报告：哪家加密交易平台接收了最多的非法加密资金？

编者按：本文来自区块律动BlockBeats，Odaily星球日报经授权转载。近日，CipherTrace发布了一份2020年加密犯罪与反报告。报告显示，如果按照国别分，CipherTrace发现芬兰的交易平台在接收非法加密资金方面排名第一，在这些收到的资金中，有12.01%直接来自非法渠道，而P2P加密交易平台LocalBitcoins占到这些资金的99%以上。从2017年到2019年，LocalBitcoins连续第三年接收了最多的犯罪资金。此外，俄罗斯的交易平台在过去一年中排名第二，所有资金中有5.23%直接来自于非法渠道，如黑市、勒索软件、黑客攻击和其他非法活动。而英国的交易平台紧随其后，占到了0.69%的份额，随后是德国、日本和美国的交易平台，其中美国的平台收到犯罪资金的比例不到0.1%。

报告：南非加密货币拥有率为10%:金色财经报道，最新的Finder报告称，南非的加密货币拥有率为10%，即400万人，在26个加密货币采用国家中排名第18位。该报告还指出，南非加密货币持有者持有比特币的比例为52%，在26个国家中排名第三。

报告称，目前南非约5%的受访者表示他们拥有BTC，2%的人表示他们拥有ETH，2%的人拥有DOGE，1%的人拥有ADA。（news.bitcoin）[2022/8/26 12:50:43]

报告：与通过传统方式相比，通过加密货币的案例仍然相对较少:从2017年到2020年，所有加密货币中已确认的非法活动占总加密活动的百分比不到1%。与此相比，据估计，非法经济活动占全球GDP的2-4%。英国宇航系统公司(BAE Systems)于2020年发布的一份报告指出，“与通过传统方式的数量相比，已确认的通过加密货币的案例仍然相对较小”。 （weforum）[2021/7/5 0:27:00]

2020年前5个月，加密货币相关的盗窃和有所增加，涉及的总金额达到了13.6亿美元，而2019年仅为45亿美元。报告显示：「之所以出现如此庞大数字的原因是Wotoken，这是一个涉及上亿美元的庞氏局。」

报告：数字美元可能会引发通货膨胀:总部位于美国加州的投资管理公司DoubleLine Capital的首席执行官Jeffrey Gundlach最近发表了一篇题为《美联储数字货币的潘多拉盒子将引发一场通胀火灾》的报告。报告提到，“有了CBDC，各国央行将拥有必要的渠道，可以直接将数字货币发送到个人的银行账户，方便人们通过借记卡消费。这样的机制可能会为消费经济打开真正的流动性闸门，加速通货膨胀率。”[2020/11/9 12:06:43]

值得注意的是，从2018年到2019年，加密交易平台直接接收的非法资金比例减少了一半，对此，CipherTrace分析：「这一趋势标志着全球的加密货币交易平台达到了近三年的低点。」此外，该报告认为，这主要也因为世界各地都在实施更加严格的反法规，例如欧洲的AMLD5。

标签：加密货币RACCIPHERCOI加密货币市场分析报告RACE币Cipher Core TokenJSEcoin

Fil热门资讯