如何追踪交易所被盗资金

在区块链行业，地址追溯是一个相对敏感的话题。虽然在反，丢币事件以及追踪黑客时，我们可以通过追溯地址和链上转账行为获取更多信息，但由于区块链本身具有的匿名/加密属性，再加上各种反追踪和匿名技术的发展，地址追溯似乎成了一件“苦差事。”这次我们就以追踪近期Upbit交易所被盗的以太坊资金为例，也谈谈以太坊上的地址追溯方法和工具。大体来说，我们可以将地址追溯拆分为以下四个步骤：1.大额转账指路2.关注小额资金流动3.分析交易所出入金地址4.对地址进行持续性的监控一、大额转账

我们在收到某交易所/地址资金被盗后，通常会先拿到一个可疑地址，也就是黑客将盗来的资金转出的地址。这时我们可以先关注该地址的大额转账动向，从而确定黑客盗取资金后的第一步动作。具体方法是通过区块链浏览器输入可疑地址，查询该地址的交易，从交易结果列表中寻找出大额的资金流向，按照新的流向打开每层地址，逐层深入查询，即可得出大额资金的流向图。此处以Upbit交易所被盗的以太坊资金流动为例：被盗以太坊从交易所流出的地址是0x5e032243d507c743b061ef021e2ec7fcc6d3ab89，而流入的黑客地址是0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029。依据下图步骤即可获取黑客的第一步行动：1.打开Tokenview区块浏览器，输入黑客地址0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029，点击“搜索”

周小川谈加密货币创新：中方的态度注重于如何为实体经济服务:博鳌亚洲论坛副理事长周小川在第十三届陆家嘴论坛上在涉及到加密货币创新的时候表示，中方的态度也是在很多分析和讨论上注重于如何为实体经济服务，如果能够为世界经济作出重要的服务来讲，大家可能给予更多帮助，反之则会弱一点。（财联社）[2021/6/11 23:29:53]

2.在搜索结果中点击地址，打开地址的交易详情页

截止本篇文章截稿，可以看到该地址已进行114笔交易，我们可以先查看该地址的前2笔交易。第一笔交易是来自上面提到的0x5e03开头的Upbit交易所地址，说明该黑客地址是新的链上生成地址，转出金额为342000枚ETH。接下来观察后续交易中的转出交易，从第一笔转出交易开始的后续转出交易，他的转出地址即会是第一层的分散地址。依次观察到从0xa098转出111000枚ETH给地址0x9a207194cbed9f229694fdf5a28caab59157920d，转出111010枚ETH给地址0x3408edca2d47ddaa783a3563d991b8ddebcd973b，转出120280.16枚ETH给地址0xc7d64e6509333a3b68f6fc09d7d19404bfdd229a；至此该地址中绝大部分以太坊已被转出，我们就可以重点监控以上三个地址，并分析随后的资金流动，从而得出更进一步的资金流向：

伏泰昊：JUST主动思考如何在波场上建立完善的DeFi体系:据最新消息显示，波场大航海时代4.0全球线上发布会正在进行中，JUST项目负责人伏泰昊在发布会中表示：“JUST旨在打造基于波场TRON的稳定币借贷平台，一个好的金融产品离不开下面应用层的稳定输入与输出，会有多个协议与应用的交叉集合，长期来看，JST代币作为整个治理体系的代币，我们会提供多种底层借贷协议和报价协议等，为用户提供全面的金融服务。作为DeFi明星项目，JUST不仅致力于开拓波场的稳定币市场，也在主动思考如何在波场上建立完善的DeFi体系。”[2020/7/7]

此外，对于资金转移过程中余额较大的地址，我们都需要持续的关注。在第4个部分“地址持续监控“中我们会讲到具体使用的工具和方法。二、关注小额资金流动

得出大额流向图之后，我们还需要对涉及到的小额资金进行梳理。通常小额资金会在多层转移之后通过各种渠道找到交易所的入口。针对这种情况，我们需要对地址和交易记录进行多层梳理。1.多层转移，小额渗透仍然以Upbit黑客地址为例，我们来解释第一种进入交易所的方式。交易hash为0x8237dc359f2af9d23759cfa7c692da3e12a21cdc45e3d8a8e28190d29974bf2a的交易就是在黑客地址进行到第9层转移时转入荷兰交易所60cek的，他的转移金额为123.99枚ETH。具体的交易转移情况如下图，方法是通过此前追踪大额交易时的交易详情页，找到转出地址0xf4678169b1eb0c141fd99942ac02191145fefe3f，然后点击该地址，查看交易详情页，继续点击该地址的转出交易的转出地址，依次重复这个步骤，就可以得出下面的9层转移图：

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最后一笔进入60cek的交易详情如下：

截止12月10日15时，黑客通过多层转移、小额渗透的方式，已经将超过2000枚ETH转入了交易所地址，涉及到的交易所有60cek、币安、Cryptonator、Bitmax、MXC、Bilaxy、Bitfinex、Bit-Z、ZB等。当然，我们有充分的理由相信，黑客依旧只是在试探交易所阈值，这可能也是为何黑客至今尚未进行大额交易所充值的原因。2.调用交易所充值接口这种进入交易所的方式不被普遍使用，但不排除这个可能性。我们以Upbit为例，简要了解一下这种操作方式。首先，创建一个智能合约，例如0x9d5b674163336c0945c28990a4ff364541282777；第二，在该合约中调用交易所的充值API；第三，调用该智能合约转账进入交易所。具体的实施方法需要通过开发者的代码来实现，本篇不详细涉及。3.调用智能合约分散资金除以上两种方式之外，黑客还可以通过将币转入不同的智能合约，再调用智能合约的transfer进行分赃。该方式有一个缺点，就是不容易辨别币到底入了谁的口袋，但同时分赃的地址会作为新一层线索来追踪黑客行为轨迹。具体的方法同上，也需要通过开发者的代码来实现，本篇不详细涉及。三、分析交易所入金/出金地址

大咖零距离 | 胜率高达85%的趋势交易大神告诉您如何用趋势交易捕捉大行情:11月22日18:00，金色盘面邀请实盘大V J神做客金色财经《大咖零距离》直播间，将分享《胜率高达85%的趋势交易大神告诉您如何用趋势交易捕捉大行情》，敬请关注，欲进群观看直播扫描海报二维码报名即可！[2019/11/22]

首先，我们需要了解一下什么是交易所入金/出金地址。交易所入金地址即个人充值到交易所的钱包地址。因为交易所拥有KYC认证，如果资金通过个人地址进入交易所，那么我们就可以从交易所的KYC信息获取到具体的用户信息。而出金地址就是指个人从交易所提币的地址。以Upbit事件为例，黑客地址进行了9层转移之后转入Binance19.6枚ETH的小额。我们可以从Tokenview区块浏览器查询到这笔交易的详情：Hash-0xd16223c470823219c73e7e357826fed73bc6514d03328039f877c4ba8cdc623d

在恶性通胀的委内瑞拉，比特币如何成了\"硬通货\":3月26日消息，据国外媒体报道，在世界各地，比特币主要是一种投机性投资，其飙升的价格往往被人们视为数字货币泡沫。而在委内瑞拉，由于国家的通货膨胀率畸高，持有数子货币成为了当地民众的生存手段。[2018/3/26]

如果Binance拥有相关的KYC记录，我们即可确定一个详细的用户信息。当然，这种想法往往过于直接，黑客既然选择转入交易所账户，必然会考虑到自身信息的匿名性，其KYC信息大概率也就不会是真实的了。四、地址持续监控

一般来说，黑客不会在短期内将盗来的资金转到交易所。从盗得资金到完全出手，整个过程可能会持续半年甚至更长的时间。这也给我们的监测带来很多困难。这时候如果可以订阅某个地址的余额变动情况，在第一时间获取相关信息，那么监测就会变得容易很多。这里我们主要介绍Tokenview开发的功能。打开微信搜索并关注“Tokenvew区块链浏览器“，在菜单栏点击”数据监控“，随后点击”地址监控“，把需要监控的地址输入随后的页面，选择阈值即可。监控成功后，一旦该地址的余额变动符合监控的范围，公众号就会发送余额变动通知。

我们可以通过这个工具获取任何地址的余额变动情况，不仅限于以太坊，还包括比特币和Omni链上的USDT。当然，地址追溯的方法并不限于以上提到的几点，而能够突破交易所的黑客也必然会使用各种反追溯的手段来应对，包括利用去中心化交易所套现，利用混币/搅拌机等技术手段阻碍追溯等。而不断变化的地址背后，更反映出区块链本身的监管与规范难题。如何在保证用户的权利与隐私的前提下，合理有效的对区块链网络进行链上治理；是否应该在某些场景下，为了应对黑客或类似事件而预留超级权限；如何平衡不可能三角的关系？这些都是行业需要解决的问题。

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