藏在币安、Bitfinex和Bitmex背后的那家影子银行

编者按：本文来自区块律动BlockBeats，原作者：DecryptMedia，原标题：CryptoCapital的黑暗历史和币圈江湖地位，译者：0x5，Odaily星球日报经授权转载。

有关CryptoCapital的暗黑历史，以及它与加密货币圈各个角色间千丝万缕的联系。CryptoCapital与涉及金融犯罪，，以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作，当然，这里面也少不了一些大型加密货币交易所的介入。CryptoCapital正在慢慢崛起，大有成为数字加密货币产业「中央银行」的势头。它提供的是加密产业中从端口级的「银行业务」。端口之一是以大型加密货币公司以及交易所为代表，其中包括了币安,Kraken以及BitMEX，另外一个端口则是以QuadrigaCX为代表的一系列涉嫌金融欺诈和的小公司。根据纽约州司法部长的透露，CryptoCapital还为加密货币交易所Bitfinex提供金融服务，截止到2018年年底，它为该交易所的客户及客户基金管理着超过10亿美金的巨额财富。在本周二，两个据报道是与CryptoCapital有关的人员，被起诉与交易有关。联邦政府工作人员对外表示：此二人为一些加密货币公司提供银行服务，这其中就涉及了一家名叫GlobalTradingSolutionsLLC公司，这家公司已经被确认是CryptoCapital所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是CryptoCapital，但使用者则是Bitfinex交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是：「运作了一家影子银行，代表海量的加密货币交易所，提供监管之外的金融交易服务，涉及到的金额高达数亿美金。」起诉书上还写道：「CryptoCapital，这家逃离监管的巴拿马公司多年以来给世界各地加密货币公司提供银行服务，没有任何的正式执照。」

瑞士国家旅游局于2022年秋在中国市场首次推出城市系列数字藏品:金色财经报道，据瑞士国家旅游局官方公众号，瑞士国家旅游局于2022年秋在中国市场首次推出城市系列数字藏品，作为六大当代艺术和古典音乐之旅目的地，瑞士国家旅游局希望通过此次全新数字化尝试，对年轻一代的文化艺术旅游爱好者开启元宇宙推广的大门。[2022/9/7 13:13:03]

CryptoCapital是从何而来？幕后操盘者究竟是谁？

最开始的故事：有关CryptoCapital的最初的理念设想，见于六年前Reddit上的一个帖子，作者是Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司Braveno的CEOMathiasGr?nneb?k的介绍：去年的时候，Gr?nneb?k已经深深着迷于这家神秘的公司，并且开始了一系列的调查。Gr?nneb?k说道：调查的第一条线索出现在2013年5月份Reddit上一个名叫Bitfan2013的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出自己的设想：比特币用户们，矿工们，交易员们，程序员们，大家是时候行动起来了！应该从无到有的建立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密货币而设。这篇文章甚至还提出了更加具体的选址方案：巴拿马。这个地方是离岸公司的避税天堂。这个帖子发出的一个月后，CryptoCapital成立，注册地就是巴拿马。8月，它开启了IPO进程，通过同样位于巴拿马的金融服务公司HavelockInvestments，募资30,000个比特币。Havelock专门处理与比特币有关的IPO，并且自己还在比特币交易所MPEx提供股份出售的基金项目，该项目直接对接ErikVoorhee的SatoshiDice网站，这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的网站。在此之后，SEC认定SatoshiDice是未经注册的证券发行公司，而Voohees也为此缴纳了35,000美金的罚款，并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。HavelockInvestments同样也为比特币初创公司「NeoandBee」运作IPO，而在2014年，塞浦路斯对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人DannyBrewster逃走了，据说当时卷走了140个比特币，并且之后也未再被起诉。HavelockInvestments在2015年的10月份还宣布：另外一家同样是Voorhees创办的初创公司：加密货币交易所Coinapult已经与CryptoCapital进行了合并，此举也意味着HavelockInvestments的触角一直在生长，一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。在接受Decrypt媒体的独家采访中，Voorhees表示：大概六年前的巴拿马，他曾经面见了CrptoCapital六个关键角色中的一位。他还说：如果不是Coinapult交易所跟CryptoCapital进行合作，他说不定都不知道CryotoCapital，更别提这样的见面。他同样还表示：他跟HavelockInvestments没有任何的关系。CryptoCapital之后被一家瑞士公司GlobalTradeSolutions收购了，GlobalTradeSolutions一开始只是一家管理咨询公司。在2018年的11月，该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」，这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的，这个人就是IvanManuelMolinaLee。在接下来的文章中，我们会经常看到此人的名字出现。填补了银行服务的空白

2022世界人工智能大会共计25个人工智能产业项目签约 总投资近150亿元:金色财经消息，2022世界人工智能大会今天（9月3日）在上海闭幕。今年的大会以“智联世界、元生无界”为主题，聚焦虚拟原生、数字孪生和空间计算等元宇宙核心技术，并发布了元宇宙六大应用场景。25个“上海人工智能代表性产业项目”重磅签约，其中8家企业进行现场签约，17家企业在元宇宙会场同步签约，总投资近150亿元。从去年大会到今年大会共166个项目签约，总投资905亿元。（财联社）[2022/9/3 13:06:49]

在逐渐升温的加密货币世界中，CryotoCapital满足了某个特殊的诉求：当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候，它为加密货币公司提供银行服务。很快，它声名鹊起，尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址，完全匿名，但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是：不仅仅是灰色地带的加密公司，或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户，大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。就比如说：旧金山的交易所Kraken就非常有名，备受大家信赖，但是它也在使用CryptoCapital。但该交易所的首席品牌官ChristinaLee在接受Decrypt独家采访中表示：在2017年年初他们已经与其中断关系。同样的，币安交易所的CFOWeiZhou也在接受Decrypt采访时说：他的交易所也曾经在一段时间内使用过CryptoCapital的银行服务。Bitfinex的首席顾问StuartHoegner回应纽约总检察长发起的涉及Bitfinex的调查时这么回应道：「在加密行业发展的过程中，大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候，遭遇到了挑战。而它的出现，确确实实满足了大家的需求，站稳了脚跟。」但CryptoCapital也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中，至少涉及了一起重大的丑闻事件中。加拿大最大的加密货币交易所QuadrigaCX如今已经是臭名昭著了，它就曾经是CryptoCapital的最有价值客户。到现在你还可以在CryptoCapital网站的名单上找到这家公司。曾经，在该公司的CEO神秘死亡之后，这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录，该交易所就是在用CryptoCapital管理客户的钱财。CryptoCapital的幕后操盘者

数据：拉丁美洲地区51%的消费者已经使用加密资产进行了交易:金色财经报道，在今年 3 月至 4 月期间进行的一项调查全球超过 35,000 人的调查中，数据显示，在COVID-19流行期间开始的数字支付革命正在巩固和推动拉丁美洲对加密货币的兴趣。万事达卡2022年新支付指数显示，该地区51%的消费者已经使用加密资产进行了交易，超过三分之一的消费者表示他们已经使用稳定币支付了日常购买费用。

新支付指数每年评估消费者对新兴支付方式的行为。在第二版中，该研究表明，金融创新加密货币、DeFi、区块链、NFT在该地区注册了重要活动，消费者渴望更多地了解这个生态系统。

在拉丁美洲，54% 的拉丁裔消费者对数字资产作为投资的表现持乐观态度。同时，三分之二的拉丁美洲人希望在日常运营中更灵活地交替使用加密货币和传统支付方式。调查显示，如果加密货币由受信任的组织发行或支持，拉丁美洲和加勒比地区的消费者会更有信心投资（69%）和支付/接收付款（67%）。另有 82% 的人承认他们希望直接从他们当前的金融机构获得与加密货币相关的功能。（prnewswire）[2022/6/23 1:25:46]

CryptoCapital的幕后操盘者将自己隐藏的很深，真实身份保护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：IvanManuelMolinaLee。在纽约总检察长的起诉文件中，包含了一份聊天记录，来自于Bitfinex的代表Merlin和CryptoCapital的代表Oz的。Voorhees也在Decrypt采访时表示：他确实在6年前的时候见过Oz，但是他想不起来这个人的姓是什么，或者更多详细的私人信息。让Oz这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟CryptoCapital合作过，如今要求隐去自己的身份，他爆料给Decrypt，这个OZ其实就是OzzieJoseph，发音本身跟OzYosef很像。他是巴拿马一家壳公司OZ49Corportation的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的CryptoCapital的挂名董事：IvanManuelMolinaLee。

NFT精品葡萄酒平台Winechain.co完成超100万美元融资:6月1日消息，由亚马逊前欧盟零售业务副总裁Xavier Garambois创立的NFT精品葡萄酒平台Winechain.co已完成超100万美元融资，一批葡萄酒爱好者和知名葡萄酒庄等参投。Xavier Garambois透露，Winechain.co已经部署了区块链和Web3技术，他预计这些新兴技术未来将成为各大葡萄酒品牌的必备工具。

据悉，该平台将在今年年底前发布首个NFT系列“wiNeFT”。（decanter）[2022/6/1 3:56:10]

据传是OzYosef本人图片CryptoCapital的麻烦

CryptoCapital的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司，获得一个银行账户，直到这个账户被封，然后再去搞另外一个账户。Bitfinex的首席策略官PhilPotter将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」一个一直奏效的策略，直到它失效的那一天到来。事实上，CryptoCapital一直与从事业务的公司有染。就比如说：自2015年的5月开始，比特币交易所Safello利用CryptoCapital从事业务。根据CEOFrankSchuil的介绍：在2017年的年末，他们中断其业务，因其CryptoCapital的反馈速度太慢，以及与日俱下的服务质量。而且在过去的几年时间里，多个论坛，网站上都爆出CryptoCapital上面提现困难，CryptoCapital深陷到这些负面新闻当中。就在最近，QuadrigaCX的前首席架构师AlexHanin就谴责他的交易所在CryptoCapital的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了CryptoCapital的账户上。到底这笔钱是否解冻，到现在也没有个说法。而在上周的纽约总检察长的起诉书中，据称Bitfinex的母公司iFinex在账务上也存在一个隐形的财务黑洞，高达8亿5千万美金。这笔钱同样也是被CryptoCapital扣留。之后，Bitfinex否认了CryptoCapital拿过这笔钱，并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。就在总检察长宣布了针对iFinex以及事涉CryptoCapital种种问题的调查后，纽约南区也发起了针对CryptoCapital背后两名嫌疑人的起诉。看起来，这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如CryptoCapital这样的公司提供的基础性服务商。而如今，这些曾经扮演「基石」的金融服务，在一轮又一轮的阴云来袭中，显得摇摇欲坠。

Galaxy Digital：第二季度净综合收益预计亏损约3亿美元:5月13日消息，专注于加密货币的金融服务公司Galaxy Digital(GLXY)宣布根据当前的市场情况，公开有关其资本和流动性状况以及运营弹性。该公司的流动性头寸约为16亿美元，其中包括8亿美元的现金和超过8亿美元的净数字资产，其中大部分净数字资产为非算法稳定币。2022年第二季度（截至2022年5月11日）净综合收益预计将亏损约3亿美元，使Partners的资本达到22亿美元，与2022年3月31日相比下降12%。

此前消息，Galaxy Digital第一季度净亏损达1.117亿美元。[2022/5/14 3:15:09]

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