币圈冻卡潮：许多比特币矿工银行卡被冻，什么原因？

近期币圈“冻卡潮”惹得人心惶惶。吴说区块链发现，除了场外OTC交易商，比特币矿工成为被冻卡的主要群体。一名四川的矿工告诉吴说区块链，他工商银行的卡4日突然被冻，向银行查询后发现是东莞第四大队冻结。随后就吴说区块链提供的电话向对方咨询，对方是东莞市局安排接待的某区县分局，态度较好，表示市局正在严查电信大案，过几日会有工作人员主动联系，提供资料证明与黑钱没有关系就可以解冻。事实上，多名矿工、OTC商对吴说区块链表示不少矿工的银行卡被冻。在这一波冻卡潮中，不少矿工的银行卡遭到冻结，原因是什么？第一，核心原因还是因为矿工需要卖加密货币兑换法币交电费，有天然的兑换法币的刚需。而加密货币兑换法币，是最容易收到“黑钱”的。冻卡最常见的理由就是收到赃款。第二，矿工入行时间早，大多有熟悉的场外OTC渠道。此次据传是某个OTC交易商出事，再向周围扩散，因此可能涉及到专门从事矿工业务的一些OTC。相比之下，主流平台的OTC交易倒不如传闻中那么恐怖。主流平台与都有密切合作，甚至会主动截断一些黑钱与禁封商家，避免黑钱扩散造成更大的影响。例如，火币18年就开始研发占星系统，火币称推出的“科技助警通道”已帮助福建莆田、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反、反工作。吴说区块链认为，主流交易平台与监管更密切地合作，才能有效控制黑钱流入加密货币市场。相反，线下OTC的风险缺乏监管的风险在不断升高，此次冻卡事件就可见一斑。OTC交易商对吴说区块链表示，这一波严打追溯时间很长，一些交易账户已经多个月没有交易，但依然被冻，导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队，因为与其产生关联的商户纷纷被冻。此前吴说区块链曾独家披露：确有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；冻卡的核心原因是电信与资金盘近期遭到严查，尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻，场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。相关阅读：币圈冻卡潮后续：罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”还原6月“冻卡潮”来龙去脉：东莞冻数千张卡，币圈人心惶惶

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声音 | 21世纪经济报道：币圈的第二轮清洗已成定局:今日，21世纪报道刊文《区块链监管“捉妖”》。文章表示，从近期监管动作看，上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等多地监管已经纷纷出手，对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。记者梳理近期监管文件，从针对的目标看，挖矿、交易所、空气币都未逃脱监管视线。单单从11月份来看，多地的监管操作开始密集。此外，文章指出，币圈的第二轮清洗已成定局。中钞区块链技术研究院院长张一锋表示，这个是可以预期的。中央重视区块链技术研发与应用推进，不代表支持虚拟货币的交易和打着区块链旗号的非法金融行为。区块链技术的发展与应用，归根结底还是要回归到对现实经济活动的支持中去，脱虚向实，投入到解决现实中存在的问题中去。[2019/11/26]

万向副董肖风论证 “币圈一日，人间十年”:万向副董肖风表示：“区块链不依赖摩尔定律，因为它不依赖于硬件发展，所以它发展比过去的互联网更快，会快好几倍。”[2018/2/28]

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