两名日本男子因给Coincheck黑客当“搬运工”而被捕

编者按：本文来自Cointelegraph中文，作者：AndreyShevchenko，Odaily星球日报经授权转载。

新泽西州联邦检察官反对两名加密局嫌疑犯的出狱请求:新泽西州联邦检察官Craig Carpenito正在反对两名涉嫌加密者在新型肺炎期间从监狱获释的请求。根据3月24日提交给美国司法部的法庭文件，Carpenito声称，最近颁布的保释改革只在被告出庭能得到合理保证的情况下，才倾向于考虑审前释放。不过，他强调，Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks都被控实施7.22亿美元的加密货币庞氏局，他们有“强烈的动机”逃跑。（Cointelegraph）[2020/3/26]

3月11日，东京逮捕了两名与“Coincheck黑客案”有关的男子。这些人被指控通过一个黑暗的网络市场购买被盗的NEM，这违反了一项旨在打击有组织犯罪的法律。据《日本时报》3月11日报道，东京都警局逮捕了北海道的一名医生和大阪府的一名公司高管。据称，犯罪嫌疑人知道资金来源。据报道，他们在2018年2月和3月从一家暗网以相当大的折扣购买了XEM。据称，嫌犯是在对一家加密货币交易所进行调查后被捕的，这家交易所接收了来自黑客的赃币，目前还不清楚是如何查明这些资金的流向的。很可能他们利用了区块链跟踪工具。追击NEM的踪迹

东京逮捕涉嫌交易非法流出NEM代币的两名嫌疑人:东京加密货币交易所CoinCheck流出了约580亿日元的虚拟货币“NEM”。警视厅网络犯罪对策科11日表示，因非法交换虚拟货币，警厅以违反《有组织犯罪刑法》逮捕了2名男子。调查人员称，这些人明知是非法流出的NEM，却响应参与流出的犯罪分子的号召，与比特币等其他虚拟货币进行交换。（日经新闻）[2020/3/11]

Coincheck黑客事件是加密货币交易所被盗历史上最大的一次。2018年1月，黑客窃取了价值5.34亿美元的XEM，据称有一条线索指向俄罗斯境内的攻击者。东京为此案指派了大约100名调查员。当局正在继续调查其它被指控购买被盗NEM的买家。据报道，被盗的通证被兑换成比特币或莱特币，散落在了13000多个钱包。目前尚不清楚该案的黑客是否能够完全套现其赃款，因为此后许多交易所都加强了安全和监控工作。调查人员现在似乎已经转移了注意力，因为他们的目标是那些购买了涉案通证的人。购买赃物以牟利的方式转售的做法被称为“fencers”，在大多数法域被视为犯罪行为。隐私币的拥护者通常认为，比特币或NEM等“透明”币缺乏可替代性，这可能导致用户在不知不觉中成为非法币的“挡箭牌”。Coincheck历史

动态 | 美国当局起诉两名黑客 涉嫌攻击去中心化交易所EtherDelta:据TheBlock消息，美国加州北区检察官办公室近日指控Elliot Gunton和Anthony Tyler Nashatka涉嫌在2017年12月入侵建立在以太坊区块链上的去中心化交易所 EtherDelta（以德）。根据起诉书，这两名黑客修改了EtherDelta的域名系统设置，以交易所的用户，获取他们的加密货币地址、私钥，并从这些加密货币地址中提取资金。根据起诉书，这两名黑客从EtherDelta的一名用户那里窃取了至少80万美元的加密货币。法庭文件没有提供黑客窃取的总金额的细节。[2019/9/22]

在经历了动荡的2018年后，该交易所的营收在一个季度内下降了66%，最终在新东家MonexGroup的带领下反弹，后者于2018年4月收购了Coincheck。2019年初，它是获得日本金融服务机构许可证的几家日本交易所之一。2018年5月，该交易所下架了所有带隐私功能的币种，而同年11月又恢复了NEM交易。

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