IEO三次折戟，被纽约监管部门针对丨老牌交易所Bittrex的信誉危机

Bittrex似乎与IEO命中相克，三次IEO，三次受挫，在被投资者声讨的同时，和兄弟Bitfinex遭遇了同样的麻烦，被纽约金融服务局盯上，陷入监管困境，内忧外患。这家由美国华裔BillShihara创办的老牌交易所能否走出难关？文丨不亮IEO开盘暴跌79%

你知道参与IEO，开盘就破发79%是怎样一种体验吗？参与BittrexIEO项目的投资者用行动诉说：那是愤怒与绝望。4月30日，Bittrex交易所发起了海洋协议(Oceanprotocol)的IEO代币销售，以0.12美元的价格出售了5640万个代币，共募集600万美元。5月3日，Ocean正式上线，当投资者满心欢喜，准备迎接IEO的数倍回报时，等待他们的却是，砸盘破发，Ocean开盘10分钟之内大跌75%。

愤怒的中国投资者纷纷涌入Oceanprotocol电报群，用中国特色的问候语表达对Bittrex的不满与抗议。

日本监管机构FSA将NFT和IEO监管纳入议程:9月8日消息，根据日本金融监管机构金融服务局（FSA）的最新政策文件显示，该机构将开始监管NFT代币以及初始交易所发行（IEO）领域。虽然该文件没有具体解释FSA将对NFTs、DeFi、CBDCs和IEO采取什么行动，但它在文件中具体提到它们的事实表明，这些事项已经在其议程上。它谈到需要为这些行业建立一个监管框架。此前7月，FSA就曾发布报告，暗示DeFi法规可能即将出台。[2021/9/8 23:08:16]

除了来自中国的问候，国外的投资者也纷纷在电报群刷屏抗议，“Pleasereturnmymoney”，要求项目方还钱。

天下韭菜一家人，国外的投资者也在积极谋划控诉，他们将希望寄托于“青天大老爷”——美国证监会SEC，部分投资者正准备给SEC写信检举Bittrex和Oceanprotocol。

经此一役，Bittrex陷入了信誉危机，推特上，Bittrex被称为“Shittrex”。

CryptoRank：2020年IEO收益率排名中BiKi的XB项目居全球第二:据CryptoRank消息，与2019年相比，2020年第一季度IEO融资额整体减少。2020年第一季度IEO项目均为盈利状态，收益在最低1.35倍、最高7.8倍，其中BiKi交易平台2020年首个IEO项目XueBi交易平台（平台币XB）以4.03倍的高收益居于榜单第二位，仅次于币安的WRX。据了解，XueBi交易平台同时为BiKi产业基金会投资的第一个项目。CryptoRank称，2020年IEO市场逐渐活跃，预示着可能迎来新一轮浪潮。[2020/4/30]

对于大多数国内用户来说，Bittrex稍显陌生，但在老韭菜眼中，Bittrex是与Bitfinex齐名的老牌交易所，Bitfinex为大B网，而Bittrex为小B网。2014年，Bittrex成立于美国西雅图，由华裔BillShihara和两个业务合作伙伴联合创立，他们之前都曾在Microsoft担任安全专业人员，因此，安全保护是Bittrex的强项，所有资金的80％-90％均保持离线状态，自创立以来，Bittrex从未被黑客盗币，这也是他们最引以为豪的一点。在创办Bittrex之前，比尔在Microsoft工作了11年，从事Windows操作系统和可信赖安全团队的工作，后担任亚马逊的安全工程经理以及BlackBerry的安全威胁分析和安全工程经理，他推动了BlackBerry生态系统的反恶意软件和安全自动化战略。比尔的第一个基于加密货币的业务是GiftcardBTC，该网站设计十分简单，用BTC购买礼品卡/电话卡，并获得手续费收入，当他们决定允许Litecoin在他们的平台上付款时，他们意识到从LTC到BTC没有可直接交易转换的方式，这就是Bittrex诞生的原因。作为在国际上赫赫有名的老牌交易所，为什么Bittrex此次的IEO如此凄惨？显然，Bittrex并没有理解IEO的本质，IEO项目开盘一定要有人拉盘护盘，否则就会出现单方面砸盘一边倒的局面，Bittrex并未做任何的市值管理。根本原因在于Bittrex并没有平台币，用BTC募资，没有拉高自己的平台币并护盘的动机，IEO项目上线后，无为而治，任其自生自灭，而项目方上线Bittrex是付出了成本的，所以它需要砸盘变现，回收成本。砸盘一瞬间，75%的跌幅砸碎了投资者的心，也砸烂了Bittrex的招牌。局与破发

动态 | Bitfinex重新推出IEO平台“Bitfinex Token Sales”，原IEO平台停滞不前:Bitfinex重新推出了名为“Bitfinex Token Sales”的代币平台，并将对区块链项目K.IM进行首次代币发售。而此前该平台推出的IEO平台Tokinex因其子公司Ethfinex在一次管理层收购中与Bitfinex进行拆分而停滞不前。Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino表示，通过跨平台观察IEO的情况，该公司重新调整在该领域的方法和技术。（The block）[2019/9/24]

这并不是Bittrex第一次在IEO上名声受挫，在此之前，Bittrex已经连续2次折戟IEO。3月初，IEO的春风放肆地吹，太平洋对岸的Bittrex也坐不住了，3月11日，Bittrex旗下子公司BittrexInternational宣布推出IEO产品，并将在15日9点上线其第一个项目RAID。3月15日凌晨，距离代币上线仅剩7小时，Bittrex在twitter上宣布将取消首个IEO代币的发行。Bittrex创始人表示，在深入调查之后，发现RAID存在欺诈行为，并不是真实项目。

声音 | 赵长鹏：IEO市场会变得非常大，未来将远超风投行业规模:币安CEO赵长鹏表示，融资是区块链的杀手级应用。ICO存在缺陷，但区块链融资比传统风险投资融资具有更多优势，它不会消失。IEO市场会变得非常大，未来肯定比风投行业的规模大很多倍。币安的目标是帮助良好的项目成长，IEO为投资者提供了更多优势，但并不意味着每个项目都会取得巨大的成功，币安将帮助投资者过滤掉纯粹的局。 关于监管合规问题，他表示，无论是IEO还是ICO，我们都不会在合规标准上妥协。符合监管规定始终是我们的首要任务，因为这将巩固我们的行业地位、声誉并在我们的用户、监管机构间建立起充分的信任。（彭博社）[2019/4/11]

根据官方介绍，RAID是一个注册于新加坡的区块链游戏数据供应商，发行方为ONERAIDPTE.LTD。调查发现，在新加坡的工商登记处未找到有该注册名的公司，网站上关于联合创始人或者其他员工的信息都无法在LinkedIn或Facebook找到，甚至找不到联合创始人CheonwooPark的信息，公开信息显示他是OP.GG公司的创始人。然而点开OP.GG的网站之后，在其官网上，一则公告称：“OP.GG与RAIDCoin没有任何关系，与RAIDCoin没有经济和技术合作。此外，OP.GG无意利用RIOTGAMES数据开发任何区块链相关业务。OP.GG将对传播与此相关的虚假事实的个人或组织采取一切可能的法律措施。”一个更为严重的问题是，根据官方通告，RAID的初始流通量为34.5%，其中Bittrex占17%，母公司占据3%，而剩余的14.5%来自哪里却不得而知。第一个IEO临盆堕胎后，Bittrex并没有放弃，转身便进行第二个IEO项目——VeriBlock(VBK)。4月3日，Bittrex联合韩国交易所Upbit开启了VBK的抢购，与几乎所有IEO抢购相同，VBK瞬间被抢购一空。根据Bittrex官方公布的数据，7000万枚VBK在10.4秒内被抢购一空，共有855名用户抢到额度，其中142名用户抢到最高额度20万枚VBK。Bittrex并没有平台币，而是用BTC进行众筹，VBK的众筹价格为0.000023BTC，折合美元价大约0.1美元，正式上线后，VBK一度涨至0.0000699BTC，涨幅涨过3倍。好景不长，短暂的上涨并不能带来持续的繁荣，开盘仅4个小时，VBK就跌破发行价，从此一蹶不振，跌跌不休，截至目前，VBK较发行价已经下跌67%。

动态 | RAID声称并非Bittrex要求取消IEO:据coindesk报道，昨日在启动前的几个小时，Bittrex宣布取消了首个IEO的销售计划。Bittrex表示，在得知RAID项目发行人与电子游戏数据分析公司OP.GG的战略合作伙伴关系被突然终止后，取消了这笔交易。然而，RAID声称是其本身，而不是Bittrex，撤回了该产品。该团队称，由于当前的变化，RAID团队认为在3月15日按计划继续进行Bittrex IEO是不对的。因此，在与Bittrex讨论后，RAID团队最终决定不继续进行IEO。RAID还表示，将尽快通过Cobak平台向参与此前代币销售的投资者发放退款。[2019/3/16]

困陷纽约州

在国际上，Bittrex并不是默默无闻的小型交易所，根据区块链透明研究所BTI的数据，按日交易量计算，Bittrex是全球第十五大加密货币交易所，然而这样一家美国土生土长的交易所，却一直不被美国纽约州官方所认可。4月10日，纽约金融服务局拒绝向Bittrex发放加密货币牌照BitLicense，并下令停止这间交易所在纽约州的所有业务运营。Bittrex立即在媒体上反击，表示NYDFS对于交易所监管合规的要求都有做到，长达4年的BitLicense申请过程并没有懈怠。双方陷入舆论战。纽约金融服务局首先在媒体上向Bittrex公开发难。纽约金融服务局称，他们一再用信件告知Bittrex监管细则以及还未完善的地方，让该公司解决问题。Bitrrex也再三保证他们一定会合规，但最后都没有做到，Bittrex还试图说服金融服务局，Bittrex与其他交易所不同，他们不需要遵守这些条件。Bittrex的申请没有通过是因为存在很多问题，包括客户背景调查不足、缺乏交易监控、没有聘请对于监管法规了解的职员。在金融服务局2019年对帐户进行抽样检查的时候，在很少的样本之中检测到了两个伊朗帐户一直在Bittrex保持活跃状态。作为回击，Bittrex也发表公开信，称纽约金融金融服务局是在刻意刁难Bittrex，它已经超过了其身为监管机构的职权。金融金融服务局试图在监管协议中要求Bittrex执行现有的BitLicense以及现金业务执照之外的规定，Bittrex已经和其他州地监管机构合作，并获得执照，没有其他州的金融服务局像纽约一样要求实施业务瘫痪条款。同时，Bittrex也否认纽约金融服务局关于存在伊朗用户的指控，称自2019年之后，就没有任何伊朗公民使用过Bittrex的平台。和Bitfinex命运类似，Bittrex同样在纽约州陷入监管困境，纽约金融服务局当真称得上是交易所杀手，如果IEO控诉风波发酵，引发SEC关注，Bittrex之后的日子可能更加难过。

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