如何通过地址流转图追踪资金去向？

作为区块链链上数据提供方的Tokenview，近期收到了越来越多用户加密资产被盗的咨询，请求Tokenview可以帮助他们追回被盗的BTC、USDT，或其他类型的加密货币。区块链资产转移与法币不同，正常情况下，如果用户银行卡中的大额资金被盗取，在处理及时的情况下，是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同，因为不存在中心化的“银行“，用户会发现，如果自己BTC资产被盗，甚至连“客服”都无从找起。万幸的是，也正是由于区块链公开透明，交易可追溯，不可逆的特点，我们通过对链上资产的流转，还是很有可能帮助用户找回被的资产的。通常，在区块链交易过程中，用户因为转账产生损失主要有两种情况。一种是用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入，比如弄混了转账地址，或者打错了一个数字或字母，这种情况下，一旦交易广播出去，除非联系到那位收款人，告知情况让他转回给你，或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼，不敢享用又把这些币转回给转出地址。但显然，这两种情况几乎不可能发生，也就是说，这种情况下，属于用户自己的失误导致损失的，几乎不可能追回了。另一种情况是用户的私钥被盗，可能是被黑客黑掉了自己的手机/电脑密码从而获取了你的私钥，可能是钱包密码被破解，也可能是你所使用的某交易所的被黑掉，导致你的资产发生损失的。如果是交易所被黑掉，那就要看交易所如何处理了，可能会回滚交易，但这将严重违背区块链精神，一般不会发生，或者交易所自己承担用户的损失。但如果是你私人的钱包里的巨额资产被盗，那么凭借个人的力量几乎不可能找回。那么在这种情况下，Tokenview如何协助用户找回被盗资产呢？主要是通过对链上交易数据持续追踪，结合地址标注等一系列复杂的计算、筛选，最终确定到个人。近期，Tokenview官网上线了地址流转功能，地址流转可实现通过追踪提交的被盗地址或黑客地址，捕捉任意时段内其资金进出各大主流交易所的流转情况，从而提高找回被盗资产的可能性。这样，用户自己可以在发生损失的情况下，先自己尝试看一下被盗资产的流转情况，再决定下一步的行动。目前地址流转暂时上线了BTC，ETH，USDT的追踪功能，并可根据已有线索，自由设置追踪阈值和追踪时间段，缩减追踪范围。搜索某一地址会默认展示交易终点为交易所的流转关系，通过筛选，还可以单独追踪流经交易所的交易。我们来简单看一下如何使用。

迪士尼CEO：过去一年一直在探索如何利用Web3技术:9月14日消息，在迪士尼两年一度的 D23 Expo 大会上，该公司首席执行官鲍勃·查佩克称迪士尼正在继续探索和制定虚拟世界计划，而且在过去一年时间里一直在悄悄探索如何利用 Web3 技术。鲍勃·查佩克表示，迪士尼希望使用来自物理世界和数字世界的数据来推动其元宇宙战略，来自主题公园访问数据和消费者流媒体习惯数据将使迪士尼元宇宙战略中最关注的两大领域。（nftevening）[2022/9/14 13:30:06]

赵锡军：央行数字货币重点在于如何与传统货币进行融合:对于“数字货币研发重点和难点”的看法，中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军指出，其中涉及两个问题。一是技术是否成熟。比特币实际上就是数字货币最初的雏形，从技术层面来讲，比特币是有一些缺陷的，一旦支付量变大，就会出现支付困难或者效率下降。另外，比特币出现过被盗等安全问题。而据央行货币研究所所长穆长春的一个内部研讨会指出，央行数字货币，效率是非常高的，支付能力很强，说明已经克服技术方面的问题。二是数字货币被引入后，如何与传统的货币和货币管理运行体系进行融合。数字货币的发行，是基于区块链的基础，它是有上限的，从目前来讲它的发行规模取决于互联网的算力。尽管穆长春所长也提到，央行数字货币现在可以突破区块链的上限限制，但是破获以后，它的发行究竟是怎么样的，是否能够跟我们目前的人民币发行顺利融合，这需要在制度层面有所安排。（澎湃新闻）[2020/4/22]

首先，一定要先正确选择要追踪的币种，否则将会出现地址报错的情况。例如在默认BTC的情况下，输入了ETH的地址，那么就会报错。然后，填入需要追踪的地址。接下来，根据自己资产的额度，选择追踪的阈值，这样可以略去一些小额转账。最后，根据被盗时间，选择追踪时间段。这里需要注意，如果在「交易所」前面打勾，那么将会只展示流入交易所的交易线索，勾选之后，需要重新点按一次搜索。我们随机搜索一个地址。

部胡光俊：正考虑如何将区块链技术应用于领域:据经济参考报消息，近日部第一研究所信息安全部副主任胡光俊接受采访时表示，未来将把物理世界、跟人的关联关系纳入整个区块链生态体系里面来。他透露，目前该部门正考虑如何将区块链技术应用于领域。[2018/5/14]

英国央行希望了解实时总结算服务如何与分布式账本技术进行交互:据英国央行的声明显示：英国央行正在进行一项概念验证，并希望了解实时总结算服务(RTGS)如何与分布式账本技术进行交互。2017年5月时，英国央行曾发布了RTGS蓝图，表示新服务将提供“多样化和灵活的结算模式”，随后，央行宣布要开发一种与区块链技术兼容的支付服务，但在最近的声明中，英国央行拒绝了要将业务迁移至分布式账本的提议。[2018/3/29]

上图展示了该地址流转中的一部分交易截图。以圈中的那条为例，这里的41指的是从38开头的地址向火币转入了41个BTC。需要注意，这并不意味着是一次性转了41个，这里41指的转账总额，可能是多笔交易。点击后可以在右边看到转账详情。如图，这里就是分20，21两笔操作的，可以再点进去查看交易详情。另外，Tokenview的地址流转功能暂只展示4层级的转账关系。通过上面的介绍，大家应该对地址流转功能的使用方法有了一定了解，现在可以前往https://tokenview.com/cn/flow输入一个地址，试试这个逆天的功能吧。当然，尽管地址流转提高了找回被盗资产的可能性，但并非可以100%追回被盗资金。Tokenview提醒广大用户，一定要保管好自己的私钥，并在向别人转账的时候一定确定好对方的地址是否填写正确，钱包密码要尽量设置的复杂，穿插尽可能多的特殊符号，同时不要因为蝇头小利而主动“上钩”。

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