MakerDAO的黑色星期四：被0价格拍走的质押品

编者按：本文来自：以太坊爱好者，作者：whiterabbit，翻译:阿剑，Odaily星球日报经授权转载。摘要：3月12日和13日，MakerDAO的清算活动导致协议损失567万美元这是因为一些人用近于0的价格赢得了流动性拍卖，这部分质押品占到了全部拍卖数量的36%损失最大的Vault债仓损失了约35000ETH总计价值832万美元的ETH以0价格被拍走背景介绍

ETH价格的大跌，以及以太坊区块链的拥堵，导致MakerDAO协议系统出现赤字，因为567万美元的DAI的质押品不足以支撑其价值。问题并不是因为ETH价格的迅速下跌而起，而是因为一些keeper的操作手法。实情如下：将交易打包上链所需的GasPrice随着以太坊区块链的拥堵而逐渐升高GasPrice的飙高导致MakerDAO的预言机迟迟不能将带有价格更新的交易发送给MakerDAO，哪怕他们已将交易的GasPrice提高到约30美元。同样地，预言机收到的价格也因为OSM而有所滞后。等到协议中的价格完成更新时，系统中已经出现了大量的清算获利机会。需要指出的是，有些清算人使用的是来自MakerDAO的脚本，其本身是不会自动调高GasPrice的，这就导致实际参与清算的清算人数量减少了。某个用户突然想到，网络拥堵问题创造了千载难逢的独特获利机会。他们开始发送竞拍所要求的最小DAI额度。因为那时候没人跟他们竞争，他们就以近于0DAI的出价获得了许多高达50ETH的被清算资产。随着时间推移，网络的状态发生改变，其他清算人也开始使用这种策略。而且，债仓所有者不仅损失了为将仓位回到一定水平而追加的质押品，还损失了存在债仓中的质押品。因此，Vault所有者，系统本身以及MKR代币持有者都遭受了损失。一小部分清算人还有DAI的持有者在这次事件中获益，因为DAI的价格也因为流动性的需要而高出1美元。关心MakerDAO治理的人很快意识到了这个问题，称这一天为“黑色星期四”，并组织了一次电话会议来计划消除系统债务的措施。他们没有采用紧急全面停机的方法，而是采用了对整个生态伤害没有那么大的方案，叫做“债务拍卖”。在拍卖活动上，用户可以用DAI来购买新铸出来的MKRtoken。这样做也会稀释当前MKR持有者所持有的份额。预计售价为200DAI，一手的MKR数量为250个，因此小玩家就很难参与了。Dharma提出了一个MakerBackstopSyndicate计划，来帮助小散户把钱汇集起来参加拍卖。而Paradigm已经组织起来准备好跟Dharma竞争了。与此同时，人们在MakerDAO的论坛里也讨论出了新的系统参数，应该能避免重蹈覆辙。单次拍卖的最大拍卖数量从50ETH提高到500ETH，并且拍卖期也延长了。很难说这些调整会如何影响整个系统，因为这些参数也带来了额外的风险、需要更多的资本来参与，不过，它们显然会让黑色星期四这样别有用心的操纵活动变得更难。目前，这些参数已经调整完成，不过从治理达成共识到实际完成升级间隔了1整天的时间。这种滞后性是由三周以前的GSM决定的——该模块使得投票结果出来之后，还要隔一段时间才执行提案。Rune在论坛上提到，如果没有GSM，拍卖过程中出现的问题可以更快解决。但是，安全总是要有所牺牲的。分析

Nexo相关地址过去24小时从MakerDAO取出1万枚WBTC并转入Wintermute地址:金色财经报道，据派盾监测，0x8fd5开头的Nexo地址分两次从MakerDAO取出1万枚WBTC，并转入0xaad5开头的Wintermute Trading地址。据悉，12月2日，0x8fd5开头的Nexo地址从MakerDAO取出5000枚WBTC（约8500万美元），并转入了0xaad5开头的Wintermute Trading地址。Nexo销售主管Kiril Nikolov曾对此回应称，此举旨在抢在投机交易前将WBTC解除封装。[2022/12/6 21:26:02]

为获得对实情的前后连贯的理解，我们收集了过去两天的流动性数据。数据都是来自以太坊区块链。以下是从数据中得出的简要总结：我们先从整体来看看这两天的清算情况。我们可以看到与预言机价格骤变紧密相关的清算活动高峰：即15时至16时的高峰和第二天0点至1点的高峰。

DAO Maker社区：团队疑似通过操纵治理投票篡改承诺的赔偿流程:10月17日消息，DAO Maker针对2021黑客攻击事件的处理方案的变更在社区引起争议。此前报道，DAO Maker在2021年黑客攻击事件后，将部分损失金额以USDR形式空投给受影响用户，并承诺USDR可在1年锁定期后以110%的比例兑换DAO Token。然而，DAOMaker在今年10月12日发起投票，其中“停止USDR赎回”的方案在今日获得最高票通过，提案给出的理由是“大多数想要卖出的人已经使用USDR-USDC流动性池卖出，且此举将维护现有的DAO Token持有者的利益”。对此，部分社区成员认为，此举是在打着关照用户的幌子推卸责任，当前的投票者多数没有经历过当时的黑客事件，并怀疑“参与投票的6个大额Token持有地址为团队所有”。[2022/10/17 17:29:03]

-3月12日至13日的清算量分布，数据来自以太坊区块链-有人可能会问：为什么不是价格改变之时立即出现清算活动的增加呢？答案是：因为MakerDAO的债仓清算是拍卖用户为债务提供的质押品，而要竞拍成功才能完成清算。在0价竞拍策略出现以后，一些清算员也开始这么做，这又导致了一些竞争。这种竞争活动保住了一部分债仓的价值。以0价格竞拍成功的清算人，等于是以100%的折扣获得了质押品。这部分清算活动所导致的系统损失，累计高达832.5万美元。损失的分布与签名的价格及清算数量分布图表一致：

Maker社区投票决定将法国兴业银行OFH代币作为抵押品:据官方消息，Maker近日表示，社区投票决定将OFH代币作为Maker Protocol的现实世界资产抵押品类型。据悉，OFH代币是由法国兴业银行的欧元计价担保债券支持的数字担保债券。

据此前报道，7月12日，Maker表示，Societe Generale数字资产子公司FORGE提出3000万DAI债务融资，治理将投票是否批准这项交易，并决定是否将OFH代币添加为一种新的现实世界资产抵押品类型。如果这个新的抵押品获得批准，Maker将向FORGE提供3000万DAI贷款。[2022/7/18 2:20:35]

Larry Cermak：Paradigm的UNI投资市值或超30亿美元:The Block 分析师 Larry Cermak 发推称：Paradigm的UNI投资市值现在可能超过30亿美元。此前他发推称：如果UNI价格达到11美元，Paradigm不到500万美元的投资就将价值10亿美元。2019年4月Uniswap完成种子轮融资，Paradigm领投。[2021/3/23 19:09:36]

-0价格竞拍清算人的累计利润走势，数据来自以太坊区块链-在3994笔清算交易中，1462笔实现了100%折扣。也就是说，所有清算活动中，超过1/3的部分是keeper免费获得的。

公告 | Kraken将于12月2日开通MakerDAO多抵押DAI存取款业务:12月2日，Kraken官方发布公告称，最迟于12月2日，将重新开通akerDAO多抵押Dai（MCD）存款和取款，且不再支持SAI。若用户在11月18日升级之前拥有Dai资产，目前其资产将被反映为MakerDAO多抵押Dai（MCD）。此前11月19日消息，MakerDAO多抵押Dai正式上线，而此前发行的Dai已更名为Sai。[2019/12/3]

-清算活动的折扣分布，数据来自以太坊区块链-总结之下，我们发现了4个使用0价格竞拍策略的地址。他们总共赚到了62892.93ETH：

-使用0价格竞拍策略的Keeper，数据来自以太坊区块链-我们来看看这些在第一批拍卖中使用0价格竞拍的交易发起时间。显然，在这些交易被打包到区块中后，他们的竞争对手也开始有样学样：0x9c05a05893ada984fc20d0da0c046de5cc0e82732020–03–1212:49:000x9631a838a81d4050c43c66bc03a0cf414243f6612020–03–1213:02:000xb00b6d69822da235a99d2242376066507c9a97b72020–03–1213:09:000xb400cd43dc25db30c07e665903a052ac120c30ad2020–03–1215:48:000x6066be9369b4eaf5847c9f01eb52ae1e81f2d6b02020–03–1216:59:000xb8bbf36ba36fc78f3f137c514af33709fffba6042020–03–1220:46:000xcdef772ca4f12c4fe23c09a3961186d065a6a4ca2020–03–1300:15:000xc2f61a6eeec48d686901d325cde9233b81c793f32020–03–1301:15:00我们同样查验了债仓的情况，下图展示了10个损失最大的Vault：

-损失最大的10个Vault的清算量分布，数据来自以太坊区块链-你们可能会注意到，其中一个债仓损失了接近35000ETH。其它Vault的损失少得多，但他们在社交媒体上披露了出来，比如Vault#849和Vault#4458及其它债仓的用户，在Reddit论坛上披露了信息。总结一下

如你所见，清算过程中出现的这些情形，对整个社区以及Maker的声誉，都产生了巨大的影响。我们希望我们的研究能帮助大家了解整件事的来龙去脉，也能帮助Maker团队克服当前的困难。我们相信社区应该有开放的心态，并保证信息的充分传达，因此，我们把我们所收集和使用的数据都放在了这里。

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