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美国要在遗弃的比特币中捞钱,交易所或将面临诉讼?

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时间:1900/1/1 0:00:00

你曾经有没有想过,那些被遗忘或无人认领的财产都去了哪里?在美国,每年都有数百万人忘记了他们的资金账户,或者是遗忘了他们应得的财产。当这些资产被遗忘且长时间无人认领时,银行或其他组织会将财产的保管权交给州政府,直到确定所有者为止。这个过程被称为escheatment。随着加密货币的蓬勃发展,各州为了寻求丰富的潜在利润,开始将“财产上缴”的目标转到加密货币,这无疑是打着监管的旗号,做着捞钱的举动。7月21号,BeInCrypto媒体报道称:“纽约议会提出一项新议案,无人认领的加密货币将被视为遗弃,将允许政府对其进行清算并将其转移到金库。迄今为止,包括伊利诺伊州、科罗拉多州、肯塔基州、田纳西州和犹他州都存在相同的财产收缴法案,他们也将加密货币定义为资产,如果无人认领,也可能同样被“充公”。可以预见,在越来越重的监管压力下,这项法律的颁布可能会引发一系列的问题,特别是那些拥有加密货币支付功能的公司,例如交易所、接受比特币支付的企业、第三方托管机构,都必须做好迎接这个法律的准备,如果无视这项法律,未来很可能会“莫名其妙”地收到投资者的诉讼。未来会有更多问题

COINKA GLOBAL全资收购币咖交易所并取得美国MSB金融牌照:据官方消息,COINKA GLOBAL与数字资产交易平台币咖交易所达成收购协议,全资收购币咖交易所后将开启全新品牌的运作。与此同时,COINKA GLOBAL已取得由FINCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)颁发的美国MSB金融牌照(注册号:31000177525957),可在美国当地50个州展开合法合规的数字货币交易、推进交易所衍生品发展等业务。

COINKA GLOBAL致力于打造全球性、颠覆性的金融系统,始终将合规作为平台发展的重要方针,坚持合规化运营,秉承客户第一,持续为全球用户提供最安全、高效的数字资产交易服务。[2020/11/10 12:10:54]

随着越来越多的人和公司将比特币和加密货币视为合法的支付方式,可能会出现更多的无人认领的财产问题。在分析这项财产收缴法案对加密货币的影响之前,我们先搞清楚加密货币“持有人”的问题。大部分情况下,那些有较多的比特币投资者或矿工,都会将比特币存在冷钱包中,如果私钥丢失或者遗忘,这类比特币将石沉大海,这就不用考虑持有人的问题,国家也无法获取。但如果你把币存在交易所、钱包供应商、托管机构等地方,情况就不一样了。

声音 | 美国前CFTC主席:Libra应该被归类为证券,受到与证券一样的监管:据coindesk消息, 美国前商品期货交易委员会(CFTC)主席Gary Gensler在向美国众议院准备的书面证词中表示,Libra应该被归类为证券,受到与证券一样的监管。[2019/7/16]

一般来说,拥有访问并转移你的加密货币能力的机构,比如说一些拥有你的私钥的比特币托管机构,他们很可能就直接被视为你的加密货币“持有人”,能够将假定放弃的加密货币转移给州政府。但如果私钥或者密码只在你的手里,持有人访问和转移加密货币的能力受到限制,这种情况就不受财产收缴法案的约束。那么问题来了,什么情况下的加密货币会被视为放弃?州政府们收到这些币如何处理,还是直接据为己有?加密市场会因此受到波动吗?加密货币市场会引起动荡吗?

声音 | 美国CFTC前主席:加密货币市场需要监管才能成长:5月2日,美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席Gary Gensler在麻省理工学院举办的区块链商业活动上表示,加密货币市场需要监管才能成长,因为消费者必须受到保护。谈到对托管和比特币ETF等服务和产品的看法,Gensler认为,为了让保持市场的繁荣及增长可能,投资者应该知道在市场操纵或丢失私人密钥等问题上,法律同时对投资者及消费者进行着保护。当被问及比特币ETF如果获得批准是否具有影响力时,Gensler表示,SEC正在进行工作,以确保如果有一只ETF获批,ETF本身以及作为其基础的比特币或以太坊等市场不易受操纵。(Cointelegraph)[2019/5/3]

2018年3月,Coinbase遭到集体诉讼,它被投资者指控违反了加州的“无人认领财产法”,并实施非法和不公平的商业行为。事情追溯到2017年,Coinbase允许用户发送BTC、ETH、LTC和BCH到外部邮箱地址,并附带一个链接,接收者可点击链接创建Coinbase账户,从而认领发送的数字货币。然而,当时听说比特币和加密货币的人很少,并且不是每一封邮件里的加密货币都会被认领,Coinbase也没有再次通知这些接受者,最后将这些加密货币视为己有。很多用户在2018年时才发现邮件,但是已经无法领取了。用户便质疑Coinbase,认为其在未通知原发送人的情况下非法占用无人认领的数字货币,并且也没有按照无人认领财产法转移给美国州政府。但由于缺乏加密货币的相关法律,这个诉讼最终在2019年5月被法院驳回。如果这次纽约州的法案通过,Coinbase则可能再次遭到诉讼,而与Coinbase存在同样问题的企业也有面临诉讼的灾难。

声音 | 伊朗区块链协会主席:去年美国政府收缴伊朗人500多个比特币:据bitcoin.com报道,伊朗区块链协会主席Sepehr Mohammadi日前表示,去年相当一部分属于伊朗国民的比特币被美国联邦政府没收,并未说明原因,虽然具体数量报名但预计应该超过500个比特币,当时市值约577万美元。Mohammadi称,没收还在继续。有人认为,没收源于比特币持有者企图规避美国对伊朗制裁。他解释说,伊朗国民无法采取法律行动追回这些被收缴的比特币,因为伊朗颁布了加密数字货币禁令。伊朗区块链协会需求采取国际范围的法律行动,但还未找到反方面的法律专家接手此案。今年4月23日伊朗央行宣布,禁止全国所有金融机构使用比特币和其他数字货币,认为加密货币可能用于和为恐怖主义融资。[2018/7/23]

至于何种情况下加密货币被视为放弃,纽约州法案并没有提及,根据规则根据实际情况而定。一般在房产界,根据所涉及的房产类型,休眠的定义有所不同,但通常都3到5年内未产生变动就为视为休眠状态。一般而言,政府也不会保留这些被遗弃的加密货币,他们将在交易所直接出售,卖的钱就直接进入该州的上缴基金。然而,加密货币具有波动性,由于直接清算成现金,则可能会失去比特币的升值价值,如果未来有人认领,也只能得到当时清算的现金。此外有人担心,如果清算的加密资产遭到政府大量抛售,则会直接价格下跌,损害加密货币行业和市场参与者。这种情况发生的可能性较小,就比如此因持有比特币储备高于其黄金储备被热议的保加利亚政府,它其实早就将在非法活动中捕获的20万枚比特币,后来都以零碎的方式出售,以避免造成市场崩溃。结语

从上文看出,这次的立法行动,无疑是借着监管的由头窃取“被遗弃”的加密货币,就像现有法律规定被遗弃的银行存款被充公一样。清算这些加密货币给加密市场到来的影响可能会很小,但会给加密货币交易所、第三方托管机构等持有人带来法律风险。随着加密货币的使用和接受程度的增长,行业参与者应了解其所在州无人认领的财产法,要及时上报无人认领的加密货币,以避免被诉讼的情况发生。对于数字资产的所有者,应该与持有者应该保持联系,保证财产不处于休眠状态。

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