联系。根据@Proofofresearch在Twitter上声称，这些资金的来源再一次被直接关联到了HydraMarket。他表示：“这个地址没有op_return数据，但是我可以看到这笔资金来自什么地方。因此，我现在准备追溯这笔资金的源头，结果我找到了一个非常有趣的集群，你可以在walletexplorer网站上查到与该地址有关的所有交易。再一次，这些交易与暗网Hydra有非常强的联系。”@Proofofresearch进一步声称，这些交易所集群里的相关地址基本上都与欺诈有关，Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所内有些用户会出售自己的账户，而交易地址背后的操纵者就使用的就是这些账户。目前，@Proofofresearch已经敦促涉及的各个交易所合规团队关闭这些被标记的账户。@Proofofresearch补充称，与暗网相关的所有资金后来都存放在了Huobi交易所，现在这些交易已经被Huobi与其他交易混合在一起了。@Proofofresearch还表示：“现阶段，这些交易中没有客户参与其中。很明显，这些地址不能作为客户存款地址，这是一个保证。资金转到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是这些被Huobi控制的地址发送资金最多的接收方。需要注意的是，这些并不是存款地址，这些地址是Huobi用于Mixing资金、并由于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”还有一个特殊的地址与Bitfinex交易所相关联，该地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”，而且已经收到了100万比特币。@Proofofresearch表示：“如前所述，Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在这次过程中都是彼此的‘好朋友’，他们混合、漂白资金，并以共生的方式运作。”目前，区块链媒体Ambcrypto已经与相关交易所进行了联系，希望他们能够就此事发表评论。

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动态 | 美国两州要求印度扣押Bitconnect负责人资产:据Bitcoin.com消息，美国伊利诺伊州联合亚利桑那州当局，向印度古吉拉特邦刑事调查局（CID）官员致信，要求其扣押Bitconnect项目负责人的资产。[2018/9/12]

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