闪电贷：DeFi项目新玩法，如何攻击MakerDao获取7亿美金

编者按：本文来自头等仓区块链研究院，作者：DominikHarz，编译：头等仓-Mark，Odaily星球日报经授权转载。如果不引入新治理合约的延迟，您有可能窃取Maker的所有抵押品并使用闪电贷发行任意数量的Dai。任何人都可以执行攻击，只需要支付交易费用，而无需持有任何MKR。如果Maker在闪电贷池的流动性池超过阈值之前不引入延迟，则几乎没有机会阻止攻击。Maker知道了攻击方式，并在2月21日举行投票，以防止攻击。介绍

Maker及其Dai稳定币是以太坊上最受欢迎的去中心化金融项目，智能合约锁定了约7亿美元。Maker协议依赖于智能合约中编码的治理流程。MKR代币持有人可以投票替换现有的治理合约，投票与MKR的持有量成正比。MKR代币的总数约为987530，其中选定的钱包或合约持有大量代币：Maker基金会：117993MKRa16z：60000MKR0xfc7e22c6afa3ebb723bdde26d6ab3783aab9726b：51291MKR0x000be27f560fef0253cac4da8411611184356549：39645MKR注意：Maker治理合约包含多方的MKR令牌。治理攻击

MechMinds：利用闪电贷促成史上最贵NFT的诞生:金色财经报道，AI 概念 NFT 项目 Mech Minds 承认帮助协调 MechMind#7689 NFT 以 125,000 ETH 成交，Mech Minds 表示这样做是为了引起用户的关注，此次购买是使用闪电贷完成的。[2023/2/21 12:20:03]

2019年12月，MicahZoltu指出了如何攻击治理合约。基本思想是积累足够的MKR代币，用攻击者恶意的治理合约替换现有的治理合约。这样，恶意治理合约便能够使攻击者完全控制系统，并撤回系统以及Dai中的任何抵押品。为了减少所需的MKR代币数量，他建议在对新的治理合约进行投票时执行攻击。目前，在治理合约中已锁定192,910个MKR代币。但是，如果将两个或三个合约与类似的代币分发并行地进行投票，则攻击者将需要较少的代币。如下图所示，这种情况过去经常发生：

安全团队：MEV Bot 0x5f32遭闪电贷攻击，攻击者获利约10.8万美元:金色财经报道，据CertiK监测，MEV Bot 0x5f32遭到闪电贷攻击。攻击者0xa7f5...获利约10.8万美元。

攻击者合约地址: 0xf0be9805fe8e393e8f768fe8fe4d8b8531d2f61e。[2023/1/19 11:20:30]

明显的攻击策略是通过智能合约对所需的MKR代币进行众筹，并向每位攻击者支付一定份额的奖金。但是，攻击者可能需要积累大约5万个MKR代币，才能有机会在没有Maker注意到这些动作的情况下攻击系统。新攻击策略：闪电贷

但是，如果我们考虑使用闪电贷，则可以完全取消大量MKR代币的要求。闪电贷是一个相当新的概念，因此在此进行简要说明。通常，借贷人必须提供抵押品以在DeFi项目中获得贷款。例如，在Maker中，A可以通过存入ETH借用Dai。这是必需的，这是在弱身份和经济上合理的代理人的模型下运作的。闪电贷取消了这个要求，因为它仅在单个交易中发生：1.A从闪电贷流动性提供者中提取贷款。2.A执行一些动作。A偿还了利息的闪电贷。

Elastic Swap项目遭到闪电贷攻击:金色财经报道，据CertiK监测，Elastic Swap项目遭到闪电贷攻击，共计损失约37.4万美元（约18.74万USDC和4.06万TIC）。

AVAX合约地址：0x75739a693459f33B1FBcC02099eea3eBCF150cBe[2022/12/13 21:41:13]

闪电贷之所以有效，是因为以太坊虚拟机的设计方式：如果在该交易期间的任何时候，闪电贷失败，那么整个交易将被还原。因此，A可以无偿承担贷款风险，如果无法偿还贷款，那就像从未承担过一样。流动性提供者也获得了胜利：他们只有在A能够偿还贷款的情况下才借出资金。利用闪电贷和Oracle进行操纵套利

多链DeFi协议FEG疑似遭受闪电贷攻击，损失金额约130万美元:据成都链安安全舆情监控数据显示，Ethereum和BNBChain上FEGtoken项目均遭受闪电贷攻击。攻击者通过闪电贷借贷FEG、WBNB以及WETH代币，利用FEGexPRO合约中swapToSwap函数的path地址可控的漏洞，让FEGexPRO合约给攻击者控制的合约授权FEG、fBNB以及fETH代币，从而利用transferFrom函数将合约中FEG、fBNB以及fETH代币盗取出来。本次攻击约损失代币3280BNB和144ETH，价值$1,293,096.88。[2022/5/16 3:17:56]

2月14日和2月18日，发生了两起涉及闪电贷的事件，导致bZx停止了平台。在第一笔交易中，单笔闪电贷就能赚取1193ETH的利润。该交易使用智能合约执行，该合约在wBTC上开设了Fulcrum的空头头寸。在同一笔交易中，该笔交易从Compound借出了wBTC贷款，并在Kyber的Uniswap储备金上进行了wBTC的交易，导致滑点最终也降低了Fulcrum的价格，可以在bZx的事后评估中找到完整的详细信息。同样，第二起事件发生在2月18日，在一次交易中获利2378ETH。该交易涉及初始借入7500ETH以在Synthetix?的sUSD上买入多头头寸。Oracle操纵以减少所需的流动性

分析：Warp Finance攻击者通过闪电贷铸造LP代币清算其USDC和DAI金库:针对DeFi协议Warp Finance遭遇闪电贷攻击事件，白帽黑客、Marqet交易所联合创始人Emiliano Bonassi表示：“这是第二次利用多重闪电流动性的攻击，通过Uniswap进行闪电互换，通过dYdX进行闪电贷款。”他补充说，攻击者通过闪电交换向Uniswap上的三个不同池提供三笔打包ETH贷款，并向dYdX交易平台提供另外两笔打包ETH贷款。这些资金随后被用来铸造WETH/DAI流动性池(LP)代币，这些代币被用作Warp Finance的抵押品，以清算其USDC和DAI金库。（Cointelegraph）[2020/12/18 15:38:37]

对于攻击，假设50kMKR就足够了。即使在实践中，代币的数量可能会更多，闪电贷款的概念如何使Maker的安全难以保证，而不会造成治理延迟。以一种幼稚的方法，攻击者可以借一笔小额贷款购买5万个MKR代币。以目前的汇率，攻击者需要大约485000ETH来购买该数量的MKR，只有一个交易所Kyber有足够的可用容量。但是，攻击者还可以利用多个交易所从Kyber购买38kMKR，从Uniswap购买11.5kMK，从Switcheo购买500MKR，总计378940ETH。这个数字仍然很高，但已经减少了近100,000ETH！攻击者可以使用上面的Oracle操作策略来有效降低Kyber和Uniswap上的MKR价格。这是MKR的两个最大的提供者，并且显示出容易受到oracle价格操纵的影响，需要进一步分析以确定MKR价格可以降低多少。但是，在像wBTC这样的流动性较低的代币上，攻击者能够将价格波动操纵大约285％。获得足够的流动性

即使使用oracle操作，也需要大量ETH来执行对Maker的攻击。攻击者可以通过在同一笔交易中提取两笔闪电贷款来增加其流动性。Aave和dYdX保护自己免受重新进入的侵害，并且在单笔交易中仅允许一笔闪电贷款，但是攻击者可以在同一笔交易中从这两种协议借用ETH。组合方案

显然，可以将众筹和闪电贷结合起来。使用约107kETH的可用流动性，有可能从Kyber获得约10800MKR。这样一来，多个攻击者就可以将合计50kMKR的所需数量减少到大约39.2kMKR。正如非正式的Twitter调查显示，似乎有些人确实对这种攻击感兴趣：

还应注意，排名前四的帐户持有人能够在无需众筹的情况下执行攻击。最好的攻击时机

一旦可以通过闪电贷池获得足够的流动性，任何人都可以接管Maker治理合约。当流动性池达到该阈值时，一旦Maker开始投票，Maker就需要确保MKR代币分配得尽可能少。如果在此投票过程中的任何时候分发MKR都可以利用此漏洞，则可以剥夺任何抵押品。攻击者将能够窃取价值7亿美元的ETH抵押品，并能够随意创造新的Dai。由于Dai被用作其他协议的支持抵押品，因此这种攻击将遍及整个DeFi项目。此外，攻击者还可以利用他的Dai交易价值约2.3亿美元的其他货币。对策

Maker应修订新的治理合约，防止闪电贷攻击它的系统。具体来说，Maker基金会应该能够检查新的治理合约中是否存在恶意代码，并给予足够的时间做出反应。最低限度，新的治理合约不应在单个交易中生效。这样，攻击者可能无法从攻击中获利，从而无法偿还闪电贷。如果攻击者无法偿还闪电贷，那么攻击就永远不会发生。Maker将在2020年2月21日将此类合约进行表决。拟议的合约将激活治理安全模块，并防止此类闪电贷攻击。

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