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追踪Plus Token

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自蜂巢财经News,作者:嚯嚯,Odaily星球日报经授权转载。比特币2天内跌了近20%,4天前出现1.3万余BTC异动的跑路项目PlusToken再度被列为“砸盘”的嫌疑对象。区块链安全机构PeckShield、北京链安均表示,尚无迹象显示BTC的下跌行情和PlusToken存在联性。北京链安追踪涉案资产的地址后认为,“涉案资金尚在阶段,并未进入市场。”自去年7月PlusToken崩盘后,多家安全和数据机构加入到追踪涉案资产动向的行列中,尽管这些资产因借助了混币技术而增加了追踪难度,但行动从未停止。1.3万枚涉案BTC异动再遭联想

3月10日18时30分,BTC的24小时最低价维持在7600美元附近。两天前,BTC开始从9150美元高位持续下跌,单日跌幅高达15%,市值蒸发超110亿美元。当市场开始寻找下跌原因时,涉嫌的资金盘项目PlusToken也被纳入讨论范围中,导致这一猜测的原因可能来自于4天前该项目资金地址的异动。3月5日,区块链安全机构PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes曾预警,PlusToken跑路资金“15pyB7”和“1Gc91z”的开头地址,向几十个新地址转移了共计13112个BTC,市值超1亿美元。PlusToken是2018年3月后出现的资产盘项目,曾以10%至30%的高额月息承诺从大量投资者手中吸收了超过30多亿美元的数字资产,其中包括20万BTC,78万ETH和2600万EOS。去年7月,该项目崩盘,主要涉案人员跑路。8月16日,盐城市人民检察院宣布批准逮捕6名组织PlusToken活动者,但截至目前,尚有重要团队成员在逃,其涉及的巨额赃款至今仍没有追回并返还受害者。由于涉案的主流资产量巨大,PlusToken崩盘后,每当加密货币市场下跌时,外界总会将该项目涉案资产动向与“砸盘”相连。去年12月19日8时51分,监测机构WhaleAlert数据显示,来自PlusToken涉案地址上的78.9以太坊发生异动,从“0xf4a2”开头的地址转至一“0x9971”开头的未知地址。当时,这批ETH的市值约1.05亿美元。

美国IRS与乌克兰合作追踪使用加密货币逃避制裁的俄罗斯人:金色财经报道,美国国税局(IRS)表示,正在与乌克兰密切合作,向乌克兰提供Chainalysis工具帮助其追踪使用加密货币交易逃避制裁的俄罗斯人,并为该国的执法部门组织了关于追踪区块链交易的培训课程。[2023/5/14 15:02:16]

PlusToken涉案以太坊地址的转账记录巧合的是,当天ETH的价格也从8时50分的开盘价132美元起跌至127美元,20分钟内下跌幅达3.7%,ETH市值蒸发了5.5亿美元。蜂巢财经梳理信息发现,PlusToken崩盘后,包括PeckShield在内的至少5家安全或数据服务商提供过该涉案项目的地址追踪,对外预警更多指向了交易所,意在提醒各个平台注意涉案资金的出入。此次,13112个BTC的链上地址异动预警同样是一次常规披露。“从链上的资产情况看,没有相关的迹象表明,BTC的下跌行情和PlusToken存在联性。”PeckShield工作人员表示。混币增加追踪难度

珠宝品牌Chupi完成375万欧元融资,将投资区块链技术追踪钻石:金色财经报道,珠宝品牌Chupi宣布完成375万欧元融资,Business Venture Partners (BVP)、Abbey Finance 和 Permanent TSB (PTSB) 等参投,这也是该公司自2013年成立以来进行的第一笔融资。Chupi公司表示将加大投资区块链技术,并利用该技术对钻石进行追踪和鉴定。(independent)[2023/2/14 12:06:35]

PlusToken崩盘后,追踪价值30多亿美元数字资产的难度不小,不同安全机构和研究员对事件的追踪结果也各不相同。数据分析机构Chainalaysis对PlusToken的链上资产追踪结果显示,共有18万个BTC进入了PlusToken的涉案钱包;独立研究者ErgoBTC给出的结论是9.39万个BTC与Plustoken的地址相关;PeckShield则追踪到了超过20万枚BTC。有业内人士表示,不同机构追踪结果的差异性在于PlusToken在资产转移的过程中使用了混币技术,“这就加大了链上资产的追踪难度。”在比特币网络中,每个交易者发送和接收数字资产的行为都是公开透明的,基于这种特性,追踪者可以通过分析两个地址间的交易行为,确定资产转移的过程,因为所有交易记录都在同一公开账本中。但是,当有人把一笔交易与其他地址的多笔交易混合到一起时,追踪者就需要花费更多时间从“混币”中拨开其中的资金迷雾。慢雾安全团队告诉蜂巢财经,“比特币混币是指用户利用混币器,将比特币与其他用户的比特币混合发送,并通过多次转账,达到消除追踪痕迹的方式。”

纽约梅隆银行与Chainalysis达成合作以追踪其用户的加密交易:2月24息,纽约梅隆银行宣布与区块链数据平台 Chainalysis 建立合作伙伴关系,以帮助追踪其用户的加密交易和分析加密货币产品。纽约梅隆银行是全球最大的托管银行,目前管理着 46.7 万亿美元的资产。

Chainalysis 是一个区块链数据分析平台,为传统金融机构提供服务,使大公司能够更轻松地管理加密货币带来的法律风险。作为合作的一部分,纽约银行将利用 Chainalysis 软件来跟踪、记录和利用围绕加密资产的数据。[2022/2/24 10:12:54]

火币科技:资管子公司获批发行比特币追踪基金:据中国证券报消息,火币资管将会发行三只虚拟货币基金,分别为比特币追踪基金,以太坊追踪基金和多策略虚拟货币基金。这意味着火币资管成为自香港证券及期货事务监察委员会2019年10月执行虚拟货币基金经理需遵守的条例后,第二家获批的虚拟资管公司,也是第一家获准发行主动投资策略虚拟基金。

火币科技负责人表示,在美国,以特斯拉为代表的机构正逐步把比特币引入主流资产配置,预计亚洲未来一段时间会有同样的发展趋势。

金色财经此前报道,香港证监会批准火币资产管理管理投资于虚拟资产投资组合。[2021/3/4 18:13:25]

DreamMarket平台提供的混币服务慢雾安全团队举例,常见的混币器是基于CoinJoin协议开发的,以CoinJoin协议为例,它利用比特币UTXO特性(一笔交易可以有多个输入和输出),构建了“多个交易发送者地址转给多个交易接收者地址”的交易行为,以此让追踪者无法建立输出地址与追踪事件的强关联,从而达到擦除痕迹的目的。混币技术为BTC交易增加了资产流传的匿名性,但也为借助其、盗窃等不法行为带来了可乘之机,同样带来的还有追赃的难度。不过,混币并不意味着这批数字资产将不再被追查到,慢雾团队告诉蜂巢财经,“混币后会使追踪资金真实流向变得更加复杂,PlusToken涉案资金不断混币,并将大额资金拆分为数量众多的小额资金,使追踪目标变得分散,只是导致追踪需要消耗的资源和人力成本变大。”PlusToken涉案资产尚处拆分阶段

动态 | 家乐福将最近销售额的增长归因于使用了区块链追踪系统:6月4日讯,昨日,家乐福将最近销售额的增长归因于使用了区块链追踪系统。其区块链项目经理Emmanuel Delerm表示,该公司使用区块链分类账本技术追踪从农场到超市的肉类、牛奶和水果以来,增加了这些产品的销量。据此前消息,家乐福计划将区块链追踪扩展至更多产品。[2019/6/4]

暂无证据显示PlusToken涉案资金异动与市场下跌的关联性,但其巨额的转账异动仍旧值得警惕,特别是这些资金是否进入到交易市场,这不仅关系到司法机关追赃、受害者利益,还关系到可能带来的市场影响。“近期转账的PlusToken涉案资金尚在阶段,并未进入市场。”安全机构北京链安披露,从3月5日钱包异动至今,目前这批数字资产仍处于拆分阶段,尚未进入场外交易,“相反伴随币市大跌,其节奏甚至放缓了。”早在2月13日,北京链安Chainsmap监测系统就已发现,超1.2万枚PlusToken涉案比特币在拆分为个位数和两位数的比特币后,已经进入不同批次比特币间的相互混淆阶段,最大转账层数已接近20层。

PlusToken涉案资产最大层数已近20层除了场外交易,加密货币的出金渠道还包括交易平台,当安全机构向平台们预警时,PlusToken的涉案资产是否会被平台的风控系统锁定?对此,蜂巢财经与OKEx、币安、火币等主流交易所取得了联系,多家平台的负责人均表示,如果发现有资金来源不明的数字资产转入到交易所内,会第一时间进行追踪与处理。OKEx表示,平台会对可疑的敏感账户进行重点监视,“一旦有异常行为发生,我们就会做出相应的处理,同时也会配合进行调查,这并不特指PlusToken,任何可疑账户都会如此处理,当然,具体情况还得具体分析。”

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