多家交易所将在G20开周边会议，公开喊话FATF提案

文|牛牛编辑|Tong来源|PANews.io众人关注的20国集团的G20峰会将于2019年6月28日、29日在日本大阪举行。在同一时间同一地点，还有个“V20峰会”；并且，这个V20峰会还与最近盛传的FATF（反金融行动特别工作组)有关。在V20官网所公布的确定参会的公司或组织成员中，不仅包括火币集团、Bitfinex、Kraken、Crypto.com在内的区块链行业代表，还包括德勤等传统金融机构。另据FinacialNews报道，主要加密货币交易所Circle、Coinbase、bitFlyer的高层管理人员也确认参会。除此之外，参加V20峰会的还有“日本金融厅、、日本和澳大利亚的国会议员、法国驻日本大使馆的区域经济顾问、英国秘书处”等。V20组织者还向G20与会的财政部长和央行行长们发出了邀请，但尚未有确定参会的相关报道。

KuCoin公布异常转账处理进展：已与多家交易所和项目方取得联系:库币KuCoin交易所发布关于异常转账的处理进展：1.Tether冻结2000万从KuCoin提取的以太坊链上USDT，以及Omni上的100万USDT和Tron上的100万USDT；2.交易所Bibo和Bitrue将帮助KuCoin追踪相关资金，另外，目前，KuCoin已与币安、火币、OKEx、Bybit、Upbit、Bibox、Gate、MXC、BitMax等22家交易所取得联系；3.当前的可疑地址有8个，分别为ETH地址0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23、BTC地址1NRsEQRg5EjmJHbPUX7YADVPcPzCQBkyU7、LTC地址LQtFoidy5TmLrPP77MZzgMRffqPsmRfMXE以及XRP、BCHSV、XLM、USDT和TRX等地址；4.KuCoin将持续与相关项目合作伙伴保持联系。VeloLabs将会重新部署并替换受到影响的VELO代币。VIDTDatalink将冻结已转移到可疑地址的VIDT代币。SilentNotary宣布将重新发行新的SNTR，并更换所有受影响的代币；5.KuCoin目前已暂停ALEPH/USDT、TRAC/ETH、TRAC/BTC、BEPRO/USDT、BEPRO/BTC、PLT/ETH、PLT/USDT等多个交易服务。[2020/9/27]

虚拟货币服务机构对话监管

推特被黑事件受害者达388名，多家交易所已把相关比特币地址列入黑名单:针对“黑客大规模攻击推特”事件，链上数据分析公司 CryptoQuant 在推特分析称，本次事件共有388名受害者，目前黑客还未将比特币转入交易所，但有4.8 枚比特币已转至加密混币器，且Kraken和Bitstamp流入巨大的资金流可能是受恐惧情绪所致。

而针对Twitter被黑问题，OKEx、火币、抹茶等多家交易平台都已把相关比特币地址列入黑名单中，并向用户做了风险提示。同时，该比特币地址也已加入监控系统，交易所会对可疑资产进行标记和追踪。（PANews ）[2020/7/16]

V20峰会到底是怎么回事呢？还要从5年前说起。2014年11月在澳大利亚布里斯班举行的G20领导人峰会上，澳大利亚数字商业协会举办了“全球数字货币对话”活动。一年之后，ADCA又联合英国数字商业协会、新加坡的加密货币企业和初创公司协会以及华盛顿特区的数字商会一起，签署了谅解备忘录，成立了全球区块链论坛。而V20虚拟资产服务提供商峰会就是由这个论坛的参与创始人以及许多与会国家倡议成立的。V20组织者希望与政府协商以提高数字货币的声誉和可持续性，旨在团结该行业成员，使虚拟资产服务提供商可以讨论如何采用适当的监管指南和技术解决方案，而非使监管成为创新的障碍。在前两天的文章《数字货币史上最严厉监管来袭？对不起，可能有误解》中，PANews提到：致力于对全球反行动进行督促的国际组织FATF，于2019年2月发布了《公开声明-减轻虚拟资产的风险》的草案，且将在2019年6月21日发表最终版。在这份声明中，FATF建议：各国要注意VASP可能出现的和恐怖主义融资风险；各国应要求VASP获得许可或注册，但不需要已获资格者再单独登记许可；各国应确保VASP受到AML/CFT的充分监管或监督，比如，VASP获取并保存所需的准确的发起人信息和虚拟资产转移所需的受益人信息”，以便在当局需要时提供信息；VASP需保存交易记录，并在需要时向有关机构提供数据；指定VASP的临时CDD交易限额建议在1000美元/欧元；等等。面对FATF草案中所提及的对VASP的监管，V20组织者认识到，他们“需要开展国际对话，以推动政府与行业之间的合作，并对FATF提出的更新标准作出协调一致的回应”。于是，今年6月初，他们决定邀请那些领先数字资产交易所代表以及主要行业代表一起，于G20领导人峰会同期，举办为期两天的V20峰会活动。这个活动的目标是“讨论制定出既可用于商业、又可用于监管机构的统一的解决方案“。正如V20组织者在其官网上所写：“如果没有虚拟资产服务提供商、数字交易所、政府和行业协会的统一支持，那么我们谈判时就没有发言权。”

韩国多家交易所加入行业自我监管:日前，韩国进入行业自我监管的数字货币交易所数量翻番。该行业自我监管的领军人物为韩国区块链协会(Korean Blockchain Association)，该协会成立目的是为了提供主流币种的标准价格指数。共有66名成员，其中25家数字货币交易所，包括Upbit、Bithumb、Korbit等，首任主席为前韩国通讯部部长Chin Dae-jae。[2018/1/29]

目标为影响FATF的提案

V20峰会要做哪些事呢？在V20峰会的官网上，我们可以看到，“V20提案”包括：1.政府机构、加密公司和FATF代表在大阪举行的G20峰会上举行圆桌会议；2.制定行业提出的、能反映虚拟资产的独特性的监管，以影响FATF的提案；3.延长FATF升级标准生效的时间表；4.制定出支撑平台的协议和标准，以满足FATF在信息收集方面的要求。据FinacialNews报道，火币集团的首席合规官ElaineSun将作为集团代表参加此次活动，ElaineSun表示，“与FATF直接对话以澄清加密行业的独特性质，将有助于建立对监管风险的相互理解，并找到符合行业范围的解决方案来管理此类风险。”另外，致力于制定加密行业行为标准的行业会员机构GlobalDigitalFinance执行董事TeanaBaker-Taylor表示，“看情况，FATF草案内容可能不会有太大变动，所以，这真的是行业围绕一个问题集思广益并保持口径一致的机会。”

多家交易所暂停新用户注册，社区兴起账户买卖现象:在过去的几个月时间里，全球的加密货币交易所新增了大量的用户，很多用户抱怨自己的身份认证过程需要花上数周的时间处理完成，而部分交易所已经不再接受新用户注册。这就导致越来越多的人开始出售已完成认证的交易所账户。[2018/1/8]

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