交易所牌照争夺战风云再起

编者按：本文来自链捕手，作者：胡韬，Odaily星球日报经授权转载。牌照战大概率将是交易所行业的一场持久战，它是交易所综合实力的反映，也是交易所发展必不可少的一环，但并不能直接决定交易所自身未来的走势。从长期来看，交易所们更应该比拼的是牌照的质量而不是数量，以及拿到牌照后，如何利用牌照深入挖掘当地用户投资需求、扩大用户群体，完善自身的生态体系。牌照是核心竞争力之一

对于加密货币交易所而言，各国政府发放的牌照对其合规化进程具有至关重要的作用，牌照所属地区与数量已经成为各大交易所竞争的焦点之一，它已经成为交易所风控安全机制乃至综合实力的重要标志。通常情况下，交易所在获批当地政府监管牌照前，当地监管部门会对交易所的资产存储安全性、客户信息保护程度、技术可靠性等进行全面审查，交易所为此需要投入大量资金与资源提升自己的风控水平，以及长期维护这套高标准的风控机制。在交易所跑路、资产失窃事件频频发生的情况下，交易所安全机制的重要性尤其凸显。同时，多国开始严控不合规交易所，币安等多家主流交易所曾被日本等国家要求退出当地市场，使得自身客户群体被迫缩减，随着越来越多国家对加密货币交易所监管的重视，基于牌照的合规性很可能成为交易所们的生命线。正因为如此，即便需要投入大量资金，交易所们都将获取合规牌照视为最重要的任务之一。拿到牌照后，交易所也会有更深厚的底气进行各类运营与宣传活动，提升投资者对自身的信心与信任度。当然，由于海外部分国家颁发加密货币交易所牌照并不严格，部分交易所申请牌照更像是一种作秀与公关行为，主要是为了提升自身在用户群体的存在感乃至刺激平台币市场行情，而并非基于长远发展的需求而去申请。从18年起，随着美国、日本、澳大利亚、爱沙尼亚等国家的交易所监管政策明确化，多数主流交易所竞相开始申请各国交易所牌照，除了直接申请外，交易所寻求牌照的手段还包括设立单独平台申请、寻求当地合作伙伴合资并共同申请、收购具有牌照的当地交易所等，这也使得一批交易所在合规化程度上大幅迈进。在19年，交易所牌照热一度有所下降，由于资产丢失事故频发，日本等国加大了牌照发放的审核门槛并对评估机制进行调整，币安、OKEx等主流交易所申请的牌照数量也明显放缓。不过从近几个月开始，交易所牌照热有再度兴起的迹象。3月30日，OKEx宣布获得日本交易所牌照，MXC抹茶宣布获得澳大利亚金融服务牌照；3月24日，新加坡金融管理局在官网公布可在特定期限内免予持有特定支付服务牌照的企业，又被称为PSA豁免牌照，BitStamp、Coinbase、Upbit等十余家加密货币交易所名列其中；3月5日，韩国国会全体会议已经通过特别金融法修订案，包含加密货币交易所牌照制度……种种信息意味着交易所牌照市场将再度掀起较大波澜，甚至有可能推动交易所行业玩家格局的变化，特别是牌照的获取对二三线交易所玩家很可能带来竞争力方面质的提升。从如今行业格局来看，Coinbase、Upbit、火币、MXC抹茶、币安、OKEx等主流交易所在牌照质量、数量方面都处于第一梯队，其中具有中国背景的几家交易所值得进行深入研究。交易所的牌照情况

10T Holdings和Akuna Capital向交易所Deribit投资1亿美元:据知情人士透露，Dan Tapiero的10T Holdings和Akuna Capital已向加密衍生品交易所Deribit投资了1亿美元。Deribit证实了该交易，但拒绝透露其当前估值，它表示10T和Akuna在二级市场购买了股权，没有发行新股。此次交易代表了Tapiero的加密股权基金的大规模投资，该基金于2月推出，投资2亿美元押注于该行业处于后期阶段的公司。Akuna还投资加密初创公司，参与了加密贷方BlockFi的多轮融资。（CoinDesk）[2021/8/22 22:29:13]

1）火币火币是较为老牌的交易所，拥有行业领先的影响力与用户数量。为了进一步巩固其优势，火币自18年起在合规化方面快速发力，并取得一些成绩。火币长期寻求在海外国家获取加密货币相关的合规牌照，至今已获得至少四个国家的牌照。18年3月，火币宣布获得美国MSB牌照；18年9月，火币宣布已控股在日本拥有合法牌照的BitTrade交易所；18年12月，火币宣布获得了直布罗陀的分布式账本技术(DLT)牌照；19年7月，火币宣布获泰国财政部颁发数字资产交易牌照。在中国业务方面，火币尝试与官方机构进行更多沟通与交集，例如在去年12月相继成为区块链服务网络第一批成员单位以及海南省大数据产业联盟理事单位，同年还在海南设立了海南集团总部，建立区块链技术研究与咨询等合规服务。2）MXC抹茶MXC抹茶作为交易所行业入场较晚的玩家，在发展早期凭借其巨大的流量与关注度，仍然在竞争激烈的交易所行业取得重要地位。为了进一步提升自己的行业竞争力，MXC抹茶从19年下半年开始在合规化方面大幅发力，并将全球合规运营确定为2020年首要战略之一。19年12月，MXC抹茶获得爱沙尼亚金管部门颁发的MTR牌照，允许其在该国进行数字货币兑换法币服务及数字货币钱包等服务；今年1月，MXC抹茶的美国业务主体获得FinCEN颁发的MSB牌照，意味着将能够在美国合规开展币币交易等业务；今年3月，MXC抹茶宣布获得澳大利亚合规交易运营许可牌照。从上述信息可见，MXC抹茶在最近4个月快速拿下3个国家的交易所运营牌照，其数量仅次于火币、与OKEx持平，所耗时间则大幅缩小，几乎可以视为行业里牌照获取速度最快的交易所，这不仅可以看出MXC抹茶团队对合规化的重视程度，也意味着MXC抹茶的安全风控机制得到前述国家监管部门的一定认可3）OKExOKEx也是国内较为老牌的加密货币交易所，尽管长期以来遭受合约插针、流动性低等批评，但仍然具有较大规模用户群体，并与火币类似与国内地方政府具有一定合作关系，还宣布在三亚成立区块链离岸数字资产交易实验室。至于在海外市场方面，18年4月，与韩国互联网集团NHN合作建立OK韩国站；18年7月，OKEx获得美国MSB牌照；18年11月，OKEx获得菲律宾政府虚拟货币交易所经营牌照；今年年3月，OKEx获得日本数字货币交易平台从业许可牌照。4）币安币安堪称是国内背景交易所中，国际化发展程度最佳的交易所。尽管在发展早期经历了从中国迁移到日本，再将总部迁移到马耳他的尴尬境况，但币安团队此后瞄准对加密货币领域抱有大志的中小国家，在合规化方向取得较大突破。与火币不同，币安在牌照获取方面的公开信息并不多，主要策略在于与海外中小国家设立当地法币交易所，目前已经在乌干达、泽西、新加坡、美国等地设立法币交易所，并与当地监管部门建立较好关系。不过，与海外国家监管部门建立关系不意味着获得当地政府的交易所牌照，就在今年2月，马耳他监管机构金融服务管理局发布声明称，「币安未获得MFSA的授权在加密货币领域运营，因此不受MFSA的监管。」，这令一直称「总部位于马耳他的加密货币公司」的币安颇为尴尬。最后，从近期MXC抹茶、OKEx等交易所加快的牌照获取节奏，到韩国、新加坡等国家对加密货币交易所监管出台的新政策，种种现象意味着交易所行业对牌照的争夺将迎来新的竞争局面，这对交易所行业的发展无疑传递出积极讯号。不过客观而言，牌照战大概率将是交易所行业的一场持久战，它是交易所综合实力的反映，也是交易所发展必不可少的一环，但并不能直接决定交易所自身未来的走势。交易所们更应该比拼的是牌照的质量而不是数量，以及拿到牌照后，如何利用牌照深入挖掘当地用户投资需求、扩大用户群体，完善自身的生态体系。

动态 | 今日交易所链上比特币流入流出大幅减少 交易情绪较低:据合约帝交易所链上转账报告显示，截至北京时间1月2日18:00，今日BTC流入交易所7566个，较昨日下降33.75%，流出交易所11340个，较昨日减少44.46%。今日ETH流入交易所126228个，较昨日下降25.86%，流出交易所138737个，较昨日减少23.1%。[2020/1/2]

公告 | EbuyCoin交易所APP3.0版本于10月14日正式上线:据官网公告，新加坡交易所EbuyCoin官方APP3.0版本于10月14日（GMT+8)正式上线。新版APP3.0升级的内容包括：交易主界面优化，提供行情K线技术指标；支持UDST/BTC/ETH三大交易区上百种交易对；撮合引擎系统全面升级，实现每秒数百万TPS交易性能；钱包资金安全实时监控，并可对高危操作行为态势自动感知。新版本系统更安全、更稳定、更快捷。EbuyCoin交易所总部位于新加坡，是由美国哈佛大学和新加坡南洋理工大学的计算机与金融风险管理专家团队管理运营的大型数字资产交易平台。[2019/10/14]

动态 | 价值1284万美元的ETH从Bitfinex交易所转出:18:12，从 0x876eab开头地址(Bitfinex热钱包)向 0x17e0e1开头地址转账106999.99865枚ETH，价值1284万美元。[2019/5/1]

动态 | ETH发生大额转账 借助中间账号转入交易所:据searchain.io数据显示，北京时间今天中午11点30分，早期参加ETH私募的账号0xd7d3c75920590438b82c3e9515be2eb6ed7a8b1a 向 0xdf114d41c1c09297e80fdcdcb249d69f8aacabea地址转入17999 个ETH，该笔ETH后又陆续被转入币安，Bitfinex等交易所。[2018/10/10]

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