肖飒：区块链项目，需注意哪些司法新动向？

编者按：本文来自肖飒lawyer，作者：肖飒，Odaily星球日报经授权转载。近期，与办案机关交流链圈和币圈的事宜和案件较多，对于区块链项目的法律风险和现实发案概率，想再次提醒一下诸位，切勿在特殊时期“顶风作案”，远离法律风险，真正用技术成就美好生活。文章脉络：积极学习区块链、虚拟货币法律知识；检方了解币圈，对token不会一概认定涉嫌；某些区块链项目，被当作的“新标的”。虚拟币法律知识的更新

继沿海几座大城市的网警朋友积极学习区块链技术和相关法律知识之后，内陆的经济警察也开始相关法律知识的更新。我们发现，浙江某市的区块链内部研讨会议和技术复盘会议中，也出现了警察叔叔参与讨论，而且其对技术本身的研究颇深，出乎大家意料。这与两年前在人民大学与公检法朋友们沟通时的情况形成了鲜明的对比。这充分说明，已经有案子出现了，并且呈现一定活跃态势，司法机关严阵以待，提前用相关法律知识武装自己，以便更好地适应或许会出现的涉币案件潮。反观链圈，几乎每一个区块链项目方都有“发币”的冲动，虽然我们理解“激励机制”对项目自身的作用，然而，一旦发币ICO，在我国现有法律框架下会被定性为“非法的公开融资行为”，涉嫌非法集资类犯罪或非法经营罪等。

肖飒：央行数字货币或深刻影响金融行业整体法律结构:中国银行法学研究会理事肖飒表示，央行数字货币可能会深刻影响“金融行业整体法律结构”。目前我国金融体系中以银行为主的间接融资体系占主导地位，央行数字货币出现与普及，将深刻改变储户与银行间的法律关系，从而重构金融实务。比如说，数字货币普及后，储户不再需要存款保险，存款利息的调整及支付结算会变得非常方便，央行货币政策的传导效果更容易实现。肖飒表示，因为央行数字货币自带时间戳等功能，未来银行业与储户之间的法律关系，民间借贷的证据问题会更清晰，罪等罪名甚至会被束之高阁。（21世纪经济报道）[2020/4/22]

懂币圈的人越来越多

声音 | 肖飒：目前这一波区块链热“小阳春”并不会洗白“币圈”的灰色地位:据北京商报报道，中国银行法学研究会理事肖飒在接受北京商报记者采访时指出，从办案经验上讲，每年年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。在目前这轮清理整治行动中，打击重点预计还是会集中在集资、非法经营等罪名，对于地方上中小型涉币交易所的打击可能会是“首选”。目前这一波区块链热“小阳春”并不会洗白“币圈”的灰色地位。虚拟货币交易所、项目方、导流方等，应当了解执法机关的意图，不应顶风作案，且不能趁着倡导区块链技术大发展，而试图发币融资以充盈自己的“小金库”或为发币融资提供帮助，应当理解到自己的行为缺乏正当性，属于违法行为，情节严重的可能构成犯罪。[2019/11/18]

曾几何时，我们以为坐在对面的检察官朋友对币圈不甚了解，近期发现，并非如此。为了办案准确，他们深入调研，甚至暗访；对于token的价值，并不是全盘否定，而是认为如果token对应有权益等，则token自身是有价值的，不能把发行代币的行为认定为“”，在实务中，也做出了“不批捕”的决定。同时，在认定是否涉嫌非法吸收公众存款罪的问题上，检方对于“投资者特定与否”的认定相对严格，如果确实“私募”，那么，不构成刑法第176条非法吸收公众存款罪。但是，不一定会按照无罪处理，而是有可能选择计算机类犯罪予以补白。对于“境外发币，境内无实质销售”的行为，当下，司法机关采取的方式还是相对宽容的，基本不会主动“穿透式审判”，而是“等子弹再飞一会儿”。因此，类似的项目方暂时可以喘息，记住万不要回国内进行“路演”等销售活动，以免遭遇刑事风险。

声音 | 肖飒：虚拟货币市值管理策略如若成为割韭菜的镰刀 将被认定为犯罪:今日律师肖飒发布文章《我为什么反对市值管理“虚拟币”？》，肖飒总结到目前币圈市值管理的手段有：用比特币、以太坊等进行交易型操纵市场；用黑嘴、抢帽子、职业喊单人、信息发布节奏等进行信息型割韭菜；同时，还有利用一些重大事件，比如与韩国、日本、新加坡、直布罗陀等国家和地区进行战略合作，炮制国家法币等概念；最后一种是充满技术含量的“比速度”量化交易。

量化交易里“策略”到底如何制定直接影响行为定性，如果策略就是斩杀韭菜，使用严苛的手段剥夺其他人的交易机会（80%+）则有可能被认定为犯罪行为，以非法占有为目的，涉嫌《刑法》第266条罪。

如果项目方做市值管理的初心是为了“稳定币价”，为项目研发和企业发展赢得宝贵时间，为了托住市场而不是砸市，结合充分的客观证据，可以出罪。还有根据损失与市值管理的因果关系来定性损失。[2019/8/19]

组织领导罪，浮出水面

与飒姐同在一所高校任职兼职硕导的资深检察官，谈到其学生在某区按摩店门口窥见一群老人家认真听课：什么是区块链什么是虚拟币及如何投资。这不禁让我们联想起数年前的P2P线下推广，十几年前的纳米技术线下推广，新瓶装旧酒，还是那个配方：行为。诚然，行为本身只是违法行为，不构成犯罪。但是，我们必须说明，组织者和领导者是构成犯罪的。其中，读者需要特别注意的是，活动中的“讲师”应归属于“组织者领导者”的范围之内，应当受到刑法第224条之一组织领导罪的处理。目前，在内陆一些城市拿区块链技术蒙投资者的不法活动有所抬头，相信办案机关不会坐视不管，传说中的“剿匪”工作势在必行，务必保护好老百姓的钱袋子。在此，飒姐也提醒诸位读者，不要轻信项目方的忽悠，您看中的是“回报”，人家看上的是您的“本金”。

写在最后这篇文章的目的只有一个：提醒区块链项目方，不要以为司法机关还在懵懂之中，也不要以为这一轮技术更迭会像P2P一样遇到监管红利，不会的。目前法律的态度非常坚决，发币是非法公开融资，涉币交易所不允许在境内存在，一旦发现立刻取缔。同时，针对区块链项目的备案，已经如火如荼进行中，但备案不是许可，并不能因此获得“法律金钟罩”，如果涉嫌违法犯罪，该处理的时候绝不会手软。

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