加密交易所的虚假交易竟与风投、员工和监管有关

Odaily星球日报译者|Moni加密货币交易所通常会对外公布自己的交易量、交易额等业绩数据，但这些信息通常没有通过第三方审查核实，人们也不清楚数据的准确性。评估加密货币交易所的健康程度，似乎并不能仅通过基于流量的货币移动数量、交易委托账本数量等几个简单的指标来判断。最近，加密货币交易平台聚合服务提供商CryptoCompare发布了一份报告，旨在通过一些人们过去没有注意到的关键要素来评估交易所的质量。根据CryptoCompare的“宏观调查结果”部分显示，他们所关注的评估指标包括：风险投资资金、人力资源、监管许可和评级、以及通胀评分等。CryptoCompare发布这份分析报告的时机似乎也非常值得关注，因为此前加密资产管理公司Bitwise也发布了一份交易所分析报告，指出绝大多数交易都存在“虚假交易量”的问题，甚至声称95%的交易所报告的交易量和交易额都是“假的”。在CryptoCompare的报告中，最高评级是“AA”，最低评级是“F”，评估标准包括：地理位置、监管质量、风险投资、团队质量、市场质量、数据提供、以及交易监督。在风险投资方面，一些获得了知名风险投资公司、以及知名金融机构投资的加密货币交易所，基本上交易量数据都是可靠的。CryptoCompare在报告中称：“如果加密货币交易所获得了一家公认的风险投资公司投资，那么说明这家交易所能够获得高质量的指标评估，同样收购和众筹资金也是较好的评估指标参考。”所有获得“AA”评级的加密货币交易所都获得了外部投资，超过50%的“F”和“E”级交易所基本上仅获得了一些私人投资，考虑到大多数外部支持者不希望与涉嫌“刷单交易”的交易所有关联，因此实际比例可能会比“50%”这一预估数字还要更高一些。另外，在成功注册“货币服务业务”执照方面，所有“AA”级的加密货币交易所都拿到了监管许可，大约50%的“A”级加密货币交易所拥有“货币服务业务”许可执照，而所有“F”级别的加密货币交易所均未获得此类许可牌照。“拿到许可执照的加密货币交易所的交易量，只占到了总交易量的5.6%，成功注册货币服务业务许可的加密货币交易所交易量占到总交易量的7%。”此外，员工数量和公司预算也是评估加密货币交易所是否值得信赖的另外两个指标。根据CryptoCompare的报告显示，员工数量越多的加密货币交易所越“靠谱”，而且也能获得更高的排名。另一方面，使用激励手段刺激交易量的加密货币交易所通常会在较多问题，交易量也存在被捏造的现象，比如像FCoin、BitZ、BitForex、CoinEx、BW和OKEx这样的加密货币交易所普遍显示出高的平均月交易量和高通胀率。相比之下，像Binance，Bitfinex和Bittrex这样的知名加密货币交易所基本上能够达到月交易量和通胀指标的平均标准水平。

盈透证券推出7X24加密交易:8月9日消息，盈透证券（Interactive Brokers）推出7X24加密交易，由Paxos Trust Company提供支持。选择自行管理加密账户资金的客户可以在正常的美国银行营业时间内，在Paxos为其加密账户预先提供资金，然后全天候交易BTC、ETH、LTC、BCH等。（Business Wire）[2022/8/9 12:13:27]

多资产经纪公司LiteForex将加密交易对设置为“close only”模式:9月8日消息，多资产经纪公司LiteForex周三通知其客户，由于流动性提供者的一些技术问题，平台已经把所有加密货币对置于“close only”模式。客户可以关闭当前的市场交易，但暂时无法开启新的交易。LiteForex没有详细说明任何具体问题，也没有提到加密货币流动性提供商的具体名称。然而，该经纪商保证，它正在努力激活其他流动性来源，以使交易员能够继续进行加密货币交易，但没有提供任何关于这一发展的时间表。据悉，LiteForex的加密产品包括9种流行加密货币的交易服务：BTC、BCH、DASH、ETH、ETC、LTC、XMR、XRP和ZEC。（Finance Magnates）[2021/9/9 23:10:53]

动态 | OKEX交易所将关闭58个加密交易对:根据coindoo消息，OKEX将关闭冗余的交易对，涉及58个交易对，原因是流动性不足和这些交易对的交易量太低，无法在平台上继续支撑。OKEK给出的最后期限是10月31日上午6时（格林尼治时间+ 1）。OKEX还宣布以后将彻底删除一些令牌。但是，目前还没有给出要删除的令牌的列表。不过，该交易所已经指定Bytecoin (BCN)可能是候选对象之一。[2018/10/28]

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