Bitfinex和Tether回应NYAG最新指控，坚称其没有纽约客户

Odaily星球日报出品译者|王也编辑|卢晓明

NYAG目前正与Tether及其姊妹公司加密货币交易所Bitfinex打一场法律战。北京时间7月23日6时，Bitfinex和Tether提交了新的法律文件回应NYAG早前提出的“Bitfinex和Tether一直在为纽约地区的客户提供服务”的指控，Bitfinex和Tether声称NYAG指控其在2018年为纽约居民服务的论点具有误导性，Bitfinex和Tether总法律顾问StuartHoegner的一项新的文件称，纽约总检察长办公室之前提交的一份文件声称帝国州居民使用这些公司的平台的时间比以前说的要长得多，“包含了许多不准确和误导性的断言。”根据Hoegner的说法，NYAG提供的一些文件似乎概述了Bitfinex和Tether通过与在纽约没有实体的外国实体开展业务从而使得纽约居民可以在Bitfinex上进行交易，然而实际上，而其他文件则描述了Bitfinex那些以纽约为据点的客户实际上是“外国ECPs”。Hoegner举了个例子，像前Fortress合作伙伴MikeNovogratz的GalaxyDigital，该公司在纽约市有一个办公地址。Hoegner称，Bitfinex于2017年1月停止为纽约居民服务，同年8月停止为所有美国居民服务。他补充说，所有在美国的实体和企业客户都在一年后被禁止。“根据Bitfinex和Tether的服务条款，与Bitfinex或Tether进行交易的“ECPs”必须是外国实体。尽管这些外国实体可能有股东或人员居住在美国或纽约，或以其他方式与之接触，但Bitfinex和Tether的客户本身就是外国实体……Bitfinex和Tether不与任何纽约ECPs进行交易。”Hoegner表示道。在另一份文件中，来自Steptoe&JohnsonLLP和Morgan,Lewis&BockiusLLP的代表写道:“出于个人管辖的目的，OAG不能显示被调查者从事任何针对纽约的商业活动。OAG试图用一些孤立的例子来混淆视听，比如Bitfinex和Tether的外国客户在纽约拥有股东或其他员工。但在这种情况下，实际上与Bitfinex和Tether进行交易的对手方是外国实体。”此外，律师们还辩称，即使NYAG成功证明这些公司为纽约居民服务，他们也没办法确定投资者受到了这些公司活动的影响。他们辩称，NYAG办公室提交的几十份文件只是证明了“一堆杂乱且无关的纽约居民客户”，而没有证据表明投资者实际上受到了伤害。这些文件是为了强行建立Bitfinex和Tether与纽约居民的联系，“OAG没有发现任何一位纽约居民客户被误导，也没有任何纽约居民受到伤害。”Bitfinex和Tether的此次回复是为了回应早前NYAG提出的“Bitfinex和Tether一直在为纽约地区的客户提供服务”的指控。7月8日，NYAG提交了Bitfinex与Tether案件的最新证据，以证明Bitfinex和Tether一直在为纽约地区的客户提供服务。这些文件被作为证据提交给NYAG，证明它有权调查这些公司。根据Coindesk此前的报道，Bitfinex和Tether对纽约最高法院的法官辩称，该案件“与纽约投资者无关”，所以应该被驳回。然而，NYAG在提供给法院的一系列证据中表明，就在半年前的2018年12月18日，还有纽约的客户登录进入其交易平台。NYAG一共向纽约最高法院提交了一份备忘录、一份确认书，以及28件证据。NYAG在文件中称，“只需粗略浏览一下在调查中收集到的事实，就能确认被调查者与纽约有着千丝万缕的联系。”这些文件中显示了Bitfinex和Tether与来自纽约的投资者的互动情况，这段时间比两者之前声称的要长。NYAG还展示了Bitfnex与对冲基金经理MichaelNovogratz的GalaxyDigital公司之间的联系，后者在2018年10月成为了Bitfinex的客户。以及Bitfinex在两家纽约银行开设有账户，且至少还在“另外一家纽约金融机构中开设账户用于向Bitfinex和Tether平台的客户转账。”据Coindesk7月10日报道，纽约州总检察长办公室提交了一份新文件，显示该公司在Metropolitan银行和Signature银行拥有账户。这些文件被作为证据提交给NYAG，证明它有权调查这些公司，因为它们有纽约客户。然而，Tether，Bitfinex母公司iFinex，Tether和iFinex的大股东Digfinex在Metropolitan银行有账户，但账户活动很少。该银行发言人对CoinDesk说，这三个账户的活动很少，他在一封电子邮件中说，TetherHoldingsLTD、iFinexInc和DigfinexInc在Metropolitan商业银行有账户，但这些账户的活跃程度几乎可以忽略不计，并要求这些账户在开户不到5个月后关闭。发言人澄清说，是银行要求关闭帐户，而不是Tether、iFinex或Digfinex。Signature银行的一位发言人不愿讨论此事，他告诉CoinDesk，我们不对与客户相关的事宜发表评论。整个案件始于2019年4月25日，当时NYAG对Bitfinex、Tether和其他附属公司提起诉讼，声称Bitfinex涉嫌通过从Tether的储备中借款高达9亿美元来掩盖8.5亿美元的损失。理论上讲，储备是用来支持USDT稳定币的，此前,Tether声称每一个发行流通的USDT都与美元1:1挂钩。最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的动议，以驳回NYAG的指控，NYAG将7月29日举行听证会。

Bitpanda完成1.7亿美元B轮融资，ValarVentures和DSTGlobal领投:3月16日消息，总部位于奥地利维也纳的加密货币平台Bitpanda宣布以12亿美元估值完成1.7亿美元B轮融资，ValarVentures和DSTGlobal领投。此前报道，2020年9月29日，加密货币平台Bitpanda完成5200万美元A轮融资，由Paypal联合创始人彼得·蒂尔(PeterThiel)旗下的ValarVentures领投。（Nordic9）[2021/3/16 18:49:10]

历史上的今天丨Bitfinex计划推出期权及黄金支持的稳定币:2019年11月13日，根据Bitfinex和Tether的首席技术官Paolo Ardoino的说法，Bitfinex计划最早在2020年第一季度提供期权。合规的永久掉期和一揽子期货交易也即将推出。他还表示，该公司正计划推出黄金支持的稳定币Tether Gold，但没有透露有关这种新型加密货币的更多细节。[2020/11/13 20:45:17]

动态 | Grin现已上线Bittrex International:Grin现已上线Bittrex International，并已开通其存款和交易业务，此外将很快开放Grin提币业务。[2019/2/10]

媒体称Noble Bank已接管Bitfinex的银行账户，前者现金存款一年内激增数十亿美元:彭博援引知情人士称，位于波多黎各的Noble Bank International去年接管了Bitfinex的银行业务。BitMEX报告指出，数据表明波多黎各的金融机构现金存款激增，从一年前的1.91亿美元升至17年底的33亿美元。消息人士表示，Noble对这一增长“几乎完全负责”。熟悉情况的人士称，Noble将加密用户与交易所连接起来，将客户和公司账户都安置在内部，这样拥有Noble账户的Bitfinex用户可以将美元或欧元从内部转移至Bitfinex账户，反之亦然，从而实现套利交易。一位该银行内部人士表示，Noble正在争取其他交易所。[2018/5/24]

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