BTC暴跌20%，是时候算后帐了？

编者按：本文来自肖飒lawyer，作者肖飒，Odaily星球日报经授权转载。呵呵复呵呵。根据巴比特报道，加密货币市场突然大跌，BTC从7000美元，10分钟内跳水到5500美元。其他加密货币同样疯狂抛售，市值前十的币种，24小时内跌幅普遍在20%以上。

全网24小时总计爆仓20亿美金，合约市场一片哀嚎。据称有8万人成为爆仓受害者。作为链圈和币圈的老朋友，飒姐感到如鲠在喉。如果数量较大的人资产归零，也许会引发“历史后账”，报案、起诉等法律事件或将发生。复工后，来咨询的币圈人士有量化团队、买币者、发币者。总结大家关心的问题，列示如下：1.为什么发币不构成非法集资却构成非法经营；2.量化团队受人之托，也会招惹法律风险吗？3.比特币期货杠杆上限达125倍合规吗?为什么发币不构成非法集资却构成非法经营

BTC突破39500美元关口 日内涨幅为9.7%:火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破39500美元关口，现报39532.0美元，日内涨幅达到9.7%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/6/14 23:34:55]

我国法律对于虚拟币的看法相对保守。2013年确认了比特币是一种“特定的虚拟商品”。在司法实践中，某些民事诉讼里用判决形式确认了以太坊等其他虚拟币属于“财产性利益”。然而，在买币的朋友去“维权”时，会尴尬地发现，立案有点难。飒姐之前写过一本《ICO黑洞》介绍过首次代币发行的法律问题众多，其中包括：非法发行股票证券、非法集资类犯罪、非法经营等。2019年底已经基本确认，我国《证券法》不会给虚拟币一个“证券”法律身份。因此，发币不构成非法发行股票证券罪。拿着这一条去或法院，木有用。然后是非法集资类的六个罪名。目前，立案把握的标准是：如果吸收法币，营造资金盘，则涉嫌非法吸收公众存款罪或集资罪。如果募集虚拟币，对不起，放人。最后是非法经营罪，Fcoin在某地按照这个罪名被立案了。在飒姐看来，这也是没有办法的办法。刑法第225条第三款规定的情形为，“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务或非法从事资金支付结算业务的”；第四款为“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”由于第四款要层报到最高法。实践中，最有可能援引第三款。按照飒姐了解的情况，“非法从事资金支付结算业务”经常成为众矢之的，本案也可能是按照这个点才立案侦查。

24小时BTC全网合约成交数据显示：多方占优:据合约帝数据显示，最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为50.88%，开空比例为49.12%。主流合约交易所中，Huobi季度开多比例为51.55%，开空比例为48.45%；OKEx季度开多比例为50.68%，开空比例为49.32%；BitMEX合约开多比例为50.11%，开空比例为49.89%。[2020/10/27]

动态 | TokenInsight：BTC算力重拾升势，人气短期冲高，但资金活跃度下降:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间12月31日8时报531.18点，较昨日同期下跌8.87点，跌幅为1.64%。此外，在TokenInsight密切关注的10大行业中，24小时内涨幅最高的为资产管理行业，涨幅为1.58%；24小时内跌幅最高的为治理协议行业，跌幅为7.71%。

据监测显示，BTC 24h成交额为$227亿，活跃地址数较前日上升24.78%，转账数较前日上升9.32%。Coinwalle分析师Jeffrey认为，BTC算力重拾升势，人气短期冲高，但资金活跃度下降，短期或将盘整。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启LTC/USDT网格，区间37.4600-46.1000 USDT，高抛低吸，赚取收益。

注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/12/31]

量化团队的法律问题

声音 | 何一：披萨节的残酷在于每年告诉全世界一次，有个程序员用1万个BTC买了两个披萨:币安联合创始人何一在微博称，这个节日的残酷之处在于每年告诉全世界一次，有个叫Laszlo的程序员用1万个BTC买了两个披萨，这一万个比特币现在值多少钱，反复提醒他错过了什么，不知道他后悔不后悔；但我们能做的是“不拿BNB买披萨”。 ????[2019/5/22]

在飒姐办理的河北、浙江等地涉众金融案件中，有一个关键的问题始终萦绕在检法和律师头上，那就是，到底利用资金优势“托市”是不是一种行为？有案例认为是；有案例认为不是。在邀请国内顶级刑法学家进行论证时，学者们也有争议，有专家认为只要资金优势达到一定程度，就是。飒姐认为，确认是否构成刑法第266条罪，最重要是需确认：行为时是否具有“非法占有他人财产”的目的。如果只是单纯为了K线好看，或者项目方为了对得住买币者而“托市”，不具有可罚性，不应该认定为罪。如果已经涉嫌，量化团队以不知情来抗辩是无效的，量化全体的主观心态，即便不了解全貌，起码是“应当知道”委托者的意图，所以这个抗辩点无效。比特币期货杠杆的法律问题

重申一遍，“9.4”之后我国没有合法合规的虚拟币交易所。不是少，而是没有。零星散装撮合交易，就当做“物物交换”，不予刑法评价。但是对于大规模的撮合交易甚至合约交易，我国法律的态度一直非常明确：no!因此，大家提的比特币期货杠杆多少才是合规的？在我国法律项下是个假问题，举个例子，就像您问我：飒姐，里借给别人资，收多少利息才合法？答案是：咋都不合法，更谈不上合规。合规是对应“监管机关而言”的，哪里有监管机关呢，只有取缔和打击的司法机关。在我们承办的案子里，摸索出一点情况，线上金融涉众案件，如果杠杆在20倍以下的，一般不单独评价为行为；杠杆超过20倍的，被评价为行为的概率陡升。

写在最后

有媒体称3月12号的暴跌，史称“3.12惨案”。这就意味着很多人的资产状况面临极大考验，会引发不稳定因素。因此，找历史后账的事情，可能在所难免。今天这篇文字，就算是给大家打个预防针，让彼此都了解法律对于虚拟币市场的态度和做法。避免众多法盲裸泳，法律从来不会同情懒得学习法律的人。好了，从美股熔断到大A独立日，再到比特币大暴落，又到美股二次熔断，飒姐这个财政金融学院的优秀毕业生，也算是活久见了，只能祈祷：否极泰来，兄弟们安好！

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