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虚拟货币交易已临寒冬,清退力度史无前例

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文首发于微信公众号锌链接,作者:赵雪娇编辑:独秀关注公众号,和我们一起探索产业区块链价值。如需转载文章,请微信申请开白名单。近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象。针对乱象,监管部门重拳出击,接连出台文件要求严打虚拟货币交易,北京、上海、深圳等地纷纷摸排、打击相关活动。央视12月10日报道,2019年以来,已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所,通过两家大型非银行支付机构关闭支付账户近万个。在微信平台上,已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。种种迹象表明,监管部门对虚拟货币交易的态度始终未变,境内所有虚拟货币的宣传、交易活动都是违法违规的。北京互联网金融协会研究院院长易欢欢告诉锌链接,监管明朗后,行业将会发生三个变化:第一,走向强者恒强;第二,逐渐走向规范;第三,大规模的国家队进场。一、清理从小从早,防患未然

《中国检察官》:虚拟货币属于刑法上的“财物” 应予以保护:金色财经报道,《中国检察官》官方公众号发文称,虚拟货币作为一种特殊的虚拟财产,符合“财物”特征,应当评价为刑法上的财产犯罪对象。国家对虚拟货币相关业务活动采取了更加严格的管控政策,否定了虚拟货币的“货币”属性,但从未否定虚拟货币的“财物”属性。民事法律行为效力判断和认定标准与刑法保护“财物”的判断认定标准并无理论关联,涉虚拟货币合同有效与否,并不能作为否定虚拟货币刑法上“财物”属性的依据,刑事领域肯定虚拟货币的“财物”属性,并不违背法秩序统一性。

在数字经济背景下,数据、信息等虚拟财产的价值日益凸显并得到公众的认同,以数据为载体的虚拟货币应该被刑事立法设定的‘财产’概念所覆盖。

虚拟货币的“虚拟”并不是价值的“虚拟”,而只是相对传统财物的形态差异,在数字化时代,将虚拟货币解释为刑法上的“财物”不超出国民的预测可能性,也不违背法秩序统一性,是符合当下的妥当解释。[2023/3/22 13:19:02]

此次清退的力度史无前例。10月底,北京破获了数字货币交易所BISS的案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,其中包括创始人以及BISS员工。11月13日晚,数字货币交易所币安官方微博被封。11月25日,央行发布《中国金融稳定报告》显示,2018年以来,国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。11月29日,北京链上科技有限责任公司申请简要注销。在全体投资自然承诺书中,有杜均的签名。种种迹象表明,这次清退行动,是2017年“9.4”以来,中国监管对虚拟货币交易力度最大的整顿。二、监管态度未变:严打

日经新闻:半导体行业的支柱正由智能机向虚拟货币转移:日经新闻5月7日消息,半导体行业的支柱正在渐渐转移。一方面,智能机带来的需求日益饱和,抑制了半导体行业的股价上涨,另一方面,虚拟货币挖矿业对于半导体产品的需求正在急速增长,或将成为该行业新的支柱。[2018/5/7]

一位接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士对财新表示,“9·4禁令”的总体政策不变,“目前境内所有虚拟货币的宣传、交易活动都是违法违规的”。早在2017年9月4日,央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿,明确向投资者筹集虚拟货币,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券,以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。与之前相比,此次清退的特点是,从小、从早打击清理非法活动。11月13日,央行官网发布公告称,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及和,请广大公众提高风险意识。11月13日,北京市地方金融监管局明确指出,如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。对虚拟货币等非法金融活动坚持“露头就打”原则。11月14日,央行上海总部互金整治办与市金融稳定联席办共同下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。根据国家互金整治办相关部署,上海各区整治办需对辖区以下虚拟货币相关活动进行摸排:一是在境内组织虚拟货币交易;二是以“区块链应用场景落地”等为由,发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币;三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。此次摸排工作在11月22日之前完成,并督促相关企业立即整改退出,打早打小。11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室下发《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》,表示将对虚拟货币交易等非法活动排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

现已出现假冒虚拟货币交易所网站的钓鱼网站: 随着人们对于虚拟货币投资的狂热,现已有很多虚拟货币交易所上线,但是最近出现了一些跟虚拟货币交易所网站地址相似的钓鱼网站。根据调查,虚拟货币交易所Coinexchange的网上地址为‘www.coinexchange.io’,但类似钓鱼网址的地址为‘www.coInexchanger.io’。[2018/2/19]

此次深圳排查整治中,运用了科技新手段。目前深圳市地方金融监管局已通过“灵鲲”系统,摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。灵鲲由腾讯安全反实验室研发,后与深圳市金融监督管理局合作推出,该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。三、披着区块链外衣,行之实

韩国军队与虚拟货币的战争:最近随着进行投资虚拟货币士兵的数量的增加,韩国部队指挥官开展了对干部们的不投资虚拟货币的精神教育。在上个月16日国防部宣布将会采取限制军人交易虚拟货币的措施。国防部说“互联网上的金钱交易如虚拟货币交易会干扰到战斗准备架势。我们正在准备措施来判断虚拟货币是否会干涉到训练营的设立。”不过将校和副士官可以用个人的手机进行投资,士兵也可以在休假的时候投资。[2018/2/1]

很多团伙借着区块链作为幌子,非法集资,造成公众财产损失。今年8月13日,上海浦东通报了一起案。这是一款自称区块链养宠的游戏,养虚拟猪15天后平台收购,就有28%的收益。调查发现,所有交易都是由平台人员操控,公司随时准备变更手续跑路。不到一个月后的9月11日,长沙市官方称,趣步公司涉嫌网络、非法集资及金融,已被立案调查。趣步宣称,用户只要每天走够三四千步,每月就能至少赚200元,上不封顶,推广平台还能赚更多钱。央行西安分行总结了虚拟货币“四大套路”:套路一,将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造;套路二,编造故事、设计模式吸引投资者眼球;套路三,涉众特征明显,兼具多种违法犯罪特征;套路四,交易平台服务器放置在境外,境内行、境外数钱,为提前跑路做准备。四、扶优汰劣支持实体经济

恒丰银行研究院执行院长董希淼表示 虚拟货币对于金融体系的挑战需从两个角度来看:恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼认为,虚拟货币对于金融体系的挑战可从短期、长期两个角度分析,“从短期看,虚拟货币对于金融体系的挑战带来了较多的负面影响,比如价格大幅波动带来了交易风险。此外,虚拟货币匿名交易导致其交易纪录难被追踪,为、贩、走私、非法集资等违法犯罪活动提供了渠道。从长期来看,我们应关注虚拟货币发展趋势,以更好地推动金融科技发展。比特币所依托的区块链技术,在降低成本、提升效率、优化服务等方面具有一定的优势,可能是未来金融科技领域发展的重要方向之一。”[2018/1/27]

各地监管的摸排行动,主要目的是摸清虚拟货币行业情况。北京互联网金融协会研究院院长易欢欢告诉锌链接,监管部门先把行业规模、体量、模式、风险看清楚,然后才知道使用怎样的监管的手段更有效,避免一刀切。易欢欢认为,监管一旦摸清情况,行业将会发生三个变化:第一,走向强者恒强。第二,逐渐走向规范。第三,大规模的国家队进场。CCTV1《焦点访谈》11月18日播出区块链相关节目指出,在眼下区块链热潮中,最应该防范和加强监管的,就是所谓的虚拟数字货币,要加快推进相关立法。节目称,对于区块链,有所为的,是大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地;有所不为的,就是借区块链之名行圈钱、之实。未来,监管部门将在两方面开展工作:一是各地清理整顿以区块链开展的各类非法集资,金融监管部门与部门对于虚拟货币交易场所和ICO活动坚持“露头就打”,并建立长效机制,防止其死灰复燃。二是扶优汰劣,引导区块链在支持实体经济的难点、痛点方面发挥有益的作用。关于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系等方面将是下一步工作主要遵循的方向。业内人士对锌链接透露,未来,虚拟货币交易所有两种形式:要么在国外,不允许入境;要么国家控股。寒冬已至,虚拟货币交易所及相关项目,必将经历一轮洗牌。廓清市场环境后,区块链在实体产业的应用将获得良好的成长土壤。

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