币圈量化是陷阱？跑路团队不断，盈利的不到5%

编者按：本文来自一本区块链，作者：比萨，Odaily星球日报经授权转载。币价回调时，币圈的真假量化基金团队，都出现了跑路潮。近期，阿尔法、熊猫量化两个打着“数字货币量化投资”旗号的资金盘都已跑路。其中，熊猫量化受害者上万，总亏损额过亿。而真正的量化投资团队，日子也并不好过。今年7月，某交易所举办了一场模拟量化大赛，前10名中，有8名亏损。更讽刺的是，冠军队伍的胜出原因，竟然是全程空仓，什么都没做。业内人士称，目前95%以上的数字货币量化团队都在亏钱。有团队因无法向投资人交代，已经选择跑路。01“李鬼”跑路

“量化投资”，已经成了币圈中人避之唯恐不及的存在——此前，各种打着量化交易旗号的局，层出不穷。今年8月，一家名为“阿尔法”的平台以跑路告终。此前，这家平台对外宣称，可以通过数字货币量化交易，帮助投资者“稳定获利”。“3分钟收益25%。”阿尔法平台宣传语如是写道。8月14日，经一个微信好友介绍，张璐注册了阿尔法平台。

直播 | 张姨杨姨 > 币圈女商务生存图鉴:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第3期今晚20：00准时开始，本期“后浪”仙女张姨杨姨 将在直播间聊聊“币圈女商务生存图鉴”，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/6/5]

阿尔法平台宣传页面让张璐没想到的是，打着量化交易旗号的阿尔法平台，竟然是一个陷阱。投资者在该平台注册账号后，很快便会被拉入平台交流群内。据张璐介绍，群主会定时指导投资者，在指定时间购买阿尔法平台上的数字货币，并称“只要按照我的策略购买，都可以赚钱”。

阿尔法量化投资交流群消息“在阿尔法平台，我分几次充值了3万元人民币，但蹊跷的是，这些钱都被要求向个人账户转账。”张璐表示。在她注册4天后，平台突然关闭，群主退群失联。“我也在这个平台上玩了一周多，第二周周二就跑路了。”另一位阿尔法投资者包兴对一本区块链表示，“加起来，大家有几百万资金被走了。”在阿尔法平台之外，另一个量化交易平台“熊猫量化”的跑路，也在币圈引起了轩然大波。熊猫量化对外宣称，自己是一家总部位于美国硅谷、服务126个国家和139家国际大型交易所，在全球拥有超过2.3万忠实粉丝的平台。然而，熊猫量化的网站域名注册信息却显示，该网站注册于2019年3月，距今仅半年时间。在用户端，熊猫量化的主要产品，是“熊猫量化智能AI机器人”。它号称“全天候24小时智能交易，是全球首款轻松、稳定、安全赚取比特币的系统”。然而，该平台公开的投资收益表，却有着浓浓的资金盘味道。熊猫量化以比特币为量化投资标的。根据投资金额，投资人被分为五个等级，最低投资100美元，最高10000美元。以最低等级为例。如果投资100美元，每天可获得1%—3%的收益，年化收益为300%。如果投资10000美元，年化收益为400%。而在最高收益达到一定标准时，系统将为用户自动结算。

声音 | 肖飒：类“”的币圈游戏涉嫌开设罪:据新浪科技消息，肖飒律师发文指出，类“”的币圈游戏如果直接搬到我国进行操作，已经涉嫌刑法303条第二款开设罪，可能会判处三年以下有期徒刑，情节严重的判处三年以上十年以下有期徒刑。[2018/11/26]

熊猫量化平台投资收益表除了静态的投资收益外，熊猫平台还推出了团队推广收益，即资金盘中常见的动态收益。根据团队的推广能力，熊猫平台将团队领导人划分为八个等级。若想成为最高一档的皇冠领导人，团队总投资额需达到432万美元。此时，团队领导人可以拿到整个团队静态收益的25%。“熊猫量化自3月份成立后，发展迅速，在全国多地成立了运营中心并开展地推活动，短时间内就吸引了上万投资者。”熊猫量化受害者宋扬告诉一本区块链。

熊猫量化平台地推现场熊猫量化的比特币地址显示，今年3月至7月是该平台收币最活跃的时期。在此期间，平台共收到了6869个比特币，涉及资金4亿元。

动态 | SBI股价受币圈熊市牵连 9个交易日连跌26%:据Cointelegraph报道，SBI Holdings暴跌在日本引发热议。日经新闻称该公司股票价格暴跌有两方面原因，即加密货币行情暴跌及新药临床试验未达项目标准。从9日至21日，该公司股票跌去26%。[2018/11/22]

熊猫量化平台比特币地址活跃情况今年8月开始，有投资者发现熊猫量化无法提现。9月，平台跑路。“我在熊猫量化充值了50万，全部被平台卷走。”宋扬表示。目前，熊猫量化的比特币地址中，仍留有1853个比特币。“熊猫量化是一个典型的假量化平台，我们曾反编译过他们的代码，发现代码是他们从另一家公司买的，上面甚至还保留着原公司的信息。”广州某量化平台负责人吕鹏阳告诉一本区块链。3个月揽财4亿元，在经历了短暂的疯狂后，熊猫量化终于跑路。02正规军亏损

“在币圈，量化团队跑路已经成为常态。”吕鹏阳表示。跑路者中，既有PlusToken、熊猫量化等打着量化旗号的资金盘局，也有真的将资金投入市场做量化的正规军。“国内的2000多家量化团队里，以币本位计，具备持续盈利能力的量化团队不会超过20%，以金本位计，不会超过5%；仅100家能盈利。”IX.com交易所创始人Allen在一次公开演讲中表示。今天7月，某投资机构联合交易所举办了一场量化模拟交易大赛，活动吸引了数十家量化投资团队参加。然而，令人意外的是，排名前10的量化团队中，有8个全部亏损。而冠军队伍取胜的秘诀，则是什么都不做，全程空仓。一位数字货币量化团队成员也向一本区块链表示：“我们参加过一个合约交易大赛，一共100个队，我们一直空仓，最后位居第16名。“在吕鹏阳看来，现在币圈的量化团队，用一句话形容，就是“一顿操作猛如虎，一看账户两毛五”。某种程度上，这是当下许多币圈量化团队的真实写照。“今年量化基金爆仓的还少吗？不是100%也是99%。大部分量化团队是赚不到钱的。”吕鹏阳表示。6月10日晚间，长江EMABA学员、原比特易合伙人张歆彤在“长江EMABA27官群”透露，比特易创始人惠轶于6月5日去世，年仅42岁。网络传言称，惠轶疑似动用了客户的2000个BTC，用100倍杠杆做空爆仓，最终选择自杀。按照BTC当时5.6万元的价格计，这次爆仓的资金损失超过1亿元。03套路迭出

点融网创始人郭宇航：杭州有比较强的科研能力，不少浙江企业开始进入币圈:金融科技投资人、点融网创始人郭宇航4月2日接受媒体采访时介绍，目前北京交易所最集中，几大交易所都在北京；上海则以底层公链的企业为主，还有一些实际接近落地应用的项目，比如说在海外有一定影响力的公链企业都在上海；而深圳则是区块链相关硬件为特色，以专业矿机设备为代表。杭州有比较强的科研能力，以浙大为依托，研究底层技术与应用，也有不少浙江企业开始进入币圈。[2018/4/4]

“真正的量化交易团队，能实现10%的年化收益，已经非常不错了。”某量化平台前员工董建宇告诉一本区块链，“那些打着一年翻几倍旗号的，基本都是子。”在他看来，真正的量化团队，由于执行严格的投资策略，大多不会爆仓。而爆仓跑路的平台后面，往往是徒。在币圈，一些量化团队的投资策略十分激进。他们拿着投资人的钱开高倍杠杆梭哈，赢了，大家一起分钱；输了，就只能跑路。“他们做的不是量化，而是。”董建宇表示。一位币圈老人将500个BTC交给了一支量化团队，对方承诺三个月实现8%的收益。最近，当他再次联系该团队时却发现，对方已经跑路。还有许多打着量化旗号、宣扬超额收益的平台，实际上是“伪量化”。它们的玩法无非几种，其一就是资金盘。以跑路的数字货币钱包PlusToken为例。Plustoken成立于2018年4月，最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产，就可以开启“智能狗”，享受10%-30%的月收益。根据官方资料，“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外，Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。有投资者追踪Plustoken的账户地址，发现它们在相当长的一段时间内，并未向交易所账户转入任何资产。这意味着，所谓的“搬砖套利”并不存在。如此一来，维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。而对于资金盘来说，跑路是唯一的结局。除了资金盘，也有量化交易团队与交易所、项目方合作，通过所谓的“做市”“市值管理”牟利。量化团队收到客户的比特币后，可能将比特币换成其他币种，放到交易所中套利，等到了结算期，再换回比特币，返还给客户。在币圈，许多项目方资金有限，没有实力进行市值管理。而手握大量资金的量化团队，就成了它们的合作伙伴。两者会联手操控币价，或拉盘，或砸盘，再进行分润。而量化团队还可能与交易所合作，为一些交易所制造交易深度，甚至共同做假单，收割散户。当然，也有量化团队自行选择小币种拉盘、控盘，通过割韭菜的方式实现套利。“数字货币量化交易平台的水很深，一般人最好别碰。”董建宇建议。

中国最大的IT社区创始人蒋涛：币圈的作用不仅仅是炒币，它是一种新型的协作手段:CSDN创始人&董事长蒋涛近日表示：关于区块链的应用，从2015年开始，人们把比特币的这种区块链核心技术拿出来，希望从技术层面上去对各个行业的一些旧有机制创造一些新的应用，但是这些应用的进展并没有想象的那么快。前几年，基本上搞区块链技术的人，大部分属于链圈，他们关注区块链技术能不能实际在行业里边落地，能找到哪些场景落地。2017年出现了一个爆炸性的增长，使得我们需要重新去认知所谓币圈的作用也不仅仅是炒币，它是一种新型的协作手段，这是新的认知。未来5-10年，信息、物体之间彼此的沟通、确认、交易，将基于区块链的技术来进行确权。通证系统加强了系统的流通性，对于每个做出真正贡献的人，其价值将被更好的放大。[2018/1/29]

“许多人不想赚小钱，想一夜暴富，最后被打着量化旗号的资金盘收割。”吕鹏阳表示。在币圈，人性中的贪婪一面，很容易就会被激发。软肋一旦露出，子就有了可乘之机。而因为缺乏监管，在币圈，操纵市场的行为也十分常见。很多量化团队做的，也是割韭菜。乱象，不知何时能休。*文中受访者为化名。

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