中国互金协会：防范境外虚拟货币交易平台投机炒作

编者按：本文来自中国互联网金融协会，作者：NIFA，Odaily星球日报经授权转载。2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分平台的交易数据抽样分析，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量，还有平台直接采用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全复制伪造交易量。在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。一是在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。二是平台使用横盘、拉盘，砸盘等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易情况。三是平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。为此，中国互联网金融协会郑重提醒：任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为，如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向机关报案。

声音 | 中国驻哈萨克斯坦大使：双方推动区块链等高新技术合作早出成果:中国驻哈萨克斯坦大使张霄近日在哈萨克斯坦《先行者报》、《实业报》、“战略2050”网站等发表署名文章《新年必有新气象——2020年中哈关系展望》指出，刚刚过去的2019年在中哈关系史上具有里程碑意义。张霄指出，人文上，继续扩大人员往来和民间交流，推动签证便利化，增开两国直飞航班；增加互派留学生数量，促进青年交往，支持两国大中院校、科研机构和中小学生交流，进一步提升教育、科技等人文领域合作水平；加强创新合作，推动大数据、区块链等高新技术合作早出成果；推动两国影视剧展映、电视台落地、互换电视节目等，组织更多艺术团组赴对方演出，鼓励博物馆互办交流展览，不断增进两国人民的相互了解，加强中哈民心相通。（中国新闻网）[2020/1/12]

动态 | 中国电信发布《5G时代区块链智能手机白皮书》:8月27日，在2019中国国际智能产业博览会上，中国电信区块链与数字经济联合实验室发布《5G时代区块链智能手机白皮书》。白皮书描述了中国电信打造的一个区块链应用生态，用独有的去中心化技术引领数字经济新变革，为5G手机提供更安全的硬件底层架构，使5G手机逐步成为去中心化运算和数据的节点，形成新的价值传输网络，塑造手机使用安全生态体系。[2019/8/27]

现场 | 中国区块链产业联盟理事长：区块链有可能成为变革金融的技术:金色财经现场报道，8月5日，在首届中国区块链媒体社会责任论坛上，进行以《新风口、强监管-区块链之昨天、今天与明天》为主题的对话环节，中国投资协会副会长、中国区块链产业联盟理事长祝慧烨指出：区块链有可能是变革金融的技术或者工具，我们关注底层技术的开发与应用。

监管技术是聪明的做法，原则上要透明、有披露。新加坡有自己的智慧，瑞士也有自己的智慧。我们去解决信任问题，不仅仅是区块链解决的本质信用，这个环节中还要使用大数据和人工智能等。供应链管理和智能合约、电子合同等都可以用上区块链技术。[2018/8/5]

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